Đắk Nông: Truy tố nhóm bị can “phù phép” hồ sơ chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Bằng việc làm hồ sơ giả, các đối tượng lừa đảo đã phối hợp với nhau, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của một công ty tài chính có trụ sở tại TP.HCM.

12 đối tượng đã làm giả hồ sơ vay vốn chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của công ty tài chính.

Chiều 31/10, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Nông xác nhận, đơn vị đã ban hành cáo trạng, truy tố 12 bị can ra trước TAND tỉnh Đắk Nông, chuẩn bị xét xử về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo nội dung cáo trạng, có nhiều khách hàng không thanh toán nợ đối với Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (gọi tắt là Công ty tài chính Việt Nam Thịnh Vượng, trụ sở tại TP.HCM) trong quá trình công ty này giải ngân cho vay. Phía Công ty tài chính Việt Nam Thịnh Vượng nhiều lần cử nhân viên xác minh, nhưng không tìm được các khách hàng này.

Cuối tháng 01/2018, Công ty tài chính Việt Nam Thịnh Vượng đã gửi đơn đến Công an tỉnh Đắk Nông, tố cáo có người làm giả 121 hồ sơ, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng của công ty đã giải ngân.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 14/4/2018, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang Nguyễn Quang Vinh khi đối tượng này vừa sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Đặng Văn Hải để nhận số tiền 40 triệu đồng tại Bưu cục tỉnh Đắk Nông.

 

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018, Trần Văn Kiều và đối tượng tên Tuấn (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) cùng với Hoàng Thị Duyên, Long Văn Bảo, Nguyễn Thị Mỹ Phú, Hoàng Hữu Sáu, Biện Minh Tân, Đậu Xuân Trung, Nguyễn Quang Vinh, Lê Thị Thụy Tú, Mai Thị Tây nguyên, Phan Vũ Điền Trung và Nguyễn Thanh Sang làm giả 106 bộ hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Công ty tài chính Việt Nam Thịnh Vượng hơn 3 tỷ đồng.

Trong đó, Công an đã làm rõ 62 bộ hồ sơ với số tiền vay hơn 1,7 tỷ đồng của nhóm đối tượng. Số tiền này, Kiều đã chia cho các đồng phạm hơn 845 triệu đồng, còn bản thân chiếm đoạt hơn 900 triệu.

Đối với 44 hồ sơ vay vốn khác, Công an đã chứng minh được Kiều là người làm giả. Tuy nhiên, Công an chưa chứng minh được người nhận số tiền trong 44 bộ hồ sơ này nên vẫn tiếp tục điều tra bổ sung để xử lý những người nhận tiền sau.

Trần Nhân
 
List comment
 
Cần Thơ: Khởi tố 3 bị can liên quan vụ thanh tra giao thông mãi lộ
icon

Chiều 31/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với VKSND cùng cấp tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 bị can về hành đi 'Đưa hối lộ' xảy ra tại TTGT thuộc Sở Giao thông Vận tải TP. Cần Thơ.

 
Bị thách thức, người đàn ông dùng liềm giết vợ hờ ở Tây Ninh
icon

Nghi ngờ “vợ hờ” có tình mới, cộng thêm việc bị thách thức, người đàn ông ở Tây Ninh dùng liềm cắt cổ giết chết nạn nhân.

 
Công an Thái Bình công bố thông tin vụ 'âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa'
icon

Theo lời khai của nghi phạm, biết chị Y hay uống trà sữa, ngày 02/12/2019, Trang đã mua trà sữa về nhà và bơm Xyanua vào cốc trà sữa mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình, giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y để cảm ơn.

 
TP.HCM: Triệt phá, bóc gỡ băng nhóm “nữ quái” móc túi bệnh nhân
icon

Công an quận 5 vừa triệt phá thành công chuyên án, bóc gỡ băng nhóm “nữ quái” móc túi người bệnh tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và các bệnh viện khác.

 
Vụ âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa: Mức án cao nhất là tử hình?
icon

Theo luật sư, trong vụ việc này, có thể thấy, hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội giết người vì động cơ đê hèn và bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

 
Tài xế chết bất thường trong bến xe khách Bình Dương
icon

Trưa nay (31/12), Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân cái chết của tài xế Nguyễn Đức Thuận (45 tuổi, quê Hòa Bình) ở bến xe khách Bình Dương.

Mường Thanh khởi kiện Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
icon

Mới đây, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên đã gửi đơn đến TAND TP Đà Nẵng khởi kiện vụ án hành chính mà người bị khởi kiện là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ.

Nhiều tình tiết lạ trong vụ phát hiện thi thể cô gái trẻ tại rẫy cà phê
icon

Sau khi đi chợ về và ướp sẵn đồ ăn, chị H. nói với mẹ phải lên phố lo công việc rồi mất tích nhiều ngày liền. Cuối cùng, thi thể chị H. được tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn, trong một rẫy cà phê vắng người khiến ai nấy đều đau xót.

Vụ âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa: Khai quật tử thi để điều tra
icon

Trưa 31/12, thông tin với phóng viên Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết sẽ khai quật thi thể nạn nhân tử vong trong vụ em họ đầu độc chị bằng trà sữa để khám nghiệm phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Bắt 2 kẻ sát hại người phụ nữ, cướp xe SH Mode giữa ban ngày ở TP.HCM
icon

Nửa tháng sau khi xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị sát hại, mất xe SH Mode, Công an quận 7 (TP.HCM) đã truy lùng, bắt giữ 2 đối tượng gây án.