Thói quen sử dụng tiền mặt làm gia tăng hoạt động rửa tiền?

Thói quen sử dụng tiền mặt làm gia tăng hoạt động rửa tiền?

Hiện nay, thanh toán bằng tiền vẫn chiếm tỷ lệ đa số, với khoảng 65% tổng phương tiện thanh toán. Nhiều chuyên gia cảnh báo, thói quen sử dụng tiền mặt không chỉ sẽ làm gia tăng hoạt động rửa tiền mà còn có thể làm giảm niềm tin của đối tác, NĐT...
Việt Nam và Australia phối hợp phòng, chống rửa tiền

Việt Nam và Australia phối hợp phòng, chống rửa tiền

Mới đây tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Cảnh sát Australia tổ chức Lễ khai giảng lớp Quản lý thực thi pháp luật khu vực châu Á với mục đích hợp tác đấu tranh chống tội phạm nguy hiểm: Buôn bán người, ma túy, rửa tiền..
Vì sao tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn tội phạm rửa tiền?

Vì sao tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn tội phạm rửa tiền?

Nghệ thuật luôn có sức cuốn hút kỳ lạ đối với mọi người trước cái đẹp nó mang lại, nhưng nghệ thuật cũng có thể là nơi lý tưởng cho giới tài phiệt tiến hành rửa tiền. Tại đó, người ta dễ dàng trốn thuế với một vài thủ thuật nội gián và kế toán.
Eximbank tổ chức hội thảo về phòng, chống rửa tiền

Eximbank tổ chức hội thảo về phòng, chống rửa tiền

Mới đây, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã phối hợp cùng Ngân hàng Bank of New York Mellon tổ chức hội thảo chuyên đề về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng và các quy định mới của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (Mỹ)