Lâm Đồng: Lập hàng loạt công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Tối ngày 16/11, Công an Tp Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can (ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can, và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can) liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra khám xét tại công ty của Hằng

Cơ quan điều tra xác định, người cầm đầu trong đường dây này là Nguyễn Thị Thúy Hằng (41 tuổi, trú tại Phường 1, TP Bảo Lộc).

Theo đó, tháng 10/2017, Công an Tp Bảo Lộc phát hiện Nguyễn Thị Thúy Hằng là chủ cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng An Phú (Bảo Lộc) có dấu hiệu mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với số lượng lớn.

Sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định tính chất và mức độ của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, liên quan tới nhiều doanh nghiệp. Do đó tháng 2/2018, Công an TP Bảo Lộc đã mở chuyên án điều tra.

Thiếu Tá Trương Hồng Sơn, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an Tp Bảo Lộc) cho biết, nhiều đối tượng đã được cơ quan chức năng triệu tập lấy lời khai, thu thập chứng cứ.

Ban chuyên án xác định từ năm 2014 – 2017, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã sử dụng CMND của người thân, từ nhiều nguồn khác và thuê Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, Bảo Lộc) để làm thủ tục thành lập hàng loạt công ty như: Minh Tiến, Sao Băng, Phú Phong, Hằng Gia Phát…

Bên cạnh đó, Trần Thị Thanh Nga cũng tự lập ra 5 công ty khác là Cường An Phát, Đình Gia Phát, Nguyễn Văn, Văn Minh và Phong Nhuận Phát. Tất cả đều lập ra với mục đích mua bán hóa đơn.

Qua kết quả điều tra, tất cả các công ty trên thực tế là công ty “ma”, không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Trụ sở của công ty được các đối tượng đặt tại nhà người quen, đứng tên giám đốc là người làm thuê, quen biết.

Lực lượng chức năng đã làm việc với 27 doanh nghiệp (phần lớn đều kinh doanh vật liệu xây dựng) đã mua hóa đơn của Hằng và Nga, xác định số tiền xuất bán trên hóa đơn của 2 đối tượng là 14 tỷ đồng, thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp Bảo Lộc vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ án.

Vũ Linh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !