Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Công bố đoạn chat 'tố tội' GĐ Kinh doanh VNPT EPAY

Chiều 15/11, HĐXX phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ đã tiến hành xét hỏi làm rõ vai trò của Công ty VNPT EPAY trong việc 'giúp' Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương mua bán hóa đơn trái phép, rửa tiền, tổ chức đánh bạc.

Trong vụ án này, VNPT EPAY bị xác định có vai trò mua bán hóa đơn trái phép, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và tội “Rửa tiền”.

Phạm Quang Minh (sinh năm 1984, Giám đốc Kinh doanh VNPT EPAY) được xác định là mắt xích quan trọng. Bị cáo là đầu mối liên hệ khách hàng, khi liên hệ với CNC, bị cáo không kiểm tra tính pháp lý của của game bài RikVip.

Bị cáo Phạm Quang Minh.

Minh khai trước HĐXX, khi bắt đầu ký hợp đồng, VNPT EPAY được hưởng 13-14%, sau đó mức hưởng được nâng lên từ 15-16%. Minh là người đề xuất trích hoa hồng cho Nguyễn Quốc Tuấn (nhân viên Công ty CNC). Có thời điểm, Minh còn được Tuấn cho tiền như để “cảm ơn” về sự hợp tác giữa hai bên.

Tháng 8/2016, bị cáo biết được game bài RikVip là bất hợp pháp nhưng vẫn tiếp tục hợp tác vì khi chạy sản lượng trở lại (có thời điểm hai bên dừng hợp tác) thì đối tác khẳng định "đã đảm bảo được tính hợp pháp".

“Thời điểm đó thị trường có nhiều loại game bài nên bị cáo không phân biệt được game bài nào là hợp pháp. Chỉ sau khi bị bắt, bị cáo mới biết hợp tác giữa hai bên là phục vụ cho việc đánh bạc. Bị cáo không nhận được bất kỳ cảnh báo nào về game bài này”, Phạm Quang Minh nói.

 

Tuy nhiên, tại phiên tòa, HĐXX đã công bố nội dung đoạn chat trên mạng giữa Minh và một nick name có tên “Tuan Nguyen” để hỏi về danh sách các game bất hợp pháp và tìm chỗ mua bán hóa đơn. Nội dung đoạn chat này cho thấy Minh đã biết thông tin game bài RikVip chưa được cấp phép hoạt động.

Phạm Quang Minh thừa nhận bị cáo cũng biết hành động mua bán hóa đơn là sai nhưng bị cáo chỉ là người chuyển thông tin yêu cầu khách hàng cho Châu Nguyên Anh (Giám đốc VNPT EPAY). Bị cáo không được tham gia việc mua bán hóa đơn giữa Châu Nguyên Anh và Công ty HQ”, Phạm Quang Minh nói.

Tháng 9/2015, Nguyễn Quốc Tuấn (nhân viên Công ty CNC) đã trao đổi với Minh đề nghị VNPT EPAY thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần Công ty CNC không xuất hóa đơn. Theo đó, Công ty VNPT EPAY sẽ chuyển tiền mặt cho người mà Công ty CNC chỉ định; đồng thời Tuấn thỏa thuận với Minh trích phần trăm hoa hồng cho Tuấn là 0,5% trên tổng doanh thu, Tuấn trích lại 0,2% cho Minh.

Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn theo yêu cầu của Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (người điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam) để nâng khống doanh số đối với 49 tờ hóa đơn GTGT do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPAY, tổng doanh số là 1.264 tỷ đồng, trong đó doanh số nâng khống xác định là 657,244 tỷ đồng.

Sau đó, Châu Nguyên Anh chỉ đạo Hoàng Thị Hà (Kế toán trưởng Công ty VNPT EPAY) hạch toán, chuyển tiền cho Công ty HQ, rồi yêu cầu kế toán của VNPT EPAY liên hệ với Chiến để nhận séc rút tiền từ tài khoản Công ty HQ rồi giao lại cho Đoàn Thị Thu Hà của Công ty CNC.

PV
Chủ đề :
 
List comment
 
Hà Nội: Tên trộm mang theo “hàng nóng” bị cảnh sát cơ động 'tóm sống'
icon

Khi thấy cảnh sát cơ động, lập tức nam thanh niên tăng ga bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được một đoạn đối tượng đã bị lực lượng chức năng chặn lại. Khám trong người đối tượng, tổ công tác thu giữ 1 dao bầu có vỏ bọc và nhiều vam phá khóa.

 
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
icon

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

 
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
icon

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

 
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
icon

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

 
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
icon

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

 
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
icon

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
icon

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
icon

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
icon

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
icon

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.