Xử vụ “bầu” Kiên: Làm rõ việc ủy thác gửi tiền?

HĐXX phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm

8h20’, các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án. 

8h40’, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Hữu Chính đề nghị đại diện ngân hàng nhà nước phân tích về việc ký hợp đồng ủy thác cho nhân viên gửi tiền, nhận gửi tiền tín dụng hoặc cho vay.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước (NNNN), vào thời điểm đó Quyết định 742 của NNNN chỉ quy định việc ủy thác cho vay.

Chủ tọa phiên tòa hỏi: "Theo quy định nếu tổ chức, cá nhân muốn ủy thác gửi tiền phải có hướng dẫn của NNNN nhưng thời điểm đó chưa có quy định (5/2012) đúng không?". Đại diện NNNN khẳng định, thời điểm tháng 5/2012 chưa có hướng dẫn.

HĐXX cho rằng, thực hiện chủ trương ngày 22/3/2010 của HĐQT Ngân hàng ACB, Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB đã chỉ đạo ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hòa, kế toán trưởng ACB thực hiện ủy thác cho 19 cá nhân là nhân viên ngân hàng ACB gửi tiết kiệm vào ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh với số tiền hơn 718 tỷ đồng, tuy nhiên toàn bộ số tiền ủy thác đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt. Hành vi này là làm trái với quy định tại Điều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, gây thiệt hại cho ACB số tiền 718 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ 26/1/2011 đến 22/9/2011, ngân hàng ACB còn ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 ngân hàng (với tổng số tiền hơn 28 nghìn tỷ thu được số tiền lãi là 1.162 tỷ đồng) là trái với quy định tại Điều 106 Luật các tổ chức tín dụng 2010. 

Bị cáo Lý Xuân Hải

9h, bị cáo Lý Xuân Hải khai: "Việc ủy thác gửi tiền HĐQT giao cho 2 người thực hiện, tôi chỉ là người giám sát các loại hình gửi tiền, đây là công việc làm thường xuyên. HĐQT giao cho anh Nguyễn Văn Hòa (kế toán trưởng ngân hàng ACB) tổ chức cho các cá nhân đi gửi tiền".

Ông Nguyễn Văn Hòa trình bày: "Tôi là người nhận nhiệm vụ ủy thác gửi tiền do HĐQT giao người liên hệ với ngân hàng Vietinbank và các ngân hàng khác là do Huỳnh Thị Bảo Ngọc". Ông Hòa cũng khẳng định: “Tôi không biết Huỳnh Thị Huyền Như, hợp đồng ủy thác, tiền gửi tôi có đưa cho anh Lý Xuân Hải xem”.

Tuy nhiên, bị cáo Lý Xuân Hải khẳng định ông Hòa không đưa cho xem bản hợp đồng này. Ông Hòa lý giải "tôi báo cáo bằng miệng".

Trả lời HĐXX về việc ký hợp đồng ủy thác đúng hay sai, ông Hòa cho rằng: “Theo nhận thức của tôi thì việc ủy thác gửi tiền là đúng”.

9h20’, đại diện NNNN cho biết, ngân hàng ACB có vi phạm một số quy định trong việc ủy thác tiền gửi.

Tại tòa, bà Huỳnh Thị Bảo Ngọc (ngân hàng ACB) khẳng định: "Tôi quen chị Huỳnh Thị Huyền Như qua làm việc. Khi tôi đến làm việc với ngân hàng Vietinbank thì ngân hàng này giới thiệu chị Như cho tôi để gửi tiền do ngân hàng ACB giao nhiệm vụ".

“Hợp đồng ủy thác là do anh Nguyễn Văn Hòa ký, sau đó tôi liên hệ với Vietinbank cung cấp tên người, số chứng minh thư nhân viên cho Vietinbanh để mở tài khoản cho 19 nhân viên ngân hàng ACB, rồi sau đó các nhân viên này đến tận ngân hàng Vietinbank ký”, bà Ngọc nói.

9h36’, đại diện Ngân hàng Công thương – Vietinbank xác nhận, ngân hàng ACB đã cung cấp tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư của 19 nhân viên để mở tài khoản trước rồi sau đó các nhân viên này sang ký sau.

9h53’, đại diện NNNN trả lời về quy trình gửi tiền đối với cá nhân như sau: cá nhân phải trực tiếp đến ngân hàng để mở tài khoản, phải có giấy đề nghị mở tài khoản, có đầu đủ họ, tên, ngày tháng năm sinh, số CMTND, mẫu chữ ký...

10h5’, Tòa nghỉ giải lao.

Trong khi HĐXX giải lao “bầu” Kiên xin phép lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp cho nói chuyện với vợ tại phòng xử án.

Vợ 'bầu" Kiên, bà Đặng Ngọc Lan nói chuyện với chồng.

Infonet tiếp tục thông tin về phiên tòa...