Lừa 'trùm' cát lậu 12 tỷ đồng, cựu nhân viên sân bay dùng tiền làm gì?

Đối tượng Phạm Hồng Hải và tang vật của vụ việc. (Ảnh: Công an Thừa Thiên - Huế cung cấp)

Ngày 13/9, Đại tá Phạm Văn Toàn – Phó Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với cựu nhân viên dịch vụ hàng không. Hải đã lừa vợ chồng chủ Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm 12 tỷ đồng để chạy án.

Sau khi phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn ở Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (217 Phan Bội Châu, TP Huế), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm (Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm) và 8 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép nhiều hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Lợi dụng việc khởi tố chuyên án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ và mối quan hệ quen biết từ trước với bị can Nguyễn Thanh Liêm (Phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm). Đối tượng Phạm Hồng Hải (49 tuổi, trú phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thường xuyên “nổ” về việc có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bằng thủ đoạn kể trên, Phạm Hồng Hải đã nhiều lần được vợ chồng Tuyết Liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên 12 tỉ đồng. Trong đó, trước khi bị bắt, ông Nguyễn Thanh Liêm đưa cho Phạm Hồng Hải 3,5 tỷ đồng và sau khi ông Nguyễn Thanh Liêm bị bắt, bà Nguyễn Thị Tuyết (Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, vợ ông Nguyễn Thanh Liêm) tiếp tục đưa cho Phạm Hồng Hải số tiền 5,6 tỷ đồng và 130 ngìn USD.

Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, Phạm Hồng Hải đưa tiền gửi vào một ngân hàng lớn.

Như Infonet đã đưa tin, đối tượng Phạm Hồng Hải (SN 1970, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) "nổ" có quen biết rộng và có thể “chạy án” cho vợ chồng Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm (trụ sở 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) trong vụ mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Tin tưởng, vợ chồng giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm đưa cho Phạm Hồng Hải hơn 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhận được tiền, đối tượng Phạm Hồng Hải không dùng tiền chạy án mà chiếm đoạt cho bản thân.

Được biết, đối tượng Phạm Hồng Hải trước đây là nhân viên làm việc tại một công ty dịch vụ hàng không và mới nghỉ việc.

CQĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thu giữ hơn 11 tỷ đồng và đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.