Vũ “nhôm” 4 lần xin gặp gia đình bàn cách nộp 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (Đông Á Bank).

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ trong phiên tòa xét xử tội "Làm lộ bí mật Nhà nước" diễn ra vào tháng 7 vừa qua. (Ảnh: TTXVN)

Theo kết luận điều tra bổ sung của cơ quan điều tra, trong trại giam, bị can Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) đã 4 lần gửi đơn tới VKSND Tối cao để xin gặp gia đình nhằm trao đổi, thống nhất nộp khắc phục hậu quả 200 tỷ đồng và 3,1 tỷ đồng liên quan đến việc mua cổ phần Ngân hàng Đông Á.

Theo đề nghị của bị can, ngày 16/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã cho Vũ gặp vợ cùng anh trai để trao đổi và thống nhất việc nộp tiền mặt để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đến ngày 31/8 (thời điểm hoàn tất điều tra bổ sung), Công ty Bắc Nam vẫn chưa nộp số tiền trên.

Cũng trong bản kết luận này, cơ quan điều tra xác định căn hộ tại đường Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM) - nơi Phan Văn Anh Vũ đăng ký hộ khẩu thường trú là của người khác, không có quan hệ họ hàng với bị can nên chưa đủ căn cứ kê biên. Song, cơ quan điều tra xác định Vũ còn liên quan đến 7 bất động sản tại các địa chỉ ở TP.HCM và Đà Nẵng, số bất động sản này hiện được coi là vật chứng của vụ án nên đã bị kê biên, phong tỏa.

Theo điều tra trước đó, năm 2013, Ngân hàng Đông Á rơi vào cảnh thua lỗ. Lúc này, ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á đề ra chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.

Sau đó, ông Bình và Vũ thống nhất rằng Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần Ngân hàng Đông Á với giá 600 tỷ đồng. Để có tiền, Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220ha đất ở Đà Nẵng vay 400 tỷ của chính Ngân hàng Đông Á; 200 tỷ còn lại, ông Bình hợp thức bằng cách lập chứng từ thu khống.

Cũng trong kết luận điều tra mới, có thêm 2 bị can cùng bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Nguyễn Vinh Sơn và Phan Thị Tố Loan (thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Đông Á).

Liên quan đến vụ án, Phan Văn Anh Vũ bị bắt ngày 1/4/2018, ông Trần Phương Bình cùng nhiều thuộc cấp bị bắt vào tháng 12/2016 và rải rác trong các năm sau đó. Hiện các bị can trong vụ án đang bị đề nghị truy tố các tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Phong Vũ