Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi núp bóng công ty tư vấn tài chính

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, vào ngày 5/11, khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại vùng đồi, núi tại xã Minh Tiến thì lực lượng Cảnh sát hình sự ập vào vây bắt 10 đối tượng gồm: Nguyễn Duy An (SN 1987), Phạm Ngọc Thủy (SN 1976), Nguyễn Huy Tài (SN 1994), Hoàng Văn Dương (SN 2000) đều trú huyện Thường Xuân; Phạm Thị Nhung (SN 1973), Lê Văn Hẹn (SN 1971), Triệu Thị Thìn (SN 1976) đều trú huyện Ngọc Lặc; Lê Ngọc Sơn (SN 1984), Hoàng Đình Bảy (SN 1960), Bùi Đức Thọ (SN 1973) đều trú huyện Thọ Xuân.

Tại chỗ, Cảnh sát thu giữ 157 triệu đồng, 3 ô tô cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Trong quá trình vây bắt, do địa hình đồi núi phức tạp nên một số đối tượng đã lợi dụng để tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, đây là đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi phức tạp với quy mô lớn, núp bóng dưới hình thức Công ty tư vấn tài chính Trường Tín do một số đối tượng cộm cán tại TP Thanh Hóa Cầm đầu.

Để điều hành đường dây này, các đối tượng đã liên kết với một số các đối tượng tại các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc mở một số cơ sở cho vay nặng lãi tại thị trấn Thọ Xuân. Đồng thời, tổ chức các sới bạc dưới hình thức xóc đĩa trên địa bàn. Các đối tượng tại địa phương đứng ra làm sới bạc còn các đối tượng cộm cán tại TP Thanh Hóa đứng ra làm tín dụng cho các con bạc trong sới vay tiền với lãi suất cao.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.