Đề nghị truy tố kiều nữ cầm đầu đường dây đánh bạc gần 2.000 tỷ đồng

Kiều nữ Nguyễn Thị Khéo cầm đầu đường dây đường dây đánh bạc bị đề nghị truy tố .

Trước đó, đầu tháng 5/2017, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng do bà trùm Nguyễn Thị Khéo (SN 1983, ngụ tại tỉnh An Giang) cầm đầu.

Bà trùm đường dây Nguyễn Thị Khéo là Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech có địa chỉ tại tầng 17, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Ngoài Khéo, Công an tiến hành tạm giữ nhiều "tay chân" của Khéo để phục vụ công tác điều tra. Đến giữa tháng 5/2017, Khéo và 7 đối tượng khác bị khởi tố và bắt giam.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển kết luận điều tra cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố kiều nữ cầm đầu đường dây đánh bạc và đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cụ thể, các đối tượng gồm kiều nữ cầm đầu đường dây đánh bạc Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi), Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo), Trương Văn Diệu (47 tuổi, cùng ngụ TX Tân Châu, An Giang) bị đề nghị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Trung Hải (38 tuổi), Huỳnh Đức Sơn Hà (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhung (52 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) bị đề nghị truy tố về hành vi đánh bạc.

Các tang vật, máy móc của đường dây đánh bạc qua mạng bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu kiều nữ khai: Năm 2003, Khéo sang Campuchia học tiếng Anh và làm thuê cho một công ty kinh doanh phần mềm tin học. 10 năm sau đó, Khéo về TP.HCM làm thuê cho một công ty.

Qua các mối quan hệ, Khéo quen biết Phùng Văn Quảng và Rober Tao chuyên chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Quảng và Tao phụ trách điều hành tổ chức đánh bạc trái phép tại Việt Nam.

Sau khi bàn bạc, Khéo đồng ý trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc tại Việt Nam, thông qua các trang ibet789.com và macau.com. Người thân của Khéo được lôi kéo để đứng tên mở tài khoản đại diện cho các trang web đánh bạc trên.

Để tham gia trò chơi trên ibet 789, người chơi buộc phải tạo tài khoản trên website rồi nộp tiền, tham gia cá cược. Trang web của bà trùm Khéo được hoạt động tinh vi, bằng cách làm các dự án quảng cáo, phần mềm và tổ chức đánh bạc theo yêu cầu của công ty "mẹ". Công an xác định, công ty của bà trùm là công ty con, công ty tổng đặt tại Campuchia.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang làm rõ, tổng số 13 người mà Khéo lôi kéo đã mở 97 tài khoản tại các ngân hàng.

Từ ngày tham gia đến ngày bị phát hiện, trung bình một đối tượng rút và chuyển cho Khéo từ 50 tỷ đến 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Số tiền thu về cho đường dây đánh bạc này lên đến ngàn tỷ đồng.