Xử phạt, chuyển hồ sơ sang công an vụ địa ốc Alibaba bán dự án “ma”

Ngày 28/11, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đơn vị này sẽ đưa ra hình thức xử phạt hành chính đối với công ty cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) liên quan đến vụ việc hai doanh nghiệp này tự xưng là chủ đầu tư, nhận tiền giữ chỗ của hàng trăm khách hàng tại một dự án “ma” ở huyện Củ Chi.

Đó là dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi Khu vực VIII – 3 thuộc Khu đô thị Tây Bắc tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. Dự án này đến nay vẫn đang kêu gọi nhà đầu tư, chưa có quy hoạch 1/500 cũng như chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Thế nhưng hai công ty địa ốc có tên Alibaba nói trên tự nhận là chủ đầu tư, huy động vốn của gần 500 khách hàng.

Đã có 1.375 khách hàng giao dịch với Địa ốc Alibaba tại các dự án đất nền ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Trần Trọng Tuấn, hình thức xử phạt hành chính Sở Xây dựng đưa ra dựa trên các quy định về Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản theo thẩm quyền của đơn vị. Sau khi xử lý xong, Sở Xây dựng sẽ chuyển hồ sơ của hai doanh nghiệp này sang cơ quan điều tra Bộ Công an.

Trước đó, ngày 27/11, Địa ốc Alibaba đã thông báo hoàn trả tiền đặt chỗ dự án Tây Bắc Hồ Chí Minh sau 2 ngày kể từ này mở bán (26/11/2017) đối với những khách hàng không đồng ý chuyển cọc.

Trong diễn biến có liên quan, ngày 28/11, Cục điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã có buổi làm việc với đại diện Địa ốc Alibaba tại trụ sở công ty số 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Tổ công tác C46 Bộ Công an yêu cầu đại diện Địa ốc Alibaba cung cấp cụ thể việc ký kết, thực hiện các hợp đồng hợp tác tiếp thị, môi giới, phân phối sản phẩm đất nền thuộc các dự án Alibaba Bình Châu, Alibaba Tân Thành (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), các dự án Alibaba Long Phước 1 đến Alibaba Long Phước 14 (tỉnh Đồng Nai)

Đại diện địa ốc Alibaba cho biết cần cập nhật tình hình, chuẩn bị hồ sơ để trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ kèm theo. Ngoài ra, công ty này xác nhận tính đến hết ngày 27/11/2017, đã có tổng cộng 1.375 khách hàng tham gia giao dịch tại các dự án trên. 

Tổ công tác C46 Bộ Công an còn yêu cầu đại diện Địa ốc Alibaba cung cấp thông tin, hồ sơ về thực trạng thực hiện các dự án khu dân cư nói trên hiện nay đến giai đoạn nào như phiếu đặt chỗ, hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, danh sách khách hàng, số tiền đã nhận của khách hàng, chi phí hoa hồng doanh nghiệp được nhận… Đại diện Địa ốc Alibaba cho biết sẽ cung cấp thông tin, hồ sơ các nội dung này vào sáng 29/11.