Khởi tố thêm các đối tượng liên quan đến nhóm tín dụng đen lãi suất gần 200%

Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng có liên quan đến tín dụng đen núp bóng công ty tài chính cho vay lãi suất cao lên đến gần 200%.

Đối tượng Lê Văn Thọ tại cơ quan Công an

Ngày 12/1, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam đều của Công ty TNHH DVTC Đại Tín, gồm: Phạm Như Hùng (SN 1989, trú xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) là quản lý chi nhánh tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc; Nguyễn Văn Cương (SN 1993, trú xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa) là nhân viên chi nhánh số 02 tại TP Sầm Sơn; Trịnh Thị Châm Anh (SN 1994, trú phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) là nhân viên chi nhánh số 2 tại TP Sầm Sơn; Lê Văn Thọ (SN 1985, trú xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc) là quản lý số 04 tại huyện Ngọc Lặc.

Nhiều tài liệu bị cơ quan CSĐT thu giữ

Trước đó, vào cuối tháng 12/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ tiến hành kiểm tra, khám xét 32 điểm giao dịch của 5 công ty tài chính nghi núp bóng tín dụng đen, bao gồm: Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý, Công ty TNHH Nam Tiến 36 (đều có địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa) và Công ty TNHH Trường Cửu (địa chỉ tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Qua kiểm tra, cơ quan CSĐT phát hiện nhiều công ty hoạt động tín dụng đen và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi, trú TP Thanh Hóa, Giám đốc công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín); Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi, trú TP Thanh Hóa, kế toán Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín); Lê Phú Lượng (24 tuổi, trú TP Thanh Hóa, Trưởng Chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu); Đỗ Văn Thái (35 tuổi, trú huyện Hoằng Hóa, là quản lý Chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu đóng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa) và Trương Đình Tâm (20 tuổi, trú huyện Hoằng Hóa, là nhân viên của Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín).

Trong quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 1 quả lựu đạn, 90 vỏ đạn súng quân dụng, 1 bình xịt khí bóng cười, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 20 dao kiếm các loại, 1 ô tô, 20 xe máy, 6 két sắt, 30 điện thoại di động, 19CPU, 8 lap top và  hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, công an cũng thu giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép đăng ký kinh doanh, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng, thế chấp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục tiến hành điều tra, mở rộng.

Trần Nghị

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !