Vụ Huyền Như: Nhân viên ACB nhận 500 ngàn cho mỗi bộ hồ sơ “chục tỷ”?

Sáng ngày 18/12, HĐXX tiếp tục phần thẩm vấn về nội dung liên quan đến quá trình ủy thác tiền của các ngân hàng cho nhân viên, từ đó các nhân viên chuyển số tiền này đến gửi tại Vietinbank.

Đi bắc cầu nhưng về muốn thẳng!

Trả lời câu hỏi của VKS "Tại sao không trực tiếp mang tiền đến Vietinbank để gửi mà phải thông qua bốn nhân viên?", đại diện Ngân hàng Navibank cho biết sở dĩ như vậy là bởi khi thanh toán ngân hàng sẽ ưu tiên trả cho các cá nhân trước.

Vụ Huyền Như: Nhân viên ACB nhận 500 ngàn cho mỗi bộ hồ sơ “chục tỷ”? - ảnh 1

Huyền Như sau phiên xử buổi sáng ngày 18/12.

Đoạn hỏi đáp của HĐXX với đại diện của Navibank:

"- Vì sao lại ký cho nhân viên vay tiền (sau đó các nhân viên dùng số tiền này gửi vào Vietinbank để lấy lãi – PV)?

- Vì nguồn tiền của Navibank thừa.

- Việc làm của Navibank có lợi cho ai. Nhân viên hay Navibank?

- Có lợi cho Navibank.

- Vào thời điểm gửi tiền có quy định nào cho phép không?

- Thưa, pháp luật không cấm."

Cùng nội dung này, HĐXX cũng đặt ra với đại diện của ACB. Đại diện ACB cho biết ngân hàng này đã ủy thác cho 19 nhân viên 718 tỷ đồng để gửi tại Vietinbank (17 người gửi tại chi nhánh TP.HCM (668 tỷ), 2 người gửi tại chi nhánh Nhà Bè (50 tỷ)), và thời hạn hợp đồng (ủy thác) giữa ACB với các nhân viên của mình được tính từ khi ký đến lúc các nhân viên hoàn trả hết.

Đoạn hỏi đáp của H ĐXX với đại diện ACB:

"- Khi ủy thác gửi theo hình thức nào?

- Gửi theo hình thức tiết kiệm.

- Trên thực tế các nhân viên gửi tại Vietinbank dưới hình thức nào?

- Theo hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.

- Có điều khoản nào quy định ACB được hỏi Vietinbank không?

- Không có, hợp đồng của ACB với nhân viên và hợp đồng của nhân viên với Vietinbank là hai mối quan hệ khác biệt.

- Khi gửi thì qua nhân viên nhưng khi trả thì đòi trả qua ACB, như vậy khi đi thì bắc cầu, còn khi về thì lại muốn đi thẳng."

Về câu hỏi tại sao không mang tiền đến gửi trực tiếp mà lại ủy thác cho cá nhân, đại diện ACB cũng cho rằng tại thời điểm đó ngân hàng ưu tiên trả tiền cho các cá nhân. Trước câu trả lời này HĐXX cho rằng “đó là suy luận của anh”.

“Vì tiền gửi tiết kiệm chỉ dành cho các cá nhân chứ không dành cho pháp nhân, hơn nữa lãi suất tiền gửi tiết kiệm lại cao hơn lãi suất tiền gửi thanh toán, lý do là như vậy? Còn đúng sai tòa sẽ xem xét sau” – vị Chủ tọa nói.

Phó phòng quản lý quỹ của ACB phủ nhận lời khai của Huyền Như

Cũng trong buổi sáng ngày 18/12, khi HĐXX đặt câu hỏi về việc bị cáo Như đã đặt vấn đề với ai để huy động vốn (668 tỷ của ACB), thì được bị cáo trả lời “đó là Huỳnh Thị Bảo Ngọc” (Phó phòng quản lý quỹ của ACB).

Vụ Huyền Như: Nhân viên ACB nhận 500 ngàn cho mỗi bộ hồ sơ “chục tỷ”? - ảnh 2

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cụ thể Như cho biết đã thỏa thuận với bà Ngọc lãi suất 14%, ngoài ra còn chênh lệch từ 5 – 5,5%. Trong số lãi suất chênh lệnh thì 3 – 3,5% sẽ được chuyển vào các tài khoản cá nhân, từ 1 – 1,5% được chuyển theo yêu cầu của bà Ngọc.

Cũng theo Như thì sau khi hoàn tất các sổ tiết kiệm, bị cáo đã chuyển toàn bộ số sổ này cho bà Ngọc.

Tuy nhiên tại phần đối chất sau đó bà Ngọc đã phủ nhận hoàn toàn lời nói trên của Như. Bà Ngọc cho rằng mình chỉ thỏa thuận phần lãi suất 14%, còn bà không thỏa thuận phần chênh lệch và cũng không nhận bất cứ thứ gì như bị cáo Như nói.

Sau đó Như tiếp tục cho biết mình chuyển vào tài khoản của bà Huỳnh Thị Chiêu Uyên (chị gái bà Ngọc) theo yêu cầu của bà Ngọc. Trước câu trả lời này bà Ngọc một lần nữa phủ nhận không liên quan. Sau đó HĐXX cho biết sẽ tiến hành triệu tập bà Uyên để làm rõ, nhằm “tránh bỏ sót tội phạm và không làm ai bị oan sai”.

Tiếp tục HĐXX hỏi: Tất cả hồ sơ cho Vietinbank vay tiền của 17 nhân viên ACB đều được chuyển về cho bà Ngọc? Bà Ngọc trả lời “không”. Sau đó Chủ tọa công bố lời khai của các nhân viên này, trong đó họ cho rằng sau khi ký xong đều chuyển hồ sơ cho bà Ngọc và nhận 500 ngàn đồng, còn các bước tiếp theo họ không biết gì.

Cũng trong buổi sáng ngày 18, Chủ tọa phiên tòa cho biết đã phát giấy triệu tập ông Nguyễn Văn Sẽ - nguyên Giám đốc Vietinbank chi nhánh TP.HCM. Tuy nhiên chính quyền cho biết hiện ông Sẽ không có mặt tại địa phương.

Buổi chiều, HĐXX tiếp tục phần thẩm vấn.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !