Thanh Hóa: Triệt phá băng nhóm tín dụng đen hơn 500 tỷ đồng

Các đối tượng trong đường dây tín dụng đen. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; khởi tố 9 bị can trong tổ chức phạm tội này.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đức Thành (SN 1988), Ngô Văn Chương (SN 1988, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Trần Văn Phiên (SN 1991) và Đoàn Minh Cương (SN 1989, cùng trú huyện Hải Hậu, Nam Định); Vũ Văn Thanh (SN 1989, trú TP Uông Bí, Quảng Ninh); Bùi Văn Chung (SN 1992, trú quận Kiến An, Hải Phòng); Nguyễn Thành Long (SN 1998, trú TP Uông Bí, Quảng Ninh); Nguyễn Cao Thắng (SN 1984) và Trần Hồng Phong (SN 1985, cùng trú tại TP.HCM).

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam 4 tháng đối với 7 bị can. Hai bị can là Nguyễn Cao Thắng và Trần Hồng Phong đang bị cơ quan công an truy nã.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty tài chính Nam Long (ở TP.HCM) do Nguyễn Đức Thành (SN 1988, trú phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM) làm Giám đốc điều hành, có các chi nhánh ở 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Công ty tài chính Nam Long hoạt động tín dụng đen nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng. Tổ chức hoạt động của công ty này là hình thức cho vay trả góp trong thời hạn 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả tiền gốc và lãi là 3%; tổng số tiền vay và hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả gốc và lãi 2,5% tổng số tiền vay; ngoài ra còn hợp đồng lãi đứng 15-30% ngày.

Các đối tượng được cho vay là các cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Đến khi bị triệt phá, 23/70 tài khoản ngân hàng của Công ty thể hiện giao dịch trên 510 tỷ đồng. Đây là công ty tổ chức tín dụng đen chuyên nghiệp, tinh vi và dùng vũ lực để thu hồi nợ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.