Trung Quốc: Vụ lừa đảo 'chấn động' của một nữ giám đốc ngân hàng

Hành động một cách tinh vi, “ngôi sao” một thời của ngân hàng Minsheng, Trung Quốc đã phải nhận án chung thân vì lừa đảo hơn 400 triệu USD của khách hàng.

Một cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh của Trung Quốc vừa nhận án chung thân vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của khách hàng 2,7 tỉ nhân dân tệ (412 triệu USD) trong giai đoạn từ năm 2013 – 2017.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), bị cáo Zhang Ying từng là Giám đốc phòng giao dịch Hangtianqiao của Ngân hàng Minsheng Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh. Bị cáo bị kết tội sử dụng hợp đồng quản lý tài sản giả để lừa khách hàng hơn 400 triệu USD bằng mô hình đa cấp Ponzi.

Trung Quốc: Vụ lừa đảo 'chấn động' của một nữ giám đốc ngân hàng
"Ngôi sao" một thời của Ngân hàng Minsheng, Trung Quốc lĩnh án chung thân vì lừa đảo khách hàng hơn 400 triệu USD. (Ảnh: Reuters)

Nữ bị cáo Zhang bị Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Bắc Kinh kết án vào tháng 12/2019. Tòa án Nhân dân Cấp cao Bắc Kinh cũng giữ nguyên bản án với bà Zhang vào tháng 11 năm nay.

Đây là một trong những vụ lừa đảo ngân hàng nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Vào tháng 4/2017, bà Zhang bị cảnh sát tạm giữ theo như tuyên bố từ ngân hàng là do "thiếu sót về đạo đức cá nhân".

Còn theo cáo trạng mới được công bố, bà Zhang đã lừa đảo khách hàng khi đưa ra mức lãi suất cao và lừa họ ký các thỏa thuận quản lý tài sản giả để bà chuyển tiền cho bạn bè và người thân.

Sau đó, bà Zhang đã dùng số tiền lớn để mua các tòa nhà bất động sản cao cấp bao gồm một căn nhà trong trung tâm thành phố Bắc Kinh và một villa ở thành phố Tam Á cùng đồ trang sức và ngọc bích xa xỉ.

 

Theo tạp chí Caixin, bà Zhang từng được xem là một trong những Giám đốc chi nhánh giỏi nhất ở Bắc Kinh. Tốt nghiệp Đại học Nhân dân Trung Quốc, bà Zhang trở thành Giám đốc chi nhánh vào năm 2011 ở tuổi 31 và được coi là “giám đốc ngân hàng giỏi nhất trong ngân hàng tốt nhất”.

Hồ sơ từ tòa án cho biết thêm, bà Zhang ban đầu dùng chính khoản tiền của mình để dụ dỗ khách hàng bằng những khoản lợi nhuận dễ kiếm. Tuy nhiên, sau năm 2013, bà này không đủ khả năng duy trì hình thức trên và bắt đầu mô hình đa cấp Ponzi bằng cách sử dụng các sản phẩm quản lý tài sản giả mạo.

Nhờ thông đồng với các nhân viên khác của ngân hàng khi tạo ra loạt thông tin tài khoản giả mạo, bà Zhang đã thực hiện hành vi lừa đảo theo mô hình đa cấp Ponzi cho đến năm 2017. Hành vi phạm pháp của bà Zhang chỉ được phát hiện khi một khách hàng giao dịch với một chi nhánh khác.

Ngay lập tức, Ngân hàng Minsheng đã cho tiến hành cuộc điều tra về gian lận trong quy trình. Hành động này khiến ngân hàng chịu thiệt hại nặng do nhiều khách hàng đổ xô đi rút tiền.

Cơ quan quản lý ngân hàng Bắc Kinh đã phạt chi nhánh Bắc Kinh của ngân hàng Minsheng 27,5 triệu nhân dân tệ (4,2 triệu USD), đồng thời cấm 13 nhân viên phòng giao dịch Hangtianqiao bao gồm bà Zhang làm việc trong ngành ngân hàng.

Trung Quốc: Cha mẹ đào mộ con gái và câu chuyện ‘đáng sợ’ phía sau

Trung Quốc: Cha mẹ đào mộ con gái và câu chuyện ‘đáng sợ’ phía sau

Một cặp vợ chồng ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã đào mộ và lấy thi thể của cô con gái, sau đó bán cho một gia đình khác để làm đám cưới ma.

Minh Thu (lược dịch)

 
List comment
 
 
Khủng hoảng nguồn cung, các kệ hàng trống rỗng khiến hàng triệu người Anh gặp khó
icon

Theo Daily Mail, ở Anh, trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung và đợt cao điểm trước Giáng sinh, hàng triệu người dân cho biết họ gặp khó khăn khi mua sắm các mặt hàng thiết yếu trong hai tuần qua.

 
 
Tổng thống Brazil không được vào sân bóng đá vì chưa tiêm vắc xin Covid-19
icon

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã không thể dự khán một trận đấu bóng đá do không có giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19.

 
 
Phụ nữ Afghanistan dưới sự cai trị của Taliban sẽ như thế nào?
icon

Khi cầm quyền tại Afghanistan lần đầu tiên từ năm 1996-2001, Taliban đã hạn chế nhiều quyền của phụ nữ khiến họ gần như bị loại khỏi các hoạt động ở những không gian công cộng.

 
 
Chỉ có khí đốt Nga mới cứu được châu Âu khỏi mùa đông lạnh giá?
icon

Nếu châu Âu phải đối mặt với kịch bản một mùa đông lạnh giá, đồng nghĩa với tình trạng thiếu nhiên liệu sẽ xảy ra, châu lục này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ Nga.

 
 
Gần 95% trẻ từ 6 - 12 tuổi tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1, Campuchia đẩy nhanh tiêm mũi 2
icon

Campuchia đang tiến hành tiêm mũi 2 vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 6 - 12 tuổi sau khi tỷ lệ tiêm mũi 1 của nhóm này là gần 95%. 

 
 
Con trâu chạy thoát khỏi lò mổ, lao vào cửa hàng húc người điên loạn
icon

Con trâu hung dữ tông vỡ cửa kính và lao vào húc nữ kế toán đang đứng bên trong cửa hàng bán điện thoại. 

 
Cậu bé 7 tuổi bị bạn gái của bố bỏ đói tới chết
icon

Được bạn gái của bố chăm sóc, nhưng cậu bé 7 tuổi ở Mỹ lại qua đời mà nguyên nhân là do thiếu ăn. 

 
Rơi máy bay ở Nga, 16 người thiệt mạng
icon

Chiếc máy bay hạng nhẹ L-410 gặp nạn ở Nga khiến 16 người thiệt mạng tại chỗ và 7 người khác bị thương. 

 
Thành phố Sydney kết thúc 100 ngày chỉ có 'mồ hôi và không có bia'
icon

Sau 100 ngày phong tỏa, thành phố Sydney của Australia sẽ mở cửa trở lại từ ngày 11/10. 

 
Nga: 54 ca ngộ độc rượu có 29 người tử vong chỉ trong 1 tuần
icon

Chỉ trong vòng một tuần, vùng Orenburg của Nga ghi nhận 54 người bị ngộ độc rượu mà trong đó 29 trường hợp đã tử vong.