Phá ổ nhóm ăn cắp thông tin thẻ tín dụng nhằm chiếm tài sản

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp thông tin thẻ tín dụng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp. Trước tình hình đó, ngày 12/8/2013, Phòng PC 50- Công an TP. Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh ổ nhóm đối tượng sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng trộm cắp được để đặt phòng tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước thông qua hai trang web http://expeda.com và http://agoda.com, sau đó cấu kết với các khách sạn để rút tiền ra để chiếm đoạt.

Các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986, thường trú tại khối 3, Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Hải Hà (SN 1981, thường trú tại P403, D8, TT Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội); Mai Quốc Việt (SN 1988, thường trú tại Lô 7, khu đô thị Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội); Đào Việt Anh (SN 1985, thường trú tại, P39 – C5, phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) và Võ Việt Phương (SN 1980, thường trú tại P101G5, TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2003 đến 2011, Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986, thường trú khối 3, Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An), du học và có bằng thạc sỹ tại đại học kỹ thuật tại CH Liên bang Nga về tự động hóa, Hoàng Anh có hiểu biết về công nghệ thông tin. Năm 2013, Hoàng Anh đã thử dùng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp được trên mạng internet (‘cc’chùa) để đặt phòng khách sạn tại Singapore và thành công.

Do vậy, đến tháng 6/2013, Hoàng Anh đã bàn bạc với Mai Quốc Việt và Nguyễn Hải Hà sử dụng ‘cc’chùa để đặt phòng (booking) các khách sạn tại Việt Nam thông qua hai trang web: http://expedia.com và http://agoda.com (thực tế khách sạn không có khách đến ở và vẫn kinh doanh bình thường). Sau đó các đối tượng móc nối với các đối tượng ở khách sạn để rút tiền từ Công ty Expedia chia nhau theo thỏa thuận ăn chia như sau: Hoàng Anh được 50%, Hà và Việt được 10%, khách sạn và các đối tượng khác được 40% trên tổng số tiền rút ra từ khách sạn.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Hoàng Anh vào trang web http://Feshop.su để tìm mua ‘cc chùa’ với giá từ 3 USD đến 15 USD, sau đó vào trang web:http://vip72.com mua tài khoản sử dụng thay đổi IP (‘acc shock’) để khi đặt phòng khách sạn, nếu hai trang này yêu cầu ‘cc’ của nước nào thì các đối tượng này sẽ thay đổi cho phù hợp.

Còn Nguyễn Hải Hà cùng các đối tượng Đào Việt Anh và Võ Việt Phương có nhiệm vụ tìm kiếm các khách sạn có ký hợp đồng với Công ty Expedia để thông đồng với nhân viên khách sạn thực hiện việc đặt phòng.

Sau đó, Hoàng Anh truy cập vào trang web http://expedia.com và http://agoda.com đăng ký tài khoản cho từng ‘booking’ và thực hiện việc điền thông tin đặt phòng bằng các ‘cc chùa’ theo danh sách khách sạn do Hà cung cấp. Hoàng Anh đặt phòng thành công thì sử dụng hộp thư điện tử hoanganh9299@gmail.com để gửi thông tin khách hàng đã đặt phòng đến hộp thư điện tử tradabso@gmail.com của Hà.

Căn cứ thông tin này, Hà sẽ gửi thông tin ‘booking’ sẽ làm thủ tục đặt phòng cho khách và nhận thiền thanh toán của Công ty Expedia (mặc dù trên thực tế không có khách). Số tiền rút ra sẽ chia theo tỷ lệ phần trăm như thỏa thuận.

Căn cứ tài liệu thu thập xác định, từ tháng 6/2013 đến nay, các đối tượng đã thực hiện thành công việc đặt phòng tại 19 khách sạn ở Việt Nam, trong đó có 09 khách sạn tại Hà Nội và 10 khách sạn tại các tỉnh thành trên cả nước, với tổng số tiền đặt phòng khoảng 1,4 tỷ đồng, trong đó các đối tượng đã rút ra để chia nhau khoảng 700 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện khắc phục số tiền đã chiếm đoạt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.