Đề nghị truy tố kiều nữ cầm đầu đường dây đánh bạc gần 2.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển kết luận điều tra cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố kiều nữ Nguyễn Thị Khéo cầm đầu đường dây đánh bạc và đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Kiều nữ Nguyễn Thị Khéo cầm đầu đường dây đường dây đánh bạc bị đề nghị truy tố .

Trước đó, đầu tháng 5/2017, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng do bà trùm Nguyễn Thị Khéo (SN 1983, ngụ tại tỉnh An Giang) cầm đầu.

Bà trùm đường dây Nguyễn Thị Khéo là Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech có địa chỉ tại tầng 17, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Ngoài Khéo, Công an tiến hành tạm giữ nhiều "tay chân" của Khéo để phục vụ công tác điều tra. Đến giữa tháng 5/2017, Khéo và 7 đối tượng khác bị khởi tố và bắt giam.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển kết luận điều tra cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố kiều nữ cầm đầu đường dây đánh bạc và đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cụ thể, các đối tượng gồm kiều nữ cầm đầu đường dây đánh bạc Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi), Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo), Trương Văn Diệu (47 tuổi, cùng ngụ TX Tân Châu, An Giang) bị đề nghị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Trung Hải (38 tuổi), Huỳnh Đức Sơn Hà (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhung (52 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) bị đề nghị truy tố về hành vi đánh bạc.

Các tang vật, máy móc của đường dây đánh bạc qua mạng bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu kiều nữ khai: Năm 2003, Khéo sang Campuchia học tiếng Anh và làm thuê cho một công ty kinh doanh phần mềm tin học. 10 năm sau đó, Khéo về TP.HCM làm thuê cho một công ty.

Qua các mối quan hệ, Khéo quen biết Phùng Văn Quảng và Rober Tao chuyên chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Quảng và Tao phụ trách điều hành tổ chức đánh bạc trái phép tại Việt Nam.

Sau khi bàn bạc, Khéo đồng ý trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc tại Việt Nam, thông qua các trang ibet789.com và macau.com. Người thân của Khéo được lôi kéo để đứng tên mở tài khoản đại diện cho các trang web đánh bạc trên.

Để tham gia trò chơi trên ibet 789, người chơi buộc phải tạo tài khoản trên website rồi nộp tiền, tham gia cá cược. Trang web của bà trùm Khéo được hoạt động tinh vi, bằng cách làm các dự án quảng cáo, phần mềm và tổ chức đánh bạc theo yêu cầu của công ty "mẹ". Công an xác định, công ty của bà trùm là công ty con, công ty tổng đặt tại Campuchia.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang làm rõ, tổng số 13 người mà Khéo lôi kéo đã mở 97 tài khoản tại các ngân hàng.

Từ ngày tham gia đến ngày bị phát hiện, trung bình một đối tượng rút và chuyển cho Khéo từ 50 tỷ đến 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Số tiền thu về cho đường dây đánh bạc này lên đến ngàn tỷ đồng.

Nguyễn Tuấn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !