Lâm Đồng: Lập hàng loạt công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Tối ngày 16/11, Công an Tp Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can (ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can, và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can) liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra khám xét tại công ty của Hằng

Cơ quan điều tra xác định, người cầm đầu trong đường dây này là Nguyễn Thị Thúy Hằng (41 tuổi, trú tại Phường 1, TP Bảo Lộc).

Theo đó, tháng 10/2017, Công an Tp Bảo Lộc phát hiện Nguyễn Thị Thúy Hằng là chủ cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng An Phú (Bảo Lộc) có dấu hiệu mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với số lượng lớn.

Sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định tính chất và mức độ của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, liên quan tới nhiều doanh nghiệp. Do đó tháng 2/2018, Công an TP Bảo Lộc đã mở chuyên án điều tra.

Thiếu Tá Trương Hồng Sơn, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an Tp Bảo Lộc) cho biết, nhiều đối tượng đã được cơ quan chức năng triệu tập lấy lời khai, thu thập chứng cứ.

Ban chuyên án xác định từ năm 2014 – 2017, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã sử dụng CMND của người thân, từ nhiều nguồn khác và thuê Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, Bảo Lộc) để làm thủ tục thành lập hàng loạt công ty như: Minh Tiến, Sao Băng, Phú Phong, Hằng Gia Phát…

 

Bên cạnh đó, Trần Thị Thanh Nga cũng tự lập ra 5 công ty khác là Cường An Phát, Đình Gia Phát, Nguyễn Văn, Văn Minh và Phong Nhuận Phát. Tất cả đều lập ra với mục đích mua bán hóa đơn.

Qua kết quả điều tra, tất cả các công ty trên thực tế là công ty “ma”, không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào. Trụ sở của công ty được các đối tượng đặt tại nhà người quen, đứng tên giám đốc là người làm thuê, quen biết.

Lực lượng chức năng đã làm việc với 27 doanh nghiệp (phần lớn đều kinh doanh vật liệu xây dựng) đã mua hóa đơn của Hằng và Nga, xác định số tiền xuất bán trên hóa đơn của 2 đối tượng là 14 tỷ đồng, thu lợi từ 1% đến 3% trên giá trị hóa đơn.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp Bảo Lộc vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ án.

Vũ Linh
 
List comment
 
 
Cần Thơ: Khởi tố 3 bị can liên quan vụ thanh tra giao thông mãi lộ
icon

Chiều 31/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với VKSND cùng cấp tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 bị can về hành đi 'Đưa hối lộ' xảy ra tại TTGT thuộc Sở Giao thông Vận tải TP. Cần Thơ.

 
 
Bị thách thức, người đàn ông dùng liềm giết vợ hờ ở Tây Ninh
icon

Nghi ngờ “vợ hờ” có tình mới, cộng thêm việc bị thách thức, người đàn ông ở Tây Ninh dùng liềm cắt cổ giết chết nạn nhân.

 
 
Công an Thái Bình công bố thông tin vụ 'âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa'
icon

Theo lời khai của nghi phạm, biết chị Y hay uống trà sữa, ngày 02/12/2019, Trang đã mua trà sữa về nhà và bơm Xyanua vào cốc trà sữa mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình, giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y để cảm ơn.

 
 
TP.HCM: Triệt phá, bóc gỡ băng nhóm “nữ quái” móc túi bệnh nhân
icon

Công an quận 5 vừa triệt phá thành công chuyên án, bóc gỡ băng nhóm “nữ quái” móc túi người bệnh tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và các bệnh viện khác.

 
 
Vụ âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa: Mức án cao nhất là tử hình?
icon

Theo luật sư, trong vụ việc này, có thể thấy, hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội giết người vì động cơ đê hèn và bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

 
 
Tài xế chết bất thường trong bến xe khách Bình Dương
icon

Trưa nay (31/12), Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân cái chết của tài xế Nguyễn Đức Thuận (45 tuổi, quê Hòa Bình) ở bến xe khách Bình Dương.

 
Mường Thanh khởi kiện Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
icon

Mới đây, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên đã gửi đơn đến TAND TP Đà Nẵng khởi kiện vụ án hành chính mà người bị khởi kiện là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ.

 
Nhiều tình tiết lạ trong vụ phát hiện thi thể cô gái trẻ tại rẫy cà phê
icon

Sau khi đi chợ về và ướp sẵn đồ ăn, chị H. nói với mẹ phải lên phố lo công việc rồi mất tích nhiều ngày liền. Cuối cùng, thi thể chị H. được tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn, trong một rẫy cà phê vắng người khiến ai nấy đều đau xót.

 
Vụ âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa: Khai quật tử thi để điều tra
icon

Trưa 31/12, thông tin với phóng viên Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết sẽ khai quật thi thể nạn nhân tử vong trong vụ em họ đầu độc chị bằng trà sữa để khám nghiệm phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

 
Bắt 2 kẻ sát hại người phụ nữ, cướp xe SH Mode giữa ban ngày ở TP.HCM
icon

Nửa tháng sau khi xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị sát hại, mất xe SH Mode, Công an quận 7 (TP.HCM) đã truy lùng, bắt giữ 2 đối tượng gây án.