Mở rộng vụ OceanBank: Sếp VietsovPetro chuẩn bị hầu tòa

TAND TP Hà Nội cho biết, ngày 21/3 tới, cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh dầu khí Việt - Nga (VietsovPetro). Vụ án này là một trong những vụ án thuộc giai đoạn 2 của “đại án” OceanBank.

Hai bị cáo trong vụ án này gồm: Từ Thành Nghĩa, nguyên Tổng Giám đốc VietsovPetro, Võ Quang Huy, nguyên Kế toán Trưởng VietsovPetro. Cả hai bị cáo bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.

HĐXX cũng triệu tập Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Dự kiến, phiên tòa xét xử sẽ được diễn ra trong khoảng 2 ngày.

Từ Thành Nghĩa (trái) và Võ Quang Huy.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2008, VietsovPetro bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank. Đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, VietsovPetro phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu.

Cụ thể, trong giai đoạn từ cuối năm 2008 - năm 2014, VietsovPetro ký 54 hợp đồng tiền gửi VND, tổng số tiền 13.200 tỷ đồng; ký 70 hợp đồng tiền gửi USD, tổng số tiền 1.260 triệu USD.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank, về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại OceanBank Chi nhánh Vũng Tàu và OceanBank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh do Hội Sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.

Viện KSND Tối cao xác định, với vai trò là lãnh đạo của VietsovPetro, trong năm 2013 – 2014, hai bị cáo Từ Thành Nghĩa và Võ Quang Huy đã quyết định việc gửi tiền của VSP vào Ngân hàng OceanBank, do đó đã được Nguyễn Minh Thu chi tiền ngoài hợp đồng.

Cụ thể, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng và 130.000 USD; Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD.