4 người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng

Ban chuyên án đã phá án, bắt 4 đối tượng người Trung Quốc khi chúng đang tá túc tại khách sạn Lạc Long, trên đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Ngày 7-5 vừa qua, Phòng CSĐT TP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự số 03/KTVA-PC46, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng người Trung Quốc về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số để chiếm đoạt tài sản” (theo điều 226-BLHS).

Các đối tượng gồm: Lin Li Hua, sinh 1981, ở Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến; Lin Jia Jun, sinh 1993, ở Hương Châu, TP.Chu Hải, tỉnh Quảng Đông; Lin Wel, sinh 1964, ở tỉnh Triết Giang và Xiong Jie, sinh 1979, ở TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Trước đó, từ tháng 2-2013, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng 3 Cục C50 - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an và Phòng PC46-CATP Hải Phòng đã phát hiện một số người Trung Quốc đến Hải Phòng dùng thẻ ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch không bình thường.

Tập trung xác minh, điều tra, trinh sát xác định: nhóm người này đã dùng thẻ ngân hàng giả, thông qua tài khoản của các công ty TNHH thương mại dịch vụ Cảnh Hưng và Hướng Dương thanh toán khống qua máy thanh toán thẻ (POS), rút tiền tại hai chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Hải Phòng và Viettinbank Lê Chân để chiếm đoạt. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hai đơn vị xác lập chuyên án mang bí số H213 để đấu tranh với nhóm tội phạm này.

4 người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng - ảnh 2

Các đối tượng bị bắt

Sau một thời gian khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 29-3-2013, Ban chuyên án đã phá án, bắt 4 đối tượng người Trung Quốc khi chúng đang tá túc tại khách sạn Lạc Long, trên đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, thu giữ nhiều tang vật, như: 3 máy tính xách tay có chứa nhiều thông tin thẻ tín dụng của chủ thẻ nhiều nước trên thế giới, 8 ĐTDĐ, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ từ MSR 609, 5 thẻ tín dụng thanh toán quốc tế giả mạo, 2 phôi thẻ ngân hàng (thẻ trắng), một số hóa đơn thanh toán thẻ và 996 triệu VNĐ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã dùng máy tính xách tay, qua mạng internet lấy cắp mã số thẻ tín dụng của người nước ngoài rồi sử dụng thiết bị nạp dữ liệu thẻ từ có cổng kết nối với máy vi tính để ghi các mã số thẻ đã đánh cắp được vào phôi thẻ, rồi dùng các thẻ giả tiến hành thanh toán khống qua máy thanh toán thẻ (POS) tại các đơn vị chấp nhận thẻ (merchant) có máy thanh toán thẻ tự động rút tiền của các ngân hàng thương mại.

Từ ngày 16-3 đến 26-3, các đối tượng thực hiện nhiều lần, dùng nhiều thẻ ngân hàng giả để giao dịch rút tiền. Tổng số tiền các đối tượng đã giao dịch thành công tại 2 ngân hàng trên là 6 tỷ 97 triệu đồng (lấy số tròn), đã lấy ra 3 tỷ 900 triệu đồng để phục vụ ăn tiêu, sinh hoạt.

Nguồn: An ninh Hải Phòng