Truy tìm đối tượng làm giả hồ sơ giải ngân, lừa chiếm hơn 11 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết, đang thụ lý tố giác tội phạm của ông Trần Văn Nhi (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về việc bị lợi dụng chữ ký trong hồ sơ giải ngân tiền vay.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, ông Trần Văn Nhi ký hợp đồng với ngân hàng vay số tiền 12,35 tỷ đồng. Hồ sơ khoản vay do cán bộ tín dụng Nguyễn Tấn Thiếu Phong được phân công đề xuất giải quyết. Ngân hàng đã thực hiện 20 lần giải ngân theo 20 giấy nhận nợ của ông Nhi.

Tuy nhiên, với 6 lần giải ngân của ngân hàng chuyển khoản với tổng số tiền 11,35 tỷ đồng vào tài khoản 2 cá nhân Nguyễn Hùng Vỹ và Nguyễn Thị Thúy Vy (là anh và chị ruột của Phong) thì ông Nhi cho rằng không phải ông Nhi đề nghị giải ngân mà Phong đã lợi dụng chữ ký của ông Nhi để chiếm đoạt tiền.

Từ ngày 2/9/2018, Nguyễn Tấn Thiếu Phong đã tự ý bỏ việc tại ngân hàng và bỏ trốn khỏi địa phương. 

 

Vì vậy, để phục vụ yêu cầu điều tra, giải quyết vụ việc, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị Nguyễn Tấn Thiếu Phong (SN 1989, HKTT phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú quận Tân Phú, TP.HCM) ở đâu, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) gặp cán bộ điều tra Nguyễn Minh Tính (Đội 8), điện thoại 0908.768679 để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại ngân hàng trên.

Theo CAND
 
List comment
 
 
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
icon

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

 
 
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
icon

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

 
 
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
icon

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

 
 
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
icon

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

 
 
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
icon

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

 
 
Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
icon

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

 
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
icon

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

 
Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
icon

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

 
Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
icon

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

 
Xử phạt thanh niên tung tin 'lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng'
icon

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin 'Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng'.