Phan Văn Anh Vũ có vai trò gì ở Ngân hàng Đông Á?

Chiều 27/11, HĐXX vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á bắt đầu công bố bản cáo trạng dài khoảng 90 trang, nêu chi tiết hành vi phạm tội của các bị cáo. Dự kiến việc này có thể kéo dài đến sáng 28/11.

Ông Trần Phương Bình - nguyênTổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB được đưa đến tòa hôm nay.

Tiếp tục vụ án tại Ngân hàng Đông Á, khi kết thúc phiên xử sáng 27/11, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch – người bào chữa cho Phan Văn Anh Vũ đã nộp các tài liệu liên quan đến thân chủ lên HĐXX. Ông cho rằng đây là chứng cứ mới.

Tuy nhiên vào đầu giờ chiều, sau khi xem xét các tài liệu này, Chủ tọa cho biết, một trong số các giấy tờ này đã có trong hồ sơ vụ án. Số còn lại là tài liệu bằng tiếng nước ngoài, lại không phải là bản gốc nên không được chấp nhận vì không phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Trong chiều nay, HĐXX bắt đầu công bố bản cáo trạng dài khoảng 90 trang, nêu chi tiết hành vi phạm tội của các bị cáo. Dự kiến việc này có thể kéo dài đến sáng 28/11.

Theo cáo trạng, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) được thành lập năm 1992 và đến nay đã qua 39 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trước thời điểm phát hiện sai phạm, DAB có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng; 100% cổ đông trong nước; cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79% (trong đó có nhóm gia đình Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ chiếm 7,7%; nhóm Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) chiếm 12,73%; Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh chiếm 12,79%).

DAB có 1 Hội sở chính tại 130 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; 1 Sở giao dịch (nay là Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), 55 Chi nhánh, 224 Phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm trên cả nước. Người đại diện pháp luật là Trần Phương Bình, chức vụ: Tổng giám đốc từ ngày 25/3/1998 đến ngày 20/8/2015.

 

Trong quá trình quản lý, Ngân hàng Nhà nước phát hiện có sai phạm nên đã tiến hành thanh tra hoạt động của DAB. Ngày 23/7/2015, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước công bố một số sai phạm xảy ra tại đây.

Khi đó, tổng số dư nợ tại DAB là 20.233 tỷ đồng, trong đó 123 khách hàng có dư nợ 19.644 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào 9 nhóm khách hàng và cá nhân liên quan với tổng dư nợ lên tới 19.414 tỷ đồng. Trong số này có 7.960 tỷ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi (chủ yếu là cho vay tín chấp).

Ngày 13/8/2015, DAB bị đặt trong trạng thái bị kiểm soát đặc biệt. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát, trong các ngày 21 và 22/8/2015, DAB đã tiến hành kiểm tra kho quỹ trên toàn hệ thống, kết quả kiểm tra xác định kho quỹ Hội sở DAB thiếu hụt 2.089,09 tỷ đồng và 62.154,8 lượng vàng; kho quỹ DAB Sở giao dịch thiếu hụt 416,7 tỷ đồng. 

Sau đó, toàn bộ hồ sơ vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra. Ngày 09/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can để điều tra.

Đến nay đã xác định được Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, là đối tượng chính đã thực hiện các hành vi: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái Luật kế toán, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ DAB trong quá trình chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư,… tại DAB, cùng các nhân viên trong DAB và những người liên quan thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DAB tổng số 3.608 tỷ đồng.

Phong Vũ
Chủ đề :
 
List comment
 
Hà Nội: Tên trộm mang theo “hàng nóng” bị cảnh sát cơ động 'tóm sống'
icon

Khi thấy cảnh sát cơ động, lập tức nam thanh niên tăng ga bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được một đoạn đối tượng đã bị lực lượng chức năng chặn lại. Khám trong người đối tượng, tổ công tác thu giữ 1 dao bầu có vỏ bọc và nhiều vam phá khóa.

 
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
icon

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

 
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
icon

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

 
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
icon

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

 
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
icon

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

 
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
icon

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
icon

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
icon

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
icon

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
icon

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.