Đắk Lắk: Hoãn xử phúc thẩm vụ “thụt két” hơn 114 tỷ đồng ở Agribank

Từ năm 2015-2017, Hải đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Krông Bông (Đắk Lắk) để sử dụng cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.

Chu Ngọc Hải cùng các bị cáo khác tại tòa.

Sáng 29/11, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm, đưa các bị cáo liên quan đến vụ thụt két 114 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Krông Bông ra xét xử.

Trong đó, bị cáo Chu Ngọc Hải (35 tuổi, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nguyên cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông) bị xét xử các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tham ô tài sản.

Ngoài ra, nhiều bị cáo khác nguyên là lãnh đạo tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Krông Bông cũng bị đưa ra xét xử vì vị phạm trong quá trình công tác, tạo điều kiện cho Hải chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, bị cáo Ngô Quốc Vinh (nguyên Giám đốc), Trần Thị Bích Hồng (nguyên phó giám đốc) và Tô Đắc Hải (nguyên Phó giám đốc) bị xét xử về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2015-2017, Hải đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng tại Ngân hàng Agribank Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, Hải lợi dụng việc Agribank Krông Bông cho cán bộ tín dụng được trực tiếp giải ngân cho khách hàng nên đã lập khống hồ sơ, chiếm đoạt số tiền tiếp quỹ mà mình đang quản lý. Ngân hàng này cũng cho phép cán bộ tín dụng được thu nợ từ các hộ dân vay vốn tại địa bàn phụ trách nên Hải đã thu tiền nợ gốc và lãi của khách hàng nhưng không nộp vào ngân hàng mà chiếm đoạt.

Trong quá trình điều tra, Chu Ngọc Hải khai đã dùng hơn 69 tỷ đồng để chuyển khoản cho 86 người nhằm mục đích trả tiền cá độ bóng đá và mua vật phẩm chơi game; chi khoảng 41 tỉ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá và hơn 4 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

 

Cáo trạng cũng thể hiện ông Ngô Quốc Vinh với cương vị là giám đốc, đứng đầu chi nhánh (từ tháng 8-2008 đến tháng 5-2017), đã có hành vi cố ý đưa ra chủ trương trái quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Ngoài ra, năm 2017, ông Vinh phát hiện Chu Ngọc Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng nhưng không báo cáo sự việc với cấp có thẩm quyền để đình chỉ công tác của Hải…

Bà Lê Thị Hồng Loan là kiểm soát viên, Trưởng phòng kế toán - tài chính (từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2017), thành viên ban quản lý kho quỹ nhưng không kiểm soát hoạt động thu chi tiền mặt, thế chấp tài sản đảm bảo trên hệ thống IPCAS và thực tế tại bộ phận kế toán.

Những người khác như bà Trần Thị Bích Hồng, nguyên Phó giám đốc Agribank Krông Bông, đã có những sai phạm trong công tác để Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỉ đồng. Ông Tô Đắc Hải - nguyên Phó giám đốc, có những sai phạm trong công tác để Chu Ngọc Hải lợi dụng, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng…

Trước đó, ngày 6/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Chu Ngọc Hải mức án chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tử hình về tội “tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt mà Hải phải chịu là tử hình. Ngoài ra, 19 bị cáo khác nhận mức hình phạt từ 1 năm 6 tháng tù đến 8 năm tù cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên phúc thẩm, một số luật sư bào chữa cho các bị cáo đã vắng mặt. Nhận thấy việc vắng mặt của các luật sư bào chữa ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo, HĐXX Tòa án cấp cao Đà Nẵng đã cho hoãn phiên tòa và định lịch xét xử sang ngày khác.

Trần Nhân
 
List comment
 
 
Cần Thơ: Khởi tố 3 bị can liên quan vụ thanh tra giao thông mãi lộ
icon

Chiều 31/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với VKSND cùng cấp tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 bị can về hành đi 'Đưa hối lộ' xảy ra tại TTGT thuộc Sở Giao thông Vận tải TP. Cần Thơ.

 
 
Bị thách thức, người đàn ông dùng liềm giết vợ hờ ở Tây Ninh
icon

Nghi ngờ “vợ hờ” có tình mới, cộng thêm việc bị thách thức, người đàn ông ở Tây Ninh dùng liềm cắt cổ giết chết nạn nhân.

 
 
Công an Thái Bình công bố thông tin vụ 'âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa'
icon

Theo lời khai của nghi phạm, biết chị Y hay uống trà sữa, ngày 02/12/2019, Trang đã mua trà sữa về nhà và bơm Xyanua vào cốc trà sữa mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình, giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y để cảm ơn.

 
 
TP.HCM: Triệt phá, bóc gỡ băng nhóm “nữ quái” móc túi bệnh nhân
icon

Công an quận 5 vừa triệt phá thành công chuyên án, bóc gỡ băng nhóm “nữ quái” móc túi người bệnh tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và các bệnh viện khác.

 
 
Vụ âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa: Mức án cao nhất là tử hình?
icon

Theo luật sư, trong vụ việc này, có thể thấy, hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội giết người vì động cơ đê hèn và bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

 
 
Tài xế chết bất thường trong bến xe khách Bình Dương
icon

Trưa nay (31/12), Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân cái chết của tài xế Nguyễn Đức Thuận (45 tuổi, quê Hòa Bình) ở bến xe khách Bình Dương.

 
Mường Thanh khởi kiện Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
icon

Mới đây, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên đã gửi đơn đến TAND TP Đà Nẵng khởi kiện vụ án hành chính mà người bị khởi kiện là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ.

 
Nhiều tình tiết lạ trong vụ phát hiện thi thể cô gái trẻ tại rẫy cà phê
icon

Sau khi đi chợ về và ướp sẵn đồ ăn, chị H. nói với mẹ phải lên phố lo công việc rồi mất tích nhiều ngày liền. Cuối cùng, thi thể chị H. được tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn, trong một rẫy cà phê vắng người khiến ai nấy đều đau xót.

 
Vụ âm mưu hạ độc chị họ bằng trà sữa: Khai quật tử thi để điều tra
icon

Trưa 31/12, thông tin với phóng viên Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết sẽ khai quật thi thể nạn nhân tử vong trong vụ em họ đầu độc chị bằng trà sữa để khám nghiệm phục vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

 
Bắt 2 kẻ sát hại người phụ nữ, cướp xe SH Mode giữa ban ngày ở TP.HCM
icon

Nửa tháng sau khi xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị sát hại, mất xe SH Mode, Công an quận 7 (TP.HCM) đã truy lùng, bắt giữ 2 đối tượng gây án.