Hôm nay (27/11) xét xử Vũ "nhôm", Trần Phương Bình vụ Đông Á Bank
 

Hôm nay (27/11) xét xử Vũ 'nhôm', Trần Phương Bình vụ Đông Á Bank

Theo lịch dự kiến, hôm nay (27/11) TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. Trong vụ án này Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) tiếp tục hầu tòa với vai trò bị cáo.

Phan Văn Anh Vũ trong phiên tòa xét xử tội "Cố ý làm lộ bí mậtnhà nước" ngày 30/7 tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) thành lập năm 1992, hiện có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng; 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79%, trong đó nhóm gia đình Trần Phương Bình chiếm 10,24%.

Năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, do vậy ông Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.

Ký khống chứng từ, nhận chênh hơn 200 tỷ đồng

Do quen biết nhau từ trước, ông Bình và Phan Văn Anh Vũ – Chủ tịchCông ty CP xây dựng Bắc Nam 79 bàn bạc và thống nhất rằng ông Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Nguồn tiền mua cổ phần Vũ huy động bằng cách thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB. Với 200 tỷ đồng còn lại, Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ và Vũ kí khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB.

Do việc tăng vốn điều lệ không thành công, ngày 8/4/2014, DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và 9,5 tỷ tiền lãi vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79.

Như vậy, Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng nhận 600 tỷ đồng và 9,5 tỷ đồng tiền lãi, tức đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do kí chứng từ nộp khống mà có và 3,1 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Vũ thừa nhận đã ký khống chứng từ, không nộp tiền và cho rằng 200 tỷ đồng này là tiền của ông Bình.

 

Ngày 07/9/2018, ông Phan Văn Anh Tuấn là anh trai của Vũ đã nộp 13 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an để khắc phục hậu quả.

Mượn 13,4 triệu USD nhưng không trả

Từ 11/10/2012 đến 12/3/2015, Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở) đã xuất quỹ chi 12 khoản tổng số 294.636.844.000 đồng mua 13,9 triệu USD cho ông Bình. Sau đó, theo đề nghị của Phan Văn Anh Vũ, ông Bình đã chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ sử dụng.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, ông Bình cho biết mình “mua hộ” Vũ số tiền 13,4 triệu USD nhưng đến nay Vũ chưa trả. Ông Bình cũng không biết Vũ dùng số tiền này vào việc gì. Xác nhận điều này, Vũ cho rằng mình đã vay của cá nhân ông Bình.

Nhanh tay bán cổ phần trước khi bị kiểm soát

Tháng 8/2015, ông Bình biết DAB sẽ bị kiểm soát đặc biệt nên 13.652.542 cổ phần DAB đứng tên Công ty vốn Anh Bình (công ty “sân sau” của ông Bình) sẽ bị cấm chuyển nhượng. Do vậy, ngày 11/8/2015, ông Bình bán 13.652.542 cổ phần DAB cho Vũ với giá hơn 136 tỷ đồng. Bình và Vũ thống nhất khi nào có tiền thì Vũ trả, sau đó Vũ trả cho Công ty vốn An Bình 46 tỷ đồng, hiện còn nợ hơn 90 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cáo trạng kết luận: Với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng; cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 đồng, tổng cộng gây thiệt hại cho DAB hơn 3.608 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31/12/2015 rơi vào tình cảnh lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Ngoài Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ, vụ án này còn có 24 bị cáo khác. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 25/12.

Nguyễn Cường
Chủ đề :
 
List comment
 
Hà Nội: Tên trộm mang theo “hàng nóng” bị cảnh sát cơ động 'tóm sống'
icon

Khi thấy cảnh sát cơ động, lập tức nam thanh niên tăng ga bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được một đoạn đối tượng đã bị lực lượng chức năng chặn lại. Khám trong người đối tượng, tổ công tác thu giữ 1 dao bầu có vỏ bọc và nhiều vam phá khóa.

 
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
icon

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

 
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
icon

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

 
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
icon

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

 
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
icon

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

 
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
icon

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
icon

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
icon

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
icon

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
icon

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.