Bóc mẽ mánh lừa đảo của sàn giao dịch 'chỉ có lãi'

Ngay sau khi sàn FXTradingMarkets bị sập, không thể truy cập được khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh trắng tay, ngày 29/6, Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân.
Bóc mẽ mánh lừa đảo của sàn giao dịch 'chỉ có lãi'
Cơ quan Công an khám xét Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo thông tin điều tra ban đầu, tên miền của sàn FXTradingMarkets cùng máy chủ được đăng ký và đặt tại Mỹ. Các đối tượng quản trị sàn này có dấu hiệu tạo lập sàn mới tại địa chỉ sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn cũ.

Các “nhà đầu tư” tỏ ra hoang mang và đòi truy tìm những người cầm đầu nhóm “Lion Teams”, nhóm được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như, tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube...). Ngoài ra, các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Ước tính có khoảng 60.000 người ham “làm giàu” với tham vọng kiếm 1% mỗi ngày sau khi “sư phụ” Iker Phương của họ biến mất, đồng tiền rác FXT Token trở về đúng nghĩa là “rác” theo nghĩa đen cho dù trước đó giới showbiz như Ngọc Trinh và nhiều nghệ sỹ khác ra sức quảng bá.

Đứng sau sàn ngoại hối ảo này được cho là Hồ Ngọc Phương (Iker Phương), sinh năm 1985 tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Lion Group, hay còn gọi là Lion Team, là một hội nhóm có từ năm 2017 do Lê Ngọc Tuấn, hay Tuấn “Cam” thành lập, và là chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo IFan 15.000 tỷ đồng gây chấn động cộng đồng khi đó.

Iker Phương là một thành viên trong nhóm sáng lập Lion Team khi đó, sau sự kiện này, Phương đã cùng một số người khác ra ngoài thành lập công ty đa cấp MCC Capital Center VN. Iker Phương cũng từng là một thành viên cốt cán trong “trại gà” do người tự xưng là luật sư, chuyên mở các lớp dạy làm giàu P.T.L thành lập.

Bóc mẽ mánh lừa đảo của sàn giao dịch 'chỉ có lãi'

Bình luận về sự kiện sàn ngoại hối FXTradingMarkets bị sập, chuyên gia tài chính Phan Lê Thành Long, Giám đốc AFA Research & Education, cho biết:

“FXT là một Token rác, không có nền tảng công nghệ lẫn nền tảng lõi đằng sau. Dân mình thì dễ lừa, năm nào cũng thế, hết địa ốc Alibaba đến Thần đèn, hết CoolCat, BussTrade giờ đến FXT. Lừa theo cơ chế ponzi lấy tiền người sau trả cho người trước, lập ra cái phần mềm Quyền chọn nhị phân (BO) cho mọi người ngồi đoán giá các cặp tiền tệ tăng/giảm, đoán trúng thì ăn 95%, đoán sai thì mất 100%. Mấy cái sàn này thì quá dễ để các chủ sàn thích cho ai lãi là lãi, lỗ là lỗ bằng cách tác động vào phần mềm lõi”.

 

Điểm chung của những sàn giao dịch này là hay tổ chức các hội thảo để lôi kéo nạn nhân,  các lớp học làm giàu là tạo động lực “làm giàu”, biến các học viên thành “siêu chiến binh”, rồi lên mạng “truyền năng lượng” cho những người khác với lời kêu gọi kiểu như: “Tôi làm được, bạn cũng làm được”....

“Con người ta luôn muốn được vuốt ve tinh thần, sống trong mộng mơ của sự giàu có ảo giác. Sau khi đánh sập sàn này, chúng lại lập ra sàn khác để cho những kẻ “thắng thì có tiền, thua thì có thất bại tạm thời” vào hi vọng gỡ gạc. Rồi chúng  lại tiếp tục lập “trại gà” để tiếp tục vuốt ve tinh thần giàu ảo”, ông Phan Lê Thành Long phân tích.

Ông Long cho rằng đứng sau đó là những đội nhóm tạo ra các phần mềm. Các nạn nhân giao dịch trên những phần mềm đó nhưng lại cứ nghĩ rằng mình đang là nhà đầu tư Forex mà không hiểu được nội tình đằng sau.

Còn ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO Công ty AFA Capital, cho rằng FXTradingMarket rõ ràng không phải là một kênh đầu tư mà là một trò lừa đảo tài chính. Những người tham gia các sàn ảo này thực chất không phải là “nhà đầu tư”. Họ tham gia do bị hạn chế về kiến thức hoặc do lòng tham.

“Việc cam kết lãi 1%/ngày rõ ràng là lừa đảo theo hình thức đa cấp. Nguy hiểm hơn khi việc chi trả 1% lãi ngày lại được quy ra đồng tiền rác FXT để những nhà đầu tư cũ bán lại cho những nhà đầu tư mới ở một sản phẩm tài chính mới. Bản chất ở đây chỉ là một phần mềm do một nhóm người chơi với nhau chứ không phải là một “sàn”, bởi sàn là nơi người mua sẽ gặp người bán. Còn ở đây chúng ta đang chơi với một nhóm người với tâm lý giai đoạn đầu mới mở chắc sẽ để cho mình thắng, sau đó mình sẽ rút ra ngay và người khác sẽ thế chân mình vào”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, đã là đầu tư sẽ có rủi ro nhất định, những sản phẩm được quảng cáo là “bao lỗ” sẽ không còn là sản phẩm đầu tư, đó là dấu hiệu để chúng ta nhận biết lừa đảo.

Ngân Giang

Vụ sàn forex nghìn tỷ: Lượng lớn tiền được đưa vào đầu tư tiền ảo, lan đột biến

Vụ sàn forex nghìn tỷ: Lượng lớn tiền được đưa vào đầu tư tiền ảo, lan đột biến

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng chiếm đoạt của các đối tượng liên quan đến 16 sàn forex, tiền ảo theo...

 
List comment
 
 
Sơn La ra mắt thương hiệu mận hậu Ruby Sơn La, giá mỗi kg hàng trăm nghin
icon

Mận ruby Sơn La là những cây mận hàng chục năm tuổi ở thung lũng Nà Ka cắm rễ sâu vào lòng đất, lấy được nhiều vi lượng và khoáng chất mà bề mặt không có.

 
 
Cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “Xoài Sơn La”, 25 tấn xoài được xuất khẩu sang Australia
icon

Ngày 24/6, tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “Xoài Sơn La” và xuất khẩu lô xoài Sơn La sang thị trường Australia.  

 
 
Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2025 khoảng 50 doanh nghiệp, HTX tham gia Chương trình OCOP
icon

Bắc Ninh xác định mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 50 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP, tối thiểu 150 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên…

 
 
Tây Ninh xếp hạng 9 sản phẩm OCOP đạt 3 và 4 sao
icon

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng 9 sản phẩm OCOP năm 2020. Trong đó, công nhận 2 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao và 7 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao.

 
 
Mướt mắt “khu rừng nhiệt đới” giữa lòng Hà Nội
icon

Hiện những khoảng xanh ở Hà Nội đang ngày càng bị thu hẹp bởi cơn lốc đô thị hóa và sự “tiết kiệm” của rất nhiều chủ đầu tư khi tận dụng từng thước đất để xây dựng nên những “khu rừng bê tông” nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

 
 
PVcomBank nhận hàng loạt giải thưởng quốc tế uy tín
icon

Theo công bố mới nhất từ Finance Derivative Awards, PVcomBank được vinh danh ở 03 hạng mục năm 2021: Ngân hàng có sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất, Ngân hàng có dịch vụ thẻ tốt nhất và Ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt nhất.

 
Rao bán 3,7 triệu cổ phiếu ACB của 'bầu' Kiên
icon

Chi cục Thi hành án dân sự Quận Hoàng Mai rao bán cổ phiếu ACB của 'bầu' Kiên để thi hành án.

 
Giá thuê căn hộ lao dốc, giới đầu tư 'tháo chạy'
icon

Giá tăng cao, tỷ suất cho thuê thấp…là những lý do khiến nhiều nhà đầu tư không còn mặn mà với phân khúc từng được đánh giá mang lại dòng tiền bền vững.

 
Hà Nội: Nhiều người mua, bán bất động sản khai không đúng giá giao dịch thực tế
icon

Cục thuế Hà Nội cho biết, thời gian qua vì nhiều nguyên nhân khác nhau, có những trường hợp khai không đúng giá giao dịch mua bán, tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nội dung pháp lý phát sinh trong quá trình sử dụng BĐS...

 
Ngồi la liệt trong siêu thị chờ thanh toán ở TP.HCM
icon

Ngày 7/7, các siêu thị tại TP.HCM tiếp tục ghi nhận tình trạng người dân đổ xô đến mua thực phẩm. Một số nơi thiếu hàng tươi sống, một số khác thì vẫn đầy đủ các mặt hàng.