Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Công bố đoạn chat "tố tội" GĐ Kinh doanh VNPT EPAY

Trong vụ án này, VNPT EPAY bị xác định có vai trò mua bán hóa đơn trái phép, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và tội “Rửa tiền”.

Phạm Quang Minh (sinh năm 1984, Giám đốc Kinh doanh VNPT EPAY) được xác định là mắt xích quan trọng. Bị cáo là đầu mối liên hệ khách hàng, khi liên hệ với CNC, bị cáo không kiểm tra tính pháp lý của của game bài RikVip.

Bị cáo Phạm Quang Minh.

Minh khai trước HĐXX, khi bắt đầu ký hợp đồng, VNPT EPAY được hưởng 13-14%, sau đó mức hưởng được nâng lên từ 15-16%. Minh là người đề xuất trích hoa hồng cho Nguyễn Quốc Tuấn (nhân viên Công ty CNC). Có thời điểm, Minh còn được Tuấn cho tiền như để “cảm ơn” về sự hợp tác giữa hai bên.

Tháng 8/2016, bị cáo biết được game bài RikVip là bất hợp pháp nhưng vẫn tiếp tục hợp tác vì khi chạy sản lượng trở lại (có thời điểm hai bên dừng hợp tác) thì đối tác khẳng định "đã đảm bảo được tính hợp pháp".

“Thời điểm đó thị trường có nhiều loại game bài nên bị cáo không phân biệt được game bài nào là hợp pháp. Chỉ sau khi bị bắt, bị cáo mới biết hợp tác giữa hai bên là phục vụ cho việc đánh bạc. Bị cáo không nhận được bất kỳ cảnh báo nào về game bài này”, Phạm Quang Minh nói.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, HĐXX đã công bố nội dung đoạn chat trên mạng giữa Minh và một nick name có tên “Tuan Nguyen” để hỏi về danh sách các game bất hợp pháp và tìm chỗ mua bán hóa đơn. Nội dung đoạn chat này cho thấy Minh đã biết thông tin game bài RikVip chưa được cấp phép hoạt động.

Phạm Quang Minh thừa nhận bị cáo cũng biết hành động mua bán hóa đơn là sai nhưng bị cáo chỉ là người chuyển thông tin yêu cầu khách hàng cho Châu Nguyên Anh (Giám đốc VNPT EPAY). Bị cáo không được tham gia việc mua bán hóa đơn giữa Châu Nguyên Anh và Công ty HQ”, Phạm Quang Minh nói.

Tháng 9/2015, Nguyễn Quốc Tuấn (nhân viên Công ty CNC) đã trao đổi với Minh đề nghị VNPT EPAY thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần Công ty CNC không xuất hóa đơn. Theo đó, Công ty VNPT EPAY sẽ chuyển tiền mặt cho người mà Công ty CNC chỉ định; đồng thời Tuấn thỏa thuận với Minh trích phần trăm hoa hồng cho Tuấn là 0,5% trên tổng doanh thu, Tuấn trích lại 0,2% cho Minh.

Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn theo yêu cầu của Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (người điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam) để nâng khống doanh số đối với 49 tờ hóa đơn GTGT do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPAY, tổng doanh số là 1.264 tỷ đồng, trong đó doanh số nâng khống xác định là 657,244 tỷ đồng.

Sau đó, Châu Nguyên Anh chỉ đạo Hoàng Thị Hà (Kế toán trưởng Công ty VNPT EPAY) hạch toán, chuyển tiền cho Công ty HQ, rồi yêu cầu kế toán của VNPT EPAY liên hệ với Chiến để nhận séc rút tiền từ tài khoản Công ty HQ rồi giao lại cho Đoàn Thị Thu Hà của Công ty CNC.