Bóc mẽ mánh lừa đảo của sàn giao dịch 'chỉ có lãi'

Ngay sau khi sàn FXTradingMarkets bị sập, không thể truy cập được khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh trắng tay, ngày 29/6, Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân.
Bóc mẽ mánh lừa đảo của sàn giao dịch 'chỉ có lãi'
Cơ quan Công an khám xét Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo thông tin điều tra ban đầu, tên miền của sàn FXTradingMarkets cùng máy chủ được đăng ký và đặt tại Mỹ. Các đối tượng quản trị sàn này có dấu hiệu tạo lập sàn mới tại địa chỉ sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn cũ.

Các “nhà đầu tư” tỏ ra hoang mang và đòi truy tìm những người cầm đầu nhóm “Lion Teams”, nhóm được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như, tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube...). Ngoài ra, các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Ước tính có khoảng 60.000 người ham “làm giàu” với tham vọng kiếm 1% mỗi ngày sau khi “sư phụ” Iker Phương của họ biến mất, đồng tiền rác FXT Token trở về đúng nghĩa là “rác” theo nghĩa đen cho dù trước đó giới showbiz như Ngọc Trinh và nhiều nghệ sỹ khác ra sức quảng bá.

Đứng sau sàn ngoại hối ảo này được cho là Hồ Ngọc Phương (Iker Phương), sinh năm 1985 tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Lion Group, hay còn gọi là Lion Team, là một hội nhóm có từ năm 2017 do Lê Ngọc Tuấn, hay Tuấn “Cam” thành lập, và là chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo IFan 15.000 tỷ đồng gây chấn động cộng đồng khi đó.

Iker Phương là một thành viên trong nhóm sáng lập Lion Team khi đó, sau sự kiện này, Phương đã cùng một số người khác ra ngoài thành lập công ty đa cấp MCC Capital Center VN. Iker Phương cũng từng là một thành viên cốt cán trong “trại gà” do người tự xưng là luật sư, chuyên mở các lớp dạy làm giàu P.T.L thành lập.

Bóc mẽ mánh lừa đảo của sàn giao dịch 'chỉ có lãi'

Bình luận về sự kiện sàn ngoại hối FXTradingMarkets bị sập, chuyên gia tài chính Phan Lê Thành Long, Giám đốc AFA Research & Education, cho biết:

“FXT là một Token rác, không có nền tảng công nghệ lẫn nền tảng lõi đằng sau. Dân mình thì dễ lừa, năm nào cũng thế, hết địa ốc Alibaba đến Thần đèn, hết CoolCat, BussTrade giờ đến FXT. Lừa theo cơ chế ponzi lấy tiền người sau trả cho người trước, lập ra cái phần mềm Quyền chọn nhị phân (BO) cho mọi người ngồi đoán giá các cặp tiền tệ tăng/giảm, đoán trúng thì ăn 95%, đoán sai thì mất 100%. Mấy cái sàn này thì quá dễ để các chủ sàn thích cho ai lãi là lãi, lỗ là lỗ bằng cách tác động vào phần mềm lõi”.

 

Điểm chung của những sàn giao dịch này là hay tổ chức các hội thảo để lôi kéo nạn nhân,  các lớp học làm giàu là tạo động lực “làm giàu”, biến các học viên thành “siêu chiến binh”, rồi lên mạng “truyền năng lượng” cho những người khác với lời kêu gọi kiểu như: “Tôi làm được, bạn cũng làm được”....

“Con người ta luôn muốn được vuốt ve tinh thần, sống trong mộng mơ của sự giàu có ảo giác. Sau khi đánh sập sàn này, chúng lại lập ra sàn khác để cho những kẻ “thắng thì có tiền, thua thì có thất bại tạm thời” vào hi vọng gỡ gạc. Rồi chúng  lại tiếp tục lập “trại gà” để tiếp tục vuốt ve tinh thần giàu ảo”, ông Phan Lê Thành Long phân tích.

Ông Long cho rằng đứng sau đó là những đội nhóm tạo ra các phần mềm. Các nạn nhân giao dịch trên những phần mềm đó nhưng lại cứ nghĩ rằng mình đang là nhà đầu tư Forex mà không hiểu được nội tình đằng sau.

Còn ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO Công ty AFA Capital, cho rằng FXTradingMarket rõ ràng không phải là một kênh đầu tư mà là một trò lừa đảo tài chính. Những người tham gia các sàn ảo này thực chất không phải là “nhà đầu tư”. Họ tham gia do bị hạn chế về kiến thức hoặc do lòng tham.

“Việc cam kết lãi 1%/ngày rõ ràng là lừa đảo theo hình thức đa cấp. Nguy hiểm hơn khi việc chi trả 1% lãi ngày lại được quy ra đồng tiền rác FXT để những nhà đầu tư cũ bán lại cho những nhà đầu tư mới ở một sản phẩm tài chính mới. Bản chất ở đây chỉ là một phần mềm do một nhóm người chơi với nhau chứ không phải là một “sàn”, bởi sàn là nơi người mua sẽ gặp người bán. Còn ở đây chúng ta đang chơi với một nhóm người với tâm lý giai đoạn đầu mới mở chắc sẽ để cho mình thắng, sau đó mình sẽ rút ra ngay và người khác sẽ thế chân mình vào”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, đã là đầu tư sẽ có rủi ro nhất định, những sản phẩm được quảng cáo là “bao lỗ” sẽ không còn là sản phẩm đầu tư, đó là dấu hiệu để chúng ta nhận biết lừa đảo.

Ngân Giang

Vụ sàn forex nghìn tỷ: Lượng lớn tiền được đưa vào đầu tư tiền ảo, lan đột biến

Vụ sàn forex nghìn tỷ: Lượng lớn tiền được đưa vào đầu tư tiền ảo, lan đột biến

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng chiếm đoạt của các đối tượng liên quan đến 16 sàn forex, tiền ảo theo...

 
List comment
 
 
VietinBank SME Stronger 2021 - chỉ một lần phí, chuyển tiền như ý
icon

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp (KHDN) nói chung và KHDN vừa và nhỏ (SME) nói riêng, VietinBank không ngừng cải tiến, triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giải pháp hữu ích mang lại những giá trị thiết thực dành cho khách hàng.

 
 
Hòa Phát nộp ngân sách 8.100 tỷ trong 9 tháng, vượt xa số nộp cả năm 2020
icon

Trong 9 tháng năm 2021, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước 8.106 tỷ đồng, cao hơn 11% so với số nộp cả năm 2020.

 
 
Ngập trong biển quà, shopping thả ga cùng BIDV và ShopeePay
icon

Từ ngày 08/10/2021 đến hết ngày 08/11/2021, BIDV phối hợp với ShopeePay triển khai chương trình ưu đãi combo voucher lên tới 400.000 đồng dành riêng cho khách hàng mới khi liên kết tài khoản BIDV với ví Shopeepay.

 
 
Masterise Homes và Techcombank công bố chương trình độc lạ: Mua nhà tặng bảo hiểm 'đặc quyền'
icon

Masterise Homes vừa chính thức công bố phối hợp cùng Ngân hàng Techcombank triển khai chương trình Sống xứng tầm – Vững tương lai, tri ân khách hàng với gói Bảo hiểm đặc quyền Manulife (“Bảo hiểm Đặc quyền”).

 
 
Giá nhà sẽ tiếp tục tăng
icon

Đây là nhận định chung của các thành viên thị trường khi cơn bão giá vật liệu tăng chưa qua thì nỗi lo thiếu hụt lao động đã tới sau giãn cách.

 
 
Hà Nội sẽ 'nới lỏng' cho cao ốc nội đô?
icon

Hà Nội đang rà soát, đánh giá thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch này.

 
Sơn La tổ chức kết nối, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP các tỉnh bị ảnh hưởng dịch bệnh
icon

6 gian hàng được trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La tham gia chương trình kết nối, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La và các tỉnh bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.  

 
Hà Nội: 22 sản phẩm OCOP của huyện Hoài Đức được phân hạng 3-4 sao
icon

22 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện Hoài Đức đợt 1/2021 đều đạt tiêu chí trình UBND TP Hà Nội công nhận sản phẩm 3 sao và 4 sao.  

 
Diễn biến 'lạ' của thị trường căn hộ chung cư TP Hồ Chí Minh sau nới lỏng giãn cách
icon

Thị trường căn hộ chung cư TP.HCM do ảnh hưởng lớn của dịch bệnh khiến nguồn cung giảm, nhu cầu giảm nhưng thị trường sơ cấp vẫn tăng giá. Dự báo khi dịch được kiểm soát, giá bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng tăng...

 
Mua vào hay bán ra bất động sản lúc này?
icon

Theo chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang, bên cạnh nhóm 80% nhà đầu tư có nhu cầu đi xem bất động sản để tìm sản phẩm mua vào thì vẫn có 10-20% nhà đầu tư có nhu cầu bán ra bất động sản để giải quyết vấn đề trước mắt.