Lập Cty ma rồi sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền từ ngân hàng

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã liên tiếp thành lập các công ty ma sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS rút tiền từ các ngân hàng rồi chuyển tiền vào tài khoản các chúng vừa lập ra.

Đối tượng Tăng Hiếu Thiên

Sáng 4/7, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC 50), cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội và C50 đấu tranh thành công chuyên án số 981-T, bắt nhóm đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam sử dụng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tài sản.

Trung tá Hà Thị Hằng, Phó Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC 50), Công an Hà Nội cho biết, đã triệu tập và ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Zeng Xiao Tian- Tăng Hiếu Thiên (SN 1984, người Trung Quốc); Đinh Văn Chính (SN 1985, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phương (SN 1988, quê huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) là những đối tượng sử dụng thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tài sản.

Lập Cty ma rồi sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền từ ngân hàng - ảnh 2

Đối tượng Đinh Văn Chính (trái) và Nguyễn Thị Phương

Tang vật thu giữ của các đối tượng là 2 ô tô, 1 xe máy, 5 máy pos, 2 máy làm giả thẻ tín dụng, 21 phôi thẻ chưa có dữ liệu, 45 thẻ tín dụng ghi chữ Trung Quốc và Việt Nam đã qua sử dụng.

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận, để thực hiện hành vi lừa đảo, Tăng Hiếu Thiên đã thuê một số người Việt Nam, trong đó có hai đối tượng Chính và Phương thành lập các công ty trách nhiệm hữu hạn. Thiên sẽ đứng sau để chỉ đạo các hoạt động của Phương và Chính.

Lập Cty ma rồi sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền từ ngân hàng - ảnh 3

Tang vật vụ án

Sau khi các công ty ra đời, các đối tượng đã lựa chọn ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn TP Hà Nội mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM.

“Sau khi công ty thành lập được một đến vài tháng thì chúng bỏ đi rồi thành lập công ty khác. Đến thời điểm khi các đối tượng bị bắt giữ, các đối tượng đã thành lập 4 công ty kinh doanh dụng cụ phòng cháy chữa cháy gồm: Công ty TNHH Ninh Cát do Đinh Văn Chính làm giám đốc; Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền; Công ty TNHH TMDV Bảo Phương do Phương làm giám đốc; Công ty TNHH Thương Mại Lực Long”, Trung tá Hằng cho hay.

Xác định ban đầu, tại một ngân hàng, các công ty của nhóm đối tượng này đã thực hiện nhiều giao dịch thành công và chiếm đoạt số tiền hơn 1,12 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Xuân Hải