Singapore phạt doanh nhân Việt mang số tiền lớn không khai báo

Tòa án Singapore hôm 20/12 phạt một doanh nhân Việt Nam 10.000 SGD (gần 172 triệu đồng) vì đã nhập cảnh vào nước này cùng số tiền mặt 836.000 SGD mà không khai báo.

Báo Straits Times trích hồ sơ tòa án cho hay Trần Ngọc Khôi, 36 tuổi, là doanh nhân, thường qua lại Singapore và đánh bạc ở sòng bài Marina Bay Sands.

Ngày 23/5/2012, Khôi đến sân bay Changi lúc 12h30 và chỉ có hành lý xách tay. Trong lúc ông Khôi kéo hành lý đi ra ngoài, an ninh sân bay đã ra tín hiệu yêu cầu đưa hành lý qua máy soi, vốn là một việc rất bình thường. Tuy nhiên, không rõ do vô ý hay cố tình, Khôi ngó lơ và đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Singapore phạt doanh nhân Việt mang số tiền lớn không khai báo - ảnh 1

Ông Trần Ngọc Khôi bị phạt 10.000 SGD vì mang vào Singapore 836.000 SGD không khai báo.

An ninh sân bay đã áp tới, kiểm tra hành lý của Khôi và phát hiện 436.000 SGD (7,5 tỉ đồng) trong túi xách. Chưa hết, lục soát người Khôi, an ninh sân bay tìm thấy 400.000 SGD (6,9 tỉ đồng) nữa được giấu trong quần lót. Khôi khai số tiền này là của 3 người bạn, cũng là những doanh nhân Việt Nam, nhờ cầm giúp để trả nợ sòng bạc. Khôi cũng nói rằng giấu tiền trong quần lót là để tránh bị cướp giật ở Việt Nam trước khi lên máy bay.

Theo Đạo luật về tham nhũng, buôn lậu ma túy và các tội hình sự khác của Singapore, hành vi của Khôi cấu thành tội hình sự, với mức án phạt tối đa 50.000 SGD, hoặc bị tù 1 năm, hoặc bị cả hai. Theo quy định nhằm chống hoạt động rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố, những ai nhập cảnh vào Singapore mang theo tiền mặt trị giá từ 30.000 SGD trở lên phải khai báo tại cửa khẩu.

Tuy nhiên, Khôi nói rằng anh không biết quy định đó. Tại phiên tòa hôm 20/12, công tố viên đề nghị phạt Khôi 10.000 SGD. Luật sư Subhas Anandan bào chữa cho Khôi cũng đề nghị tòa chỉ phạt tiền với mức 8.000 - 10.000 SGD. Vị luật sư hình sự hàng đầu ở Singapoore này cũng biện minh rằng Khôi không biết tiếng Anh, trong khi các biển báo ở sân bay Changi không có tiếng Việt.

“Không chấp hành luật lệ là điều không thể biện minh. Tuy vậy, việc các cơ quan chức năng tự mặc định rằng bất kỳ người nước ngoài nào cũng hiểu được luật lệ của Singapore là điều không công bằng”, ông Anandan nói. Ông cũng nhắc nhở cơ quan chức năng cần nhắc khách nước ngoài khai báo số tiền họ đem vào hoặc đem ra khỏi Singapore.

Cuối cùng, tòa án tuyên phạt Khôi 10.000 SGD (gần 172 triệu đồng) và sẽ làm thủ tục trao trả lại cho Khôi 836.000 SGD bị tạm giữ từ tháng 5/2012 đến nay. Báo Straits Times cho biết, sau phiên tòa, Khôi tuyên bố sẽ tiếp tục lui tới các sòng bạc Singapore và sẽ tuân thủ luật lệ của xứ này.

Theo Thanh Niên

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !