Việt Nam "bắt tay" hợp tác quốc tế xây dựng phòng tuyến chống tội phạm rửa tiền

Thời gian gần đây, Việt Nam cũng đã có sự hợp tác chặt chẽ với các nước và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.

“Bắt tay” chặt các nước

Ngoài sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền, đáp ứng được thông lệ quốc tế, phù hợp với hệ thống khuôn khổ pháp lý cũng như thực tiễn hệ thống ngân hàng tài chính của Việt Nam.

Về hoạt động trao đổi thông tin quốc tế, đến nay Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về trao đổi thông tin với các nước: Lào, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản. Hoạt động hợp tác quốc tế về trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Cụ thể, vào tháng 7/2013, Việt Nam đã ký kết với Thái Lan về hợp tác phòng chống rửa tiền. Với vai trò là thành viên của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) có nghĩa vụ cùng các thành viên khác thực hiện 40+9 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), Việt Nam đã và đang tích cực thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hợp tác, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền với các quốc gia thành viên.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ về trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên trong quá trình thu thập, phân tích, xử lý thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền; đồng thời góp phần vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan.

Trước đó, vào tháng 3/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã ký Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được ký kết dựa trên tinh thần hợp tác chặt chẽ cùng có lợi trong khuôn khổ luật pháp quốc gia của mỗi nước, nhằm góp phần cùng cộng đồng quốc tế chống lại các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố ở khu vực cũng như trên thế giới.

Đồng thời, sự hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần tìm kiếm, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan điều tra tài chính của hai nước học tập kinh nghiệm của nhau.

Trước đó nữa, vào tháng 10/2009, Việt Nam cũng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trao đổi thông tin về phòng và chống rửa tiền với Malaysia. Theo quy định tại Bản ghi nhớ này, các cơ quan có thẩm quyền sẽ cung cấp, trên cơ sở yêu cầu của bên kia bất kỳ thông tin nào đã được báo cáo đến cơ quan mình, hoặc các thông tin có quyền thu thập mà cơ quan có thẩm quyền nghi ngờ là có liên quan đến việc điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền hoặc tội phạm về cơ bản giống với tội rửa tiền.

Bản ghi nhớ cũng quy định, mọi thông tin đã được trao đổi bởi các bên có thẩm quyền phải tuân theo sự kiểm soát chặt chẽ và bảo toàn nhằm bảo đảm thông tin chỉ được sử dụng theo các quy định được phép.

Tiếp đó, năm 2010, Việt Nam ký kết với Indonesia, năm 2011 ký kết với Lào, và năm 2013 Việt Nam tiếp tục ký với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Việt Nam

Ảnh minh họa

Ban, ngành phối hợp đẩy nạn rửa tiền

Không chỉ chú trọng đến hoạt động hợp tác với quốc tế, ở trong nước, các cơ quan, ban ngành cũng phối hợp chặt chẽ trong hoạt động phòng, chống rửa tiền. Cuối năm 2008, Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Văn phòng Interpol Việt Nam thuộc Bộ Công an đã ký quy chế phối hợp trao đổi thông tin về phòng chống rửa tiền.

Theo đó, hai bên cam kết sẽ tiến hành trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị đã được Chính phủ, Bộ Công an, NHNN quy định để đáp ứng kịp thời nhanh chóng và đầy đủ những yêu cầu phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho hoạt động tội phạm.

Và năm 2012,  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 470 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Ban chỉ đạo này có nhiệm vụ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế và giải pháp trong công tác phòng, chống rửa tiền; chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40+9 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF). Đây cũng là đầu mối phối hợp với các lực lượng nòng cốt trong công tác chống khủng bố nhằm nghiên cứu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật, chương trình, biện pháp chống tài trợ cho khủng bố trên lãnh thổ Việt Nam. Ban chỉ đạo sẽ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền phù hợp từng thời kỳ.

Mới đây, NHNN và Tổng cục Thuế cũng đã ký quy chế cung cấp thông tin phòng chống rửa tiền. Cụ thể, 2 bên cam kết thực hiện cung cấp và trao đổi thông tin theo về tình hình chấp hành pháp luật thuế của cá nhân, tổ chức liên quan đến phòng chống rửa tiền; thông tin về cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch tài chính qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế; thông tin phản hồi về kết quả xử lý thông tin đã được trao đổi, cung cấp…


Duy Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !