Giám đốc ở Hà Nội bắt tay 9 công ty ‘ma’, trốn thuế 12 tỷ

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của bị cáo Bùi Hữu Căn (SN 1951, ở Hà Nội).

Theo bản án sơ thẩm, từ 2/2009 - 12/2011, ông Căn là Giám đốc Xí nghiệp thương mại dịch vụ, chi nhánh công ty CP vật tư và thiết bị Toàn bộ.

Xí nghiệp này đã mua 711 số hóa đơn (liên 2) với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn chưa tính thuế giá trị gia tăng là hơn 138 tỷ đồng của 9 công ty.

Bị cáo đã dùng các hóa đơn trên để kê khai, báo cáo thuế cho xí nghiệp do mình làm giám đốc để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, trốn đóng thuế hơn 12 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm cho rằng, bị cáo biết rõ Xí nghiệp thương mại dịch vụ không mua hàng hóa thật của các công ty trên, biết rõ các công ty không có hàng hóa mà chỉ là các đơn vị bán trái phép hóa đơn nhưng vẫn sử dụng hóa đơn của các công ty đó để kê khai, báo cáo thuế với cơ quan thuế.

Việc này nhằm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, trốn số tiền thuế phải nộp.

Ngoài ra, bị cáo còn ký các hợp đồng kinh tế với các công ty trên, ký giấy ủy nhiệm chi cho các công ty đó để che dấu việc mua bán trái phép hóa đơn và hợp thức hóa việc mua hàng hóa trôi nổi bên ngoài.

Bị cáo Căn là người đứng đầu đơn vị, trực tiếp quản lý Xí nghiệp, là người chỉ đạo việc mua, bán hàng hóa, chịu trách nhiệm về việc kê khai, báo cáo thuế, bị cáo trực tiếp ký các bản kê khai, báo cáo thuế nên phải chịu trách nhiệm về việc trốn thuế.

 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo cho rằng mình không trốn thuế, việc mua bán hàng hóa giữa Xí nghiệp thương mại dịch vụ với 9 công ty là có thật, có hàng hóa mua bán giữa các bên. Các công ty đó có phải là công ty “ma” hay không, bị cáo không biết và không phải là trách nhiệm của bị cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Cục Thuế Hà Nội cho hay, qua kiểm tra, Cơ quan thuế phát hiện, 9 công ty này chỉ chuyên mua bán trái phép hóa đơn GTGT để giúp các DN khác trốn thuế. Các công ty đó cũng đã sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa đơn đầu vào, không nộp thuế theo quy định của pháp luật, đã bỏ trốn khỏi nơi đăng ký kinh doanh.

Tổng cộng 711 số hóa đơn mà Xí nghiệp thương mại dịch vụ đã sử dụng để kê khai, báo cáo thuế đã được CQĐT xác định là hóa đơn bất hợp pháp.

Đại diện Cục thuế đề nghị tòa buộc người nào có trách nhiệm trong việc kê khai, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 42 tháng tù vì tội Trốn thuế, buộc truy nộp số tiền thuế đã trốn là hơn 12 tỷ đồng.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận giảm án cho bị cáo xuống còn 26 tháng tù.

T.Nhung
 
List comment
 
 
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
icon

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

 
 
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
icon

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

 
 
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
icon

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

 
 
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
icon

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

 
 
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
icon

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

 
 
Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
icon

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

 
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
icon

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

 
Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
icon

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

 
Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
icon

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

 
Xử phạt thanh niên tung tin 'lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng'
icon

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin 'Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng'.