Lập chục công ty “ma” để “rút” tiền Bảo hiểm Xã hội

Bằng chiêu thức thành lập hàng loạt công ty "ma", vợ chồng Thắng - Hằng đã dùng giấy tờ giả của nhân viên để chiếm đoạt tiền Bảo hiểm Xã hội.

Sáng 25/5, Công an quận 9, TP.HCM cho biết vừa bắt giữ hai vợ chồng là Lê Thành Thắng (SN 1979) và Phạm Thị Ngọc Hằng (SN 1987, cùng ngụ quận 9) để điều tra về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan tổ chức Nhà nước” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 20/5, Hằng mang các giấy tờ đến Phòng Bảo hiểm Xã hội Quận 9 làm thủ tục nhận trợ cấp bảo hiểm cho các nhân viên của một công ty. Người làm việc tại đây đã phát hiện các giấy tờ bà Hằng đưa ra có dấu hiệu giả mạo.

Lập chục công ty “ma” để “rút” tiền Bảo hiểm Xã hội - ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Sự việc được trình báo cho Công an Quận 9. Từ những lời khai của bà Hằng, cơ quan công an đã bắt giữ thêm chồng bà, tức đối tượng Thắng.

Bước đầu, vợ chồng Thắng – Hằng khai nhận, từ đầu năm 2013, hai người nhờ một công ty tại Quận 1 thành lập khoảng 10 công ty. Đáng nói tất cả các công ty “ma” này đều do chính vợ chồng Thắng và người thân đứng tên và không có hoạt động kinh doanh lĩnh vực nào.

Để hợp thức hóa, vợ chồng Thắng nhờ đối tượng tên P. làm giả hồ sơ của nhân viên của gần chục công ty “ma” trên nhằm mục đích sử dụng giấy tờ này để “rút” tiền Bảo hiểm Xã hội, thanh toán chế độ thai sản, bệnh tật...

Điều tra ban đầu được biết, với thủ đoạn này, vợ chồng Thắng – Hằng đã chiếm đoạt được khoảng 1,3 tỷ đồng. Hiện Công an Quận 9 đang tiếp tục ở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan trong đường dây nói trên. 

Phương Anh Linh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !