Tịch thu 150.000 USD làm quốc tịch Mỹ của Vũ 'nhôm' nộp ngân sách nhà nước

Sau 1 ngày xét xử, chiều 30/10, TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị hại được xác định là Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Bị cáo Thanh Minh Hùng tại tòa hôm nay.

Nhận định về vụ án, HĐXX cho rằng dù Châu khai tại tòa rằng số tiền 150.000USD mà Vũ đưa là để chữa bệnh chứ không phải mua quốc tịch như cáo trạng truy tố, tuy nhiên lời khai này không có tài liệu chứng minh và không phù hợp với các lời khai khác trong vụ án.

HĐXX khẳng định Châu và Hùng đã bàn bạc và cùng hứa hẹn sẽ nhập tịch cho gia đình ông Vũ, nhưng trên thực tế các bị cáo đã nhận tiền mà không làm gì. Các bị cáo cũng nhận số tiền 150.000USD và chiếm đoạt, do đó đã đủ cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX cũng bác lời khai của phía bị hại, cho rằng 150.000 USD là cho con của Châu vì không có căn cứ. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị hại không có yêu cầu gì về số tiền 150.000 USD này nên tòa không xem xét.

Theo HĐXX, trong vụ án này Hùng là chủ mưa, cũng là người chuẩn bị hồ sơ, trong khi Châu làm việc trực tiếp với Vũ để nhận tiền, sau đó giao cho Hùng. Vì vậy tòa xác định cả hai cũng phải chịu trác nhiệm về số tiền trên.

Từ các lập luận trên HĐXX tuyên phạt bị cáo Thanh Minh Hùng 12 năm tù, Hoàng Hữu Châu 8 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về phần dân sự, tòa xác định số tiền Vũ đưa cho các bị hại là ngoại tệ - giao dịch bị cấm, đồng thời số tiền này là để thực hiện hành vi trái pháp luật nên quyết định tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, số tiền hơn 3,3 tỷ đồng mà người nhà bị cáo Châu nộp để khắc phục hậu quả sẽ tiếp tục bị tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

 

Trước đó, tại phần xét hỏi, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch - người đại diện của Vũ cho biết, 150.000 USD là Vũ cho ông Châu vì quan hệ tốt giữa hai gia đình chứ đây không phải là tiền nhờ làm hộ chiếu. Cũng theo luật sư Trạch, Vũ đã kể về mong muốn gia đình có quốc tịch Mỹ với ông Châu vì muốn khi con cái đi du học sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Với lời khai của Vũ trước đây cho rằng đã đưa cho Châu 700.000 USD, ông Trạch khẳng định khi làm việc với cơ quan điều tra ông Vũ không nhớ chính xác số tiền nên lời khai ban đầu này là không đúng.

Như Infonet đã thông tin, do quen biết Châu nên năm 2010 Vũ ngỏ ý nhờ làm quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho cả gia đình. Sau đó, Châu quen Hùng – người nói có thể làm quốc tịch Mỹ cho người Việt trong 1 tháng với giá 700.000 USD, tuy nhiên phải đặt cọc trước 50%.

Có cam kết, Châu nói lại với Vũ rằng đã tìm được mối làm với giá 2,2 triệu USD. Đến giữa năm 2017, Châu nhận 700.000 USD của Vũ, đồng thời nói Vũ và người thân nộp mỗi người 8 ảnh thẻ và cho biết 3 tháng sau sẽ có hộ chiếu.

Sau nhiều lần lấy các lý do để trì hoãn, tháng 12/2017, Châu nói đã có hộ chiếu nhưng đang để ở Singapore và nói Vũ phải sang đó nhận.

Ngày 21/12/2017, Vũ xuất cảnh sang Campuchia dưới tên Lê Văn Sáu và từ đó sang Singapore. Tại đây, Châu tiếp tục nêu ra lý do hộ chiếu có hiệu lực từ tháng 1/2018 nên Vũ phải sang Mỹ bằng đường biển.

Vũ từ chối đi và sau đó ít ngày bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ rồi trục xuất về Việt Nam.

Phong Vũ
 
List comment
 
 
Nghệ An: Bắt 3 đối tượng, thu giữ gần 4 tạ pháo
icon

Công an huyện Yên Thành vừa chủ trì, phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan Nghệ An triệt phá thành công chuyên án 159P, bắt 3 đối tượng tàng trữ pháo trái phép; thu giữ 3,6 tạ pháo các loại.

 
 
Đã xác định danh tính hung thủ sát hại cô gái trẻ tại rẫy cà phê
icon

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, nghi phạm sát hại cô gái trong rẫy cà phê chính là con trai của chủ rẫy - người đã phát hiện ra xác chết và đi báo cơ quan chức năng.

 
 
Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài
icon

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài có quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy nên đã thực hiện các hành vi phạm tội gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

 
 
Hôm nay xét xử 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng giúp Vũ 'Nhôm' thâu tóm đất vàng
icon

Theo kế hoạch, sáng nay, 02/01/2020, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) và hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến trong vụ án làm thiệt hại của Nhà nước hơn 22.047 tỷ đồng.

 
 
Giữ nguyên án phạt 22 năm tù với TGĐ công ty chế thuốc chữa ung thư từ than tre
icon

TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo kêu oan của Nguyễn Xuân Thu (Hà Nội) và Nguyễn Văn Tuấn (Hải Phòng) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

 
 
Đại tá quân đội sản xuất xăng giả lĩnh án 9 năm tù
icon

Lợi dụng chức vụ, bị cáo Đồng cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để sản xuất ra hơn 75 triệu lít xăng giả, thu lợi hàng trăm tỉ đồng.

 
Nghi phạm sát hại cô gái trẻ trong rẫy cà phê khai có tình cảm với nạn nhân
icon

Bước đầu tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Nguyễn Quang Hùng khai nhận có tình cảm với nạn nhân H.

 
Giả danh cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để lừa đảo
icon

Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện thoại đến lãnh đạo các cơ quan, chủ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tự xưng là Cảnh sát PCCC, tuy nhiên không nói rõ ở đơn vị cụ thể nào. Sau đó, thông báo sắp tới sẽ tổ chức tập huấn công tác PCCC...

 
Vụ cô gái bị giết tại rẫy cà phê: Nạn nhân dùng clip nóng để mượn tiền hung thủ?
icon

Theo lời khai của nghi phạm, sau khi quan hệ tình dục xong, nữ nạn nhân đã dùng clip có cảnh ân ái của 2 người để mượn 30 triệu đồng. Sau đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn và Hùng đã ra tay sát hại H.

 
Diễn biến mới nhất vụ bé trai trường Gateway tử vong
icon

Dự kiến, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ đưa vụ án cháu bé lớp 1 trường Gateway tử vong ra xét xử sơ thẩm vào ngày 14/1/2020.