Tập huấn phòng chống rửa tiền cho báo chí phía Nam

Tại buổi tập huấn, ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT) cho biết, công tác phòng chống rửa tiền là cam kết quốc tế mà Việt Nam phải thực hiện, và thời gian vừa qua đã được chúng ta thực hiện rất tích cực, rõ ràng nhất là việc Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền vào ngày 18/6/2012.

Cũng theo ông Nghiêm, việc làm tốt công tác phòng chống rửa tiền có ý nghĩa rất quan trọng, bởi nếu không Việt Nam sẽ bị áp đặt các cơ chế giám sát đặc biệt về tài chính. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại quốc tế cũng như đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền thuyết trình tại buổi tập huấn

Cũng trong khuôn khổ buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền đã giới thiệu, giải thích các điều khoản, thuật ngữ trong Luật Phòng chống rửa tiền, cùng những chuẩn mực quốc tế và thực trạng phòng chống rửa tiền tại Việt Nam.

Theo đó, hiện tại Việt Nam đang cố gắng hết sức để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên để làm tốt vấn đề này, khung pháp lý cũng như nhận thức của toàn xã hội về phòng chống rửa tiền cần phải được hoàn thiện, nâng cao.

Trong khi đó lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chia sẻ về các hình thức, hành vi phạm tội liên quan đến rửa tiền trong các định chế tài chính. Cùng đó là những khuyến cáo, cách thức ngân hàng phát hiện, phòng tránh các trường hợp này.

Trước đó, vào ngày 9/3 một buổi tập huấn tương tự dành cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phía Bắc đã được tổ chức tại Quảng Ninh.