Vụ án Phạm Công Danh: Xem xét thu giữ gần 1.700 tỷ tại BIDV?

Các bị cáo trả lời HĐXX.

Theo cáo trạng, để có tiền trả số nợ tại BIDV, Phạm Công Danh đã tới đặt vấn đề vay tiền với ông Trầm Bê (Sacombank) và được ông Bê đồng ý cho vay 1.800 tỷ.

Khi được Sacombank giải ngân số tiền trên, ông Danh đã chuyển trả nợ cho BIDV gần 1.657 tỷ đồng. Còn lại hơn 166 tỷ đồng, ông Danh chuyển về tài khoản cá nhân để sử dụng vào việc khác.

Để xác định lại, ngày 11/01, HĐXX đã thẩm vấn ông Đoàn Ánh Sáng (Phó Tổng giám đốc BIDV). Đây là lần đầu tiên ông Sáng tới tòa sau nhiều lần triệu tập.

Ông Sáng khẳng định thời điểm đó BIDV cho Tập đoàn Thiên Thanh (ông Danh là Chủ tịch) vay tiền chứ không phải cho cá nhân ông Danh vay. Theo ông Sáng, đến nay các khoản vay đã được tất toán.

Sau đó, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho biết hiện các cơ quan tố tụng đã chứng minh được đường đi của 1.800 tỷ đồng, và đặt ra tình huống giả định: Nếu số tiền này được xác định là tài sản do phạm tội mà có, các ông nghĩ sao?

Ông Đoàn Ánh Sáng không trả lời câu hỏi này và cho rằng không biết nguồn tiền từ đâu, nhưng đến hạn BIDV thì phải thu.

Đáp lại, đại diện VKS cho biết sẽ đề nghị HĐXX xem xét việc thu giữ số tiền này.

Theo điều tra, năm 2013, ông Phạm Công Danh cần vốn để tái cơ cấu VNCB nên đã đến gặp ông Đoàn Ánh Sáng (Phó Tổng giám đốc BIDV) để giới thiệu khách hàng (là những công ty do ông Danh lập ra) tới vay số tiền trị giá 4.700 tỷ đồng.

Nhận được đề nghị, ông Sáng gặp Phó Tổng giám đốc Trần Lục Lang xin ý kiến. Sau đó, ông Lang đồng ý và trình Ủy ban quản lý rủi ro xem xét, cuối cùng ông Trần Bắc Hà ký duyệt.

Cơ quan điều tra xác định ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang không biết các công ty vay tiền là của ông Phạm Công Danh, đồng thời BIDV không bị thiệt hại nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Do vậy, cơ quan điều tra chỉ đề nghị xử lý hành chính 3 cá nhân trên cùng nhiều người khác tại các chi nhánh của BIDV tại TP.HCM.

Trong phiên tòa này, cả 3 người đều được triệu tập với tư cách người làm chứng và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, đến nay ông Hà vẫn không có mặt vì lý do đang phải điều trị bệnh.