Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại, tạm giữ 24 đối tượng

Sáng nay (23/12), thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, tạm giữ 24 đối tượng cùng nhiều giấy tờ, tài liệu và tang vật khác.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh xác lập chuyên án mang bí số LĐ 0619 để đấu tranh làm rõ.

Trước đó, qua xét soát, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 10 ổ nhóm với hơn 30 đối tượng lừa đảo qua điện thoại. Nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, móc nối với các đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau, hình thành một đường dây tội phạm có tổ chức.

Để đấu tranh triệt phá đường dây này, tháng 6/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh xác lập chuyên án mang bí số LĐ 0619 tập trung đấu tranh làm rõ.

Sau 6 tháng điều tra, xác minh, ngày 13/12/2019, Ban Chuyên án quyết định phá án. Lực lượng chức năng đồng loạt tiến hành khám xét 20 địa điểm khác nhau, bắt giữ 20 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng khác trong đường dây (trong đó có 26 đối tượng lừa đảo, 6 đối tượng tiêu thụ).

24 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 1 máy tính xách tay, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tài sản (có giá trị khoảng 350 triệu đồng) và nhiều tài liệu giấy tờ liên quan khác.

Danh tính các đối tượng gồm: Lê Đình Tuyến (SN 1995), Võ Văn Ba (SN 1995), Võ Văn Hậu (SN 1996), Lê Văn Hạt (SN 1992), Võ Xuân Hiếu (SN 1990), Hoàng Nam Giang (SN 1988), Lê Văn Lĩnh (SN 1993), Phan Văn Tọa (SN 1979), Lê Văn Việt (SN 1994) cùng trú tại thôn Lạc Vinh; Hoàng Tiến Đạt (SN 2001), Nguyễn Văn Đức (SN 1998), Trương Tấn Dũng (SN 1988), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1984), Trần Văn Đức (SN 1997) cùng trú tại thôn Lạc Trung và Nguyễn Văn Thành (SN 1992) trú tại thôn Lạc Thanh, xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh).

Trần Văn Hậu (SN 199), Nguyễn Thế Anh (SN 1988), Lê Văn Bình (SN 1994) cùng trú tại thôn Mỹ Lạc (xã Kỳ Sơn); Lê Văn Cường (SN 1996, trú tại thôn Trường Lạc, xã Kỳ Tân); Trần Lệ Mỹ (SN 1987, trú tại thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Thư); Trương Hoàng Chiến (SN 1998, trú tại thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải); Hồ Thị Yến (SN 1979, trú tại thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu); Phạm Thị Mỹ (SN 1975) trú tại TDP Châu Phố, phường Sông Trí (TX Kỳ Anh), Nguyễn Thị Tình (SN 1984), Phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh).

Lực lượng chức năng đang lấy lời khai từ đối tượng.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự 24 đối tượng, khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt chiếm sản”. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phương thức hoạt động của chúng là dùng sim “rác” đánh vào những người nhẹ dạ cả tin, tự xưng là nhân viên ngân hàng, người phụ trách các nhà mạng, thông báo số thuê bao của người bị hại trúng thưởng một gói quà (trị giá hàng trăm triệu đồng như xe máy SH, AIR BLADE), hoặc tiền mặt.

Sau đó yêu cầu bị hại phải làm hồ sơ nhận thưởng bằng cách chuyển tiền với hình thức mua nhiều thẻ cào điện thoại rồi nhắn mã thẻ, số serial cho chúng.

Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng sẽ cho người bị hại số điện thoại của đồng bọn (đóng vai người trúng thưởng), đồng thời yêu cầu bị hại không được cho người khác biết nếu không sẽ cắt giải thưởng.

Khi con mồi đã cắn câu, chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền để đóng các loại phí vận chuyển, hoa hồng cho người thông báo trúng thưởng, phí tổ chức sự kiện trao thưởng, trích tiền làm từ thiện… tất cả đều dưới hình thức chuyển thẻ cào điện thoại. Cũng có trường hợp, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Sau khi người bị hại đã chuyển tiền, một số đối tượng khác (đồng bọn) tiếp tục dùng sim rác gọi điện giải danh là cán bộ Sở giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông... yêu cầu người bị hại chuyển tiền qua thẻ cào để làm biển số xe. Chúng còn lừa người bị hại được chọn màu xe, biển số đẹp.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của người bị hại, các đối tượng sẽ vứt sim hoặc thêm vào danh sách hạn chế của điện thoại để người bị hại không thể liên lạc được nữa. Đồng thời sẽ bán mã thẻ và số seri của thẻ cào điện thoại cho các đối tượng tiêu thụ với giá rẻ hơn nhiều so với giá trị thực của thẻ (khoảng 60 - 70% giá trị của thẻ) để lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng tiêu thụ thẻ sẽ chuyển cho các đối tượng khác trong đường dây hoặc bán trên các trang web chuyên mua bán thẻ cào điện thoại để hưởng chênh lệch từ việc mua bán lại số thẻ cào lừa được nói trên.

Trần Hoàn