Lật tẩy chiêu trò 'dùng tiền giả đổi tiền thật'

Giả bộ là một Việt kiều làm ăn xa có nhu cầu đổi ngoại tệ, lấy tiền Việt tiêu, Mạnh và Quân đã lợi dụng sự mất cảnh giác của các chủ tiệm vàng lớn, đổi tiền giả lấy tiền thật.

Chủ đích đến các tiệm vàng lớn trong và ngoài tỉnh rồi giả bộ là một Việt kiều làm ăn xa có nhu cầu đổi ngoại tệ, lấy tiền Việt tiêu, cặp bài trùng Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Quốc Quân đã lợi dụng sự mất cảnh giác của các chủ tiệm vàng lớn, đổi tiền giả lấy tiền thật tiêu xài. Sau khi thực hiện trót lọt nhiều phi vụ trao đổi tiền giả táo tợn với số lượng lớn, chúng liên tục thay đổi địa bàn hoạt động nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, khi chúng tới địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) để thực hiện hành vi của mình thì bị Công an nơi đây phát hiện bắt giữ.

Lật tẩy chiêu trò 'dùng tiền giả đổi tiền thật' - ảnh 1

Tang vật trong vụ án

Thời gian đầu tháng 7/2014, qua công tác trinh sát nắm tình hình cũng như tin báo của quần chúng nhân dân, các trinh sát của Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Diễn Châu phát hiện một đối tượng lạ mặt đến các tiệm vàng trên địa bàn để đổi tiền Baht (Thái Lan) ra tiền VNĐ với số lượng lớn. 

Lợi dụng lúc nhiều người ra vào giao dịch, đối tượng này đã đến gặp chủ tiệm vàng để trao đổi ngoại tệ rồi “chuồn” một cách chóng vánh. Có nhiều chủ tiệm vàng khi phát hiện ra tiền Baht vừa trao đổi là giả mới sực tỉnh, nhưng lúc này đối tượng đã nhanh chân biến mất. 

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã xác lập Chuyên án mang bí số 715TG, giao cho Đội CSĐTTP về TTXH đấu tranh làm rõ.

Lật tẩy chiêu trò 'dùng tiền giả đổi tiền thật' - ảnh 2
Các đối tượng trong vụ án
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện hàng loạt vụ đổi tiền Baht giả sang tiền Việt để tiêu thụ. Qua quá trình theo dõi, mật phục, ngày 11/7/2014, các trinh sát phát hiện tại tiệm vàng Kim Vân Thân ở khối 4, thị trấn Diễn Châu, đối tượng tình nghi là một nam thanh niên đang thực hiện giao dịch đổi tiền ngoại tệ. 

Khi đối tượng này đang đổi 50 nghìn tiền Baht được xác định là tiền giả sang tiền VNĐ thì bị các trinh sát bắt quả tang tại chỗ. Đối tượng thực hiện hành vi nói trên chính là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990) trú tại xóm Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu, qua đấu tranh khai thác nhanh, Mạnh khai nhận đã móc nối với các đối tượng người Thái Lan để tiến hành mua tiền Baht giả lưu thông về Việt Nam. Với chiêu trò dùng tiền Baht thật để mua tiền Baht giả, đối tượng Mạnh đã “làm ăn” trót lọt nhiều vụ lưu hành tiền giả khi về Việt Nam. Theo đó, khi ở bên Thái Lan, Mạnh cùng đồng bọn đã mua 24 nghìn tiền Baht giả và chỉ phải bỏ ra 13 nghìn tiền Baht thật. 

Như vậy, khi về Việt Nam, cứ 50 nghìn Baht Thái Lan giả thì Mạnh đem đến các tiệm vàng đổi được khoảng 35 triệu VNĐ. Thấy việc đổi tiền ở trong nước dễ dàng, Mạnh đã móc nối với đối tượng Nguyễn Quốc Quân (SN 1978) là người cùng xã để tạo thành cặp bài trùng thực hiện hàng loạt phi vụ đổi tiền táo tợn ngay từ đầu năm 2014 đến nay tại một số địa phương của tỉnh Hà Tĩnh gồm các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh với số tiền lên đến hàng chục nghìn Bath giả. 

Tại sao hành vi của chúng kéo dài suốt một thời gian như vậy mà không bị phát giác? Theo các điều tra viên thì trong quá trình đấu tranh, khai thác, Mạnh khai nhận, quá trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, hắn và đồng bọn đã luôn di chuyển địa bàn hoạt động nên các cơ quan chức năng rất khó phát hiện, làm rõ hành vi của chúng. Khi phát hiện có dấu hiệu bị lộ, Mạnh và Quân đã di chuyển sang địa bàn Nghệ An, trực tiếp là huyện Diễn Châu để hoạt động. 

Qua một vài vụ việc lưu thông tiền Baht giả trót lọt, người dân ở đây đã nêu cao tinh thần cảnh giác với loại đối tượng này. Chỉ đến khi bị bắt quả tang, chân tướng của  bọn chúng mới được vạch trần. Sau khi Mạnh bị bắt giữ, qua lời khai cũng như các chứng cứ tài liệu liên quan, cơ quan CSĐT đã ra lệnh khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Quân.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đang tiến hành điều tra, làm rõ nhằm sớm đưa các đối tượng trong Chuyên án 715TG ra xử lý trước pháp luật.

Theo Công an Nghệ An online


Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !