Bộ Công an đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án

Ccơ quan điều tra đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án hiện công ty đang quảng cáo bán, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua bán đất nền dự án.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) cung cấp hàng loạt hồ sơ để điều tra theo tố cáo của khách hàng về hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua bán đất nền dự án. 

Để phục vụ công tác điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đề nghị Địa ốc Alibaba trả lời bằng văn bản và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan. 

Cụ thể, cơ quan điều tra đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án hiện công ty đang quảng cáo bán, gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để thực hiện dự án, các thủ tục pháp lý liên quan giữa công ty với cơ quan chức năng các địa phương nơi thực hiện dự án, giấy ủy quyền, hợp đồng hợp tác, hồ sơ bản vẽ dự án…

Cơ quan điều tra Bộ Công an còn đề nghị Địa ốc Alibaba và các công ty trực thuộc cung cấp hồ sơ đăng ký thuế; báo cáo thuế hàng tháng, bảng kê hàng hóa mua vào – bán ra kể từ khi công ty hoạt động đến nay; nghĩa vụ nộp thuế đến nay như thế nào? 

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn yêu cầu Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ pháp nhân, tài khoản ngân hàng, danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua đất dự án… và thông tin xử phạt từ cơ quan chức năng TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận đối với công ty, các đơn vị trực thuộc và cá nhân đứng tên sở hữu đất dùng để thực hiện dự án về hành vi sai phạm trong lĩnh vực đất đai. 

Trước đó, đầu tháng 7/2019 cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến 29 “dự án” mà Địa ốc Alibaba rao bán đất nền trên địa bàn. 

 

Để làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong việc sử dụng đất, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi giấy triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Địa ốc Alibaba đến Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam. 

Ông Lĩnh chính là em trai của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba, người vừa có buổi làm việc với Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến những phát ngôn có dấu hiệu miệt thị lực lượng công an xã và chủ tịch xã trong đoạn clip lan truyền trên internet gây phẫn nộ dư luận. 

Phương Anh Linh
Từ khóa: Địa ốc Alibaba Bộ Công an điều tra Địa ốc Alibaba hồ sơ thuế nghĩa vụ thuế dự án của Địa ốc Alibaba
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Sơn La ra mắt thương hiệu mận hậu Ruby Sơn La, giá mỗi kg hàng trăm nghin
icon

Mận ruby Sơn La là những cây mận hàng chục năm tuổi ở thung lũng Nà Ka cắm rễ sâu vào lòng đất, lấy được nhiều vi lượng và khoáng chất mà bề mặt không có.

 
 
Cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “Xoài Sơn La”, 25 tấn xoài được xuất khẩu sang Australia
icon

Ngày 24/6, tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “Xoài Sơn La” và xuất khẩu lô xoài Sơn La sang thị trường Australia.  

 
 
Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2025 khoảng 50 doanh nghiệp, HTX tham gia Chương trình OCOP
icon

Bắc Ninh xác định mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 50 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP, tối thiểu 150 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên…

 
 
Tây Ninh xếp hạng 9 sản phẩm OCOP đạt 3 và 4 sao
icon

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng 9 sản phẩm OCOP năm 2020. Trong đó, công nhận 2 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao và 7 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao.

 
 
Mướt mắt “khu rừng nhiệt đới” giữa lòng Hà Nội
icon

Hiện những khoảng xanh ở Hà Nội đang ngày càng bị thu hẹp bởi cơn lốc đô thị hóa và sự “tiết kiệm” của rất nhiều chủ đầu tư khi tận dụng từng thước đất để xây dựng nên những “khu rừng bê tông” nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

 
 
PVcomBank nhận hàng loạt giải thưởng quốc tế uy tín
icon

Theo công bố mới nhất từ Finance Derivative Awards, PVcomBank được vinh danh ở 03 hạng mục năm 2021: Ngân hàng có sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất, Ngân hàng có dịch vụ thẻ tốt nhất và Ngân hàng có chất lượng dịch vụ tốt nhất.

 
Giá thuê căn hộ lao dốc, giới đầu tư 'tháo chạy'
icon

Giá tăng cao, tỷ suất cho thuê thấp…là những lý do khiến nhiều nhà đầu tư không còn mặn mà với phân khúc từng được đánh giá mang lại dòng tiền bền vững.

 
Ngồi la liệt trong siêu thị chờ thanh toán ở TP.HCM
icon

Ngày 7/7, các siêu thị tại TP.HCM tiếp tục ghi nhận tình trạng người dân đổ xô đến mua thực phẩm. Một số nơi thiếu hàng tươi sống, một số khác thì vẫn đầy đủ các mặt hàng.

 
VN-Index xuyên thủng ngưỡng 1.400 điểm, nhà đầu tư nên làm gì khi chứng khoán đảo chiều?
icon

Với tâm lý hoảng loạn của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư F0, các công ty chứng khoán đã có những cái nhìn thận trọng hơn về thị trường.

 
Hơn 100 chợ truyền thống đóng cửa: Tiểu thương lên chợ online
icon

Bán hàng qua điện thoại và nhiều hình thức khác đang giúp tiểu thương cầm cự trong mùa dịch.