Nguyên Phó TGĐ OceanBank phủ nhận tội "chiếm đoạt tài sản"

Tháng 12/2017, Nguyễn Văn Hoàn bị tòa cấp sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 12 năm tù đối với tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và 10 năm tù giam về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo Hoàn phải chịu là 22 năm tù.

Theo nội dung kháng cáo, Nguyễn Văn Hoàn đề nghị tuyên bị cáo không phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, giảm hình phạt tù đối với tội danh còn lại.

Về tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, bị cáo Hoàn thừa nhận đã làm sai quy định của Ngân hàng. Tuy nhiên bị cáo khẳng định mình chỉ làm nghiệp vụ thông thường, không tiếp xúc với khách hàng, không họp riêng với lãnh đạo, không trực tiếp nhận hồ sơ nên bị cáo không thể biết được hồ sơ vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung (Công ty của Phạm Công Danh) là giả. Nguyễn Văn Hoàn là người ký duyệt khoản vay này để Phạm Công Danh có được 500 tỷ đồng nhằm hỗ trợ thanh khoản cho Ngân hàng Đại Tín. Trong hồ sơ vay vốn, Phạm Công Danh đã mượn tài sản của Hứa Thị Phấn bao gồm cổ phần tại Tập đoàn SSG để thế chấp cho khoản vay. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định tài sản thế chấp bao gồm bất động sản và cổ phần tại SSG không đủ điều kiện để OceanBank có thể giải ngân khoản vay này.

Về tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, bị cáo đề nghị HĐXX xác định bị cáo không phạm tội. Theo bị cáo, đây là tội danh liên quan tới công ty BSC (Công ty sân sau của Hà Văn Thắm), Nguyễn Văn Hoàn khẳng định không biết gì về Công ty BSC.

“Liên quan tới Công ty BSC, anh Thắm (Hà Văn Thắm - PV) có gọi bị cáo lên trong cuộc họp nói ngân hàng cần thu một số khoản phí (mua bán ngoại tệ) vì áp lực đầu ra. Bị cáo có nói ngân hàng không được phép thu bất kì khoản phí tín dụng nào ngoài lãi suất của ngân hàng. Khi đó, bị cáo chỉ biết thu thêm phí ngoài hợp đồng đã ký nhưng bị cáo không nắm được bất kỳ hoạt động nào của Công ty BSC. Việc thu phí tại thời điểm đó là sai thì bên Công ty BSC phải chịu trách nhiệm, bị cáo chỉ đóng vai trò đầu mối giữa BSC và các chi nhánh của OceanBank”.

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn - nguyên Phó TGĐ OceanBank.

Về việc này, bị cáo Hà Văn Thắm thừa nhận nhu cầu của thị trường cần phải có công ty làm về thẩm định giá với các hoạt động tín đụng rất nhiều, thấy có cung - cầu trong hoạt động tài chính tiền tệ nên bị cáo thành lập công ty BSC. Mới đầu, bị cáo làm thật nhưng do bị cáo không quản lý anh em chặt chẽ nên xảy ra sự cố.

“Về nội dung thu thêm phí, anh Hoàn phản ánh một số khách hàng mà OceanBank cho vay có yêu cầu thẩm định giá, thẩm định tài sản nhưng có một số công ty bên ngoài làm không trung thực. Vì vậy, bị cáo có nói về việc thành lập BSC nhưng chưa có người làm”, Hà Văn Thắm nói.

Theo cáo trạng, tổng số tiền thu phí mua bán ngoại tệ của BSC là hơn 69 tỷ đồng, sau khi nộp thuế và trừ chi phí hoạt động, còn lại hơn 50 tỷ đồng được Thắm đưa cho Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ OceanBank) để Sơn chăm sóc khách hàng PVN.

Nguyễn Văn Hoàn khẳng định: từ việc các đơn vị kinh doanh phải đi thuê lại các công ty định giá ở ngoài để định giá tài sản đảm bảo, bị cáo đề nghị Hà Văn Thắm “có hướng để giải quyết, gỡ rối cho tài sản đảm bảo chứ không hề đề xuất Thắm việc thu phí thông qua BSC.

Đối với trường hợp này, Thẩm phán Ngô Hồng Phúc - Chủ tọa phiên tòa cho rằng có nhiều tình tiết bất lợi cho bị cáo Nguyễn Văn Hoàn, nhưng cũng rất khó để chứng minh bị cáo không phạm tội. Bằng chứng là khi các đơn vị cấp dưới hỏi thì bị cáo trả lời, hướng dẫn, đã có việc trả lời qua email. Riêng hành vi này HĐXX thấy có hai ý: Về vi phạm cho vay bị cáo đã thừa nhận, nhưng không thừa nhận đầy đủ như cấp sơ thẩm đã quy kết; Về hành vi lạm dụng, bị cáo cho rằng mình không phạm tội.