Đại diện NHNN: Thủ đoạn của Trần Phương Bình và đồng phạm quá tinh vi!

Chiều 4/12, diễn biến phiên toà xét xử 26 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á (DAB) kịch tính hơn khi Chủ tọa phiên toà truy trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc thanh, kiểm tra 10 năm qua tại ngân hàng này.

Chiều 4/12, Hội đồng xét xử đã chất vấn đại diện Ngân hàng Nhà nước về những sai phạm trong việc tăng vốn của DAB cũng như trách nhiệm thanh tra, giám sát của NHNN. 

Theo ông Võ Văn Thuần, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát NHNN, căn cứ vào biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các điều kiện về việc tăng vốn, DAB phải đáp ứng đủ điều kiện và phải báo cáo với NHNN. Sau khi thanh kiểm tra, xét thấy đảm bảo các điều kiện thì NHNN mới quyết định cho tăng vốn. 

“Để tăng vốn thì các ngân hàng phải có nguồn vốn hợp pháp, nguồn tiền minh bạch. Nguồn vốn phải do cá nhân, tổ chức nộp vào. Còn dùng tiền vay của chính DAB để tăng vốn là không đúng quy định”, ông Thuần nói. 

Hội đồng xét xử cho biết sẽ xem xét trách nhiệm của NHNN trong việc thanh kiểm tra DAB trong giai đoạn 2003-2013.

Chủ tọa Phạm Lương Toản hỏi: Trong vụ án này, nguồn tiền của DAB đều được nộp khống. Như vậy, trách nhiệm thanh kiểm tra của NHNN là như thế nào? Hằng năm đều kiểm tra tại sao lại không phát hiện sai phạm? 

Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát NHNN trả lời, dưới góc độ quản lý, NHNN đã làm đúng trách nhiệm nhưng thủ đoạn của Trần Phương Bình và đồng phạm quá tinh vi nên không phát hiện ra. Giai đoạn 2003-2013, NHNN chỉ thanh tra theo từng chuyên đề tại DAB chứ không thanh tra cụ thể từng nội dung. 

 

“Đến năm 2014-2015, NHNN mới tiến hành thanh tra toàn diện tình hình hoạt động của DAB và khi đó mới phát hiện sai phạm trong việc điều chuyển vốn”, đại diện NHNN nói. 

Với lý lẽ cho rằng "thủ đoạn của ông Trần Phương Bình và đồng phạm quá tinh vi nên Cục Thanh tra giám sát NHNN không phát hiện ra sai phạm tại DAB", Chủ tọa phiên tòa khẳng định sẽ xem xét trách nhiệm của NHNN. 

Trong phiên xử sáng 4/12, Hội đồng xét xử đã dành thời gian cho luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, người bào chữa cho Phan Văn Anh Vũ hỏi bị cáo Nguyễn Đức Vinh - cựu Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở DAB và ông Trần Phương Bình - cựu Phó Chủ tịch HĐQT DAB.

Phương Nam
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Hà Nội: Tên trộm mang theo “hàng nóng” bị cảnh sát cơ động 'tóm sống'
icon

Khi thấy cảnh sát cơ động, lập tức nam thanh niên tăng ga bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được một đoạn đối tượng đã bị lực lượng chức năng chặn lại. Khám trong người đối tượng, tổ công tác thu giữ 1 dao bầu có vỏ bọc và nhiều vam phá khóa.

 
 
Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa
icon

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

 
 
Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng
icon

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

 
 
Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu
icon

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

 
 
Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy
icon

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

 
 
Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố
icon

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

 
Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?
icon

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

 
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội
icon

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

 
Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn
icon

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

 
Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
icon

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.