Cựu PGĐ Eximbank TP.HCM mượn danh ai để rút 245 tỷ đồng của khách hàng?

Vừa qua, VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án lừa đảo chiếm đoạt 245 tỉ đồng xảy ra tại Eximbank. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND TP.HCM để lên lịch xét xử.

Quyết định truy nã bị can Lê Nguyễn Hưng.

“Nhân vật chính” trong vụ án này được xác định là Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 1971), nguyên là Phó giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Chi nhánh TP.HCM. Hiện bị can Hưng đã bỏ trốn và đang bị Bộ Công an truy nã.

Theo điều tra, đầu năm 2013, Lê Nguyễn Hưng sử dụng hộ chiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Lê (cô ruột của vợ) để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa Debit mang tên người này.

Trong khi đó, bản thân bà Lê xác nhận chưa bao giờ mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng và chưa bao giờ đến ngân hàng để thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cũng kết luận Hưng chính là người đã ký tên “Lê” trên hồ sơ mở tài khoản và trên các chứng từ giao dịch phát sinh.

Sau đó, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Hưng lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và ông Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank.

Cơ quan điều tra xác định bà Lê, bà Bình, ông Phong đều không quen biết nhau, chưa từng gặp mặt nhau và xác nhận không có quan hệ giao dịch tài chính với nhau.

Trả lời cơ quan điều tra, bà Bình khai rằng, do là khách hàng VIP nên được Hưng và nhân viên ngân hàng đến tận văn phòng làm việc của bà để hướng dẫn ký chứng từ, có thể có các chứng từ chưa ghi nội dung nhưng Hưng và nhân viên ngân hàng nói là họ sẽ điền sau.

Cáo trạng xác định bà Chu Thị Bình không thực hiện nội dung ủy quyền cho bà Lê và ông Phong nhưng Lê Nguyễn Hưng đã gian dối về việc ủy quyền trên để Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Lê và ông Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình.

Trên cơ sở sử dụng tài khoản giả mạo mang tên bà Lê và 2 giấy ủy quyền có nội dung giả mạo trên, Hưng đã chiếm đoạt 245 tỷ đồng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM trong 11 tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình đang gửi tại đây.

Tuy nhiên, vì Hưng hiện đang bỏ trốn nên Bộ Công An quyết định tách hành vi của Hưng ra xử lý khi bắt được, do vậy trong cáo trạng này chỉ truy tố Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi và các nhân viên ngân hàng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” – hành vi góp phần vào việc Hưng chiếm đoạt số tiền lớn của Eximbank.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !