Băng nhóm người Trung Quốc dùng công nghệ cao lừa đảo

Ngày 23/7, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Công an quận 2 bắt quả tang nhóm 26 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và Đài Loan có hành vi sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông hoạt động lừa đảo. Nạn nhân băng nhóm này nhắm tới đa phần là người Trung Quốc, Đài Loan.

Trước đó, lúc 10h20’ sáng 14/7, các trinh sát hình sự đột kích vào căn nhà số 158 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2 tạm giữ số đối tượng trên.

Nhóm người Trung Quốc lúc bị bắt giữ

Theo khai nhận bước đầu, nhóm này được một người Đài Loan đưa vào Việt Nam, hướng dẫn và tổ chức hoạt động phạm tội. Theo đó, bằng điện thoại internet (VoiceIP) nhóm đối tượng này giả là nhân viên chăm sóc khách hàng gọi điện cho những người Trung Quốc, Đài Loan thông báo rằng họ đã trở thành hội viên VIP của một tổ chức nào đó và cho biết hàng tháng sẽ trừ tiền phí hội viên.

Bỗng dưng trở thành nhân viên và phải đóng phí nên đa số các nạn nhân đều yêu cầu hủy tư cách hội viên. Chỉ chờ có vậy, nhóm này tiếp tục có bộ phận đóng giả nhân viên ngân hàng hướng dẫn giải quyết việc hủy hội viên.

Cụ thể, nhóm này sẽ chỉ dẫn cho nạn nhân thực hiện các thao tác trên máy ATM ở Trung Quốc, từ đó tiền trong tài khoản của nạn nhân được chuyển vào tài khoản của băng nhóm này tại nước ngoài. Mỗi tháng mỗi đối tượng được trả 5.000 – 7.000 Đài tệ (tương đương 3,5 - 5 triệu đồng).

Trong 26 đối tượng bị bắt giữ có 13 người Trung Quốc và 13 người Đài Loan, tất cả đều không khai báo tạm trú và thường xuyên thay đổi chỗ ở hòng trốn tránh cơ quan chức năng. 

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm: 2 bộ máy tính bàn, 14 máy tính xách tay, nhiều thiết bị viễn thông, internet và hơn 20 trang tài liệu chứa hơn 50 kịch bản lừa đảo. Vụ việc đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, các nghi can có liên quan đang bị truy xét.