Dùng sim điện thoại chính chủ lập tài khoản ngân hàng ảo lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

Mất tiền tỷ ở 3 tài khoản ngân hàng dù điện thoại và sim vẫn giữ trong tay, chị H. đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) trình báo.

Chiều 20/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Dùng sim điện thoại chính chủ lập tài khoản ngân hàng ảo lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ
Hình ảnh đối tượng lừa đảo rút ở cây ngân hàng.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 5/2020, biết chị Nguyễn Thu H. (sinh năm 1990, ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) làm nghề cộng tác viên tài chính và môi giới, hỗ trợ cấp thẻ tín dụng cho một ngân hàng ở Hà Nội, Dũng tìm đến chị H nhờ giúp làm thẻ tín dụng và đề nghị góp vốn cùng làm ăn.

Sau một thời gian giữa chị H. và Dũng xảy ra mâu thuẫn nên cả hai cắt đứt quan hệ. Chị H. tiếp tục làm một mình, còn Dũng lúc này đã lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của chị H.

Cuối năm 2020, Dũng nhờ chị họ là Lê Diễm Huyền T (sinh năm 2000, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra chi nhánh nhà mạng, đăng ký 2 sim chính chủ số 03286336xx và số 03286653xx. Dũng còn mua lại 1 sim điện thoại của người quen số 03335084xx với giá 1.500.000 đồng. Cũng trong thời gian này, đối tượng lập 2 tài khoản Zalo mang tên “Tuấn Anh” và “Phan Thùy Linh” đăng thông tin giới thiệu có khả năng làm thẻ tín dụng hạn mức cao và có 3 khách hàng nhờ làm giúp.

Mặc dù không có chức năng làm thẻ tín dụng nhưng Dũng vẫn dùng các tài khoản zalo “ảo” hướng dẫn 3 khách hàng gửi các giấy tờ và mở tài khoản ngân hàng, sử dụng 3 số điện thoại mà Dũng đang sở hữu để nhận mã OTP qua dịch vụ Internet banking.

Xong xuôi, Dũng dùng nick zalo ảo nhờ chị Nguyễn Thu H. tư vấn mở thẻ tín dụng với hạn mức 40.000.000 đồng/thẻ. Để tránh bị lộ diện, nam thanh niên này đã thuê Phùng Văn K. (sinh năm 1993, trú tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) dùng nick Zalo “Tuấn Anh”, một mặt liên hệ với 3 khách hàng của Dũng để nhận hồ sơ, mặt khác liên hệ với chị H. để gửi các hồ sơ này kèm 3 chiếc điện thoại thông minh có cài đặt sẵn app và mật khẩu Internet banking của ngân hàng theo chỉ đạo của Dũng. Ba chiếc điện thoại này được lắp 3 chiếc sim mà Dũng nhờ người đăng ký chính chủ trước đó.

 

Tin lời người dùng nick ảo của Dũng dưới tên Tuấn Anh theo đăng ký sim điện thoại chính chủ, chị H. vẫn tiếp nhận hồ sơ. Ngày 10/2/2021, do cần chuyển tiền với số lượng lớn mà không muốn bị vượt hạn mức, chị H. chợt nhớ ra 3 tài khoản ngân hàng của khách hàng “Tuấn Anh” cho người đưa trước đó. Chị H liền chuyển tổng cộng 1.550.000.000 đồng vào 3 tài khoản trên. Sau đó đã chuyển đi 75.000.000 đồng để lo việc.

Bằng thủ đoạn qua mặt nhân viên tổng đài của ngân hàng, Dũng biết được trong 3 tài khoản đăng ký bằng sim điện thoại cung cấp cho chị H có tiền. Ngay lập tức, Dũng nhờ chị họ Lê Diễm Huyền T. cùng mình đi ra chi nhánh nhà mạng báo mất hai sim số 03286336xx và 03286653xx để cấp đổi sim mới. Đối tượng cũng nhờ khách hàng là anh Lê Đức Huy ra ngân hàng đề nghị thay đổi số điện thoại nhận mã OTP sang số điện thoại khác Dũng cũng mua trước đó. Nhờ việc này, rất nhanh chóng Dũng chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng trong 3 tài khoản chị H. đang giữ quyền quản lý.

Mất tiền dù điện thoại và sim vẫn giữ trong tay, chị H. đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) trình báo. Từ khai báo của chị H, cơ quan công an đã lần ra manh mối phạm tội của Dũng. Căn cứ vào các camera an ninh ngân hàng đặt tại các máy ATM, nhà chức trách đã bắt quả tang Dũng đang rút tiền từ tài khoản chiếm đoạt.

Thông qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, nghiêm cấm người dân mua bán tài khoản, thông tin cá nhân dưới mọi hình thức. Người dân cần cảnh giác, không để lộ lọt thông tin cá nhân khiến tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội. Nâng cao ý thức bảo mật khi sử dụng tài khoản ngân hàng.

Đồng thời, cơ quan công an đề xuất cơ quan có thẩm quyền tăng nặng chế tài xử lý đối với các cá nhân mua bán tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân. Về phía các ngân hàng, siết chặt việc kiểm soát, thẩm định hồ sơ và quản lý thông tin khách hàng, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.

Sông Yên

 
List comment
 
 
Tóm gọn đối tượng thủ dao, súng, lựu đạn buôn ma túy tại biên giới
icon

Mặc dù từng có 01 tiền án về tội danh mua bán trái phép chất ma túy nhưng Lỳ Bá Đồng (SN 1984, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn liều lĩnh thủ sẵn súng, dao và lựu đạn trong người để phòng thân, tiếp tục buôn ma túy.

 
 
Bảy bông sen khổng lồ nổi trên sông Hương, báo hiệu mùa Phật đản ở Cố đô Huế
icon

7 bông sen do các tăng ni, phật tử kết có tổng 168 cánh được làm từ vải lụa hồng và mỗi đóa sen cao 3,2m với đường kính gần 8m vừa được hạ thủy trên dòng sông Hương thơ mộng giữa TP Huế.

 
 
Xem hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập trước kỳ SEA Games 31
icon

Sáng nay (6/5), Công an TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một khách sạn lớn trên đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

 
 
Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ SEA Games 31 ở Hà Nội
icon

Công an TP Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện giao thông trong dịp diễn ra các hoạt động của SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn thành phố.

 
 
'Lo' chim va tàu bay, hàng không yêu cầu bổ sung gấp thiết bị đuổi chim
icon

Theo thống kê của Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) và các hãng hàng không, sự cố va chạm giữa chim và máy bay có xu hướng tăng.

 
 
Vụ thuê người từ TP.HCM lên Đắk Nông tạt chất bẩn vào shop quần áo: Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng
icon

Do có mâu thuẫn từ trước với chị H. (trú ở TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), Sơn đã thuê người từ TP.HCM lên Đắk Nông tạt chất bẩn vào shop quần áo của chị H. gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

 
Tài xế taxi 'nhảy đồ' của 2 nữ du khách Nga trên phố cổ Hà Nội phải đối diện mức án nào?
icon

Theo luật sư, xét hành vi của lái xe taxi đã dùng thủ đoạn nhanh chóng tẩu thoát, chiếm đoạt tài sản của 2 nữ du khách đã cấu thành tội Cướp giật tài sản và có thể phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

 
Xác định nguyên nhân vụ cháy khu vực kho sản xuất Công ty TNHH Hải Nam
icon

Chiều 5/5, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu vụ cháy khu vực kho sản xuất Công ty TNHH Hải Nam ở thôn Yên Viên, xã Yên Viên, nguyên nhân vi phạm về quy định phòng chống, cháy nổ.

 
Trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh cứu em nhỏ đuối nước
icon

Phát hiện một em nhỏ đang chới với dưới hồ nước sâu, em Đặng Ngọc Thái An (học sinh lớp 9 ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã cũng cảm, cứu nạn nhân thoát khỏi đuối nước.

 
Nhà hơn 200m2 không phép trên đất nông nghiệp nhiều năm, sao chưa tháo dỡ?
icon

Nhiều lần chính quyền vận động tự tháo dỡ công trình nhà ở hơn 200m2 “mọc” trên đất nông nghiệp nhưng người dân không chấp hành, mới đây, UBND TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã ra “tối hậu thư” đối với công trình trái phép này.