Viện Kiểm sát nêu lý do truy tố "bầu" Kiên về tội lừa đảo

VKSNDTC khẳng định, dù Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát không yêu cầu khởi tố nhưng khi CQĐT phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì CQĐT có quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Sáng nay (10/12), sau khi kết thúc phần trình bày của các luật sư và bị cáo, VKSNDTC đã công bố phần đối đáp. Một lần nữa đại diện VKS đưa ra những thông tin rõ ràng về 3 tội danh kinh doanh trái phép, trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên.

Về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Đức Kiên, VKSNDTC nêu như sau:

Ngày 21/5/2012, Trần Ngọc Thanh đại diện công ty ACBI ký hợp đồng 01, 05 về việc công ty ACBI bán lại 20 triệu cổ phần trong tổng số 24.497.000 cổ phần công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát, tương ứng với số tiền 264 tỉ đồng cho Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát.

Tại điểm 1 khoản 5 của hợp đồng này, ACBI đảm bảo số cổ phần quyền tiếp tục góp vốn, các quyền, lợi ích khác có liên quan được chuyển nhượng chuyển giao cho Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát đầy đủ theo hợp đồng chưa chuyển nhượng, cam kết đảm bảo số cổ được chuyển nhượng thuộc sở hữu hợp pháp của ACBI.

Trước đó, ngày 11/05/2010, Nguyễn Đức Kiên chỉ đạo Trần Ngọc Thanh đại diện Cty ACBI ký hợp đồng thế chấp 24.497.000 cổ phiếu của Công ty Thép Hòa Phát cho Công ty cổ phần ACB đề đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu 800 tỉ đồng. Do đó, số cổ phiếu được công ty chứng khoán ACBS phong tỏa. Văn bản phong tỏa kiêm ủy nhiệm.

Như vậy tại thời điểm ký hợp đồng ngày 21/05/2012, Nguyễn Đức Kiên biết số cổ phần này bị phong tỏa thế chấp.

Viện Kiểm sát nêu lý do truy tố

Các bị cáo đứng nghe VKSNDTC nêu quan điểm

Thực tế, ACBI đã có văn bản đề nghị giải phong tỏa nhưng Ngân hàng ACB không chấp nhận.

Đến ngày 27/6, Hòa Phát đã chuyển vào tài khoản của ACBI số tiền 264 tỉ đồng. ACBI đã chi hết số tiền nhưng vẫn không thực hiện việc giải chấp.

Thế nên ngày 5/09/2012, Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát có đơn đề nghị cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra làm rõ số cổ phần đã nêu trên và thu hồi số tiền 264 tỉ đồng cho công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát.

Ngày 7/9/2012, CQĐT có Công văn số 497 yêu cầu công ty ACBI nộp lại số tiền 264 tỷ đồng, nhưng ACBI chỉ còn 53 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra công ty ACBI không thực hiện được yêu cầu của cơ quan điều tra, ngoài số tiền 53 tỉ đồng trên.

Ngày 12/9/2012, lãnh đạo ngân hàng ACB và các thành viên ủy ban tín dụng ngân hàng ACB đã họp bàn quyết định không đồng ý giải chấp cổ phiếu của ACBI. Đồng thời khẳng định 29.996.000 cổ phần công ty Cổ phần thép Hòa Phát, trong đó có 22.497.000 cổ phần thế chấp cho trái phiếu và 7.999.000 cổ phiếu thế chấp cho khoản vay. Ngân hàng ACB chưa có văn bản nào đồng ý giải chấp cho số cổ phiếu này.

17/9/2012, CQĐT Bộ Công An mới ra quyết định về việc khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ Luật hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát.

Ngày 17/9/2012, Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, CQĐT khi phát hiện công ty ACBI có vi phạm trong việc bán cổ phần và yêu cầu công ty này nộp lại 264 tỉ đồng nhưng không thực hiện nên đến ngày 17/9/2012, CQĐT mới ra quyết định khởi tố.

Về vấn đề này luật sư của bị cáo có nêu việc khởi tố bị cáo không xuất phát từ Hòa Phát. Về việc này theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự căn cứ để khởi tố vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không thuộc phạm vi khởi tố theo yêu cầu của bị hại.

Bởi vì khi cơ quan điều tra phát hiện ra, thấy có căn cứ CQĐT có quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can và VKS phê chuẩn.

Trong trường hợp cụ thể này, cơ quan điều tra có quyền khởi tố khi phát hiện phạm tội điều 100, điều 105 Bộ Luật tố tung Hình sự.

Như vậy, mặc dù phát hiện có dấu hiệu phạm tội CQĐT vẫn có công văn yêu cầu nộp lại 264 tỉ đồng nhưng công ty ACBI vẫn không thực hiện nên đã bị khởi tố.

Hồng Chuyên (ghi theo lời Đại diện VKSNDTC)

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !