Đại án OceanBank giai đoạn II: Hoàn tất kết luận điều tra cựu Phó TGĐ PVN

Cơ quan CSĐT xác định: Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỉ đồng; Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỉ đồng; Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỉ đồng và Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỉ đồng trong số tiền chi lãi ngoài của OceanBank.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với bị can Nguyễn Ngọc Sự, nguyên chủ tịch HĐTV Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin); Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng giám đốc Vinashin; Phạm Thanh Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc và Trần Đức Chính, nguyên Kế toán trưởng Vinashin.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2008 - 2010, Vinashin lâm vào tình trạng khó khăn, khủng hoảng và nguy cơ phá sản. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp cấp bách nhằm tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin.

Kết quả điều tra xác định, Vinashin có số tiền gửi tại OceanBank chi nhánh Thăng Long 109.900 tỉ đồng và 181,772 triệu USD; tiền lãi theo hợp đồng là hơn 1.099 tỉ đồng và hơn 29.638 USD.

Quá trình thực hiện hợp đồng tiền gửi, lãnh đạo và nhân viên OceanBank chi nhánh Thăng Long đã trực tiếp đưa tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho Trần Đức Chính hơn 105 tỉ đồng; đưa cho Hoàng Đình Tâm (nguyên Kế toán trưởng Vinashin, kế nhiệm Chính) 586 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Sự được triệu tập đến phiên tòa xét xử Đinh La Thăng với tư cách người làm chứng.

Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Chính thừa nhận từ tháng 3/2011 – 8/2014 đã nhận 105 tỉ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng từ OceanBank.

Chính được giao tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài nêu trên để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin và chia nhau.

 

Trong đó, Chính khai đưa cho Sự tổng cộng 50,5 tỉ đồng, Tuyến 15 tỉ đồng; Sơn 7,5 tỉ đồng và Chính được chia 10 tỉ đồng. Số còn lại chi cho hội họp, tiếp khách, hỗ trợ công tác nước ngoài…

Căn cứ bằng chứng, tài liệu thu thập được cũng như lời khai của các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) xác định: Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỉ đồng; Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỉ đồng; Sơn chiếm hưởng 1,2 tỉ đồng và Chính chiếm hưởng 10 tỉ đồng.

Trước khi khi về Vinashin, ông Nguyễn Ngọc Sự được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí (PVN) từ năm 2008 đến tháng 9/2010, được Tổng Giám đốc PVN phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính, kế toán và kiểm toán của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Ngọc Sự từng bị triệu tập đến phiên tòa xét xử Đinh La Thăng và các cựu thành viên HĐTV PVN trong vụ án liên quan đến việc PVN góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank.

Nguyễn Ngọc Sự bị khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 25/01/2018 về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Ngọc Sự đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào OceanBank để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt 105,583 tỷ đồng tiền ngoài lãi suất, phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

PV
Chủ đề :
 
List comment
 
 
Nghệ An: Bắt 3 đối tượng, thu giữ gần 4 tạ pháo
icon

Công an huyện Yên Thành vừa chủ trì, phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan Nghệ An triệt phá thành công chuyên án 159P, bắt 3 đối tượng tàng trữ pháo trái phép; thu giữ 3,6 tạ pháo các loại.

 
 
Đã xác định danh tính hung thủ sát hại cô gái trẻ tại rẫy cà phê
icon

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, nghi phạm sát hại cô gái trong rẫy cà phê chính là con trai của chủ rẫy - người đã phát hiện ra xác chết và đi báo cơ quan chức năng.

 
 
Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài
icon

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài có quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy nên đã thực hiện các hành vi phạm tội gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

 
 
Hôm nay xét xử 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng giúp Vũ 'Nhôm' thâu tóm đất vàng
icon

Theo kế hoạch, sáng nay, 02/01/2020, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) và hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến trong vụ án làm thiệt hại của Nhà nước hơn 22.047 tỷ đồng.

 
 
Giữ nguyên án phạt 22 năm tù với TGĐ công ty chế thuốc chữa ung thư từ than tre
icon

TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo kêu oan của Nguyễn Xuân Thu (Hà Nội) và Nguyễn Văn Tuấn (Hải Phòng) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

 
 
Đại tá quân đội sản xuất xăng giả lĩnh án 9 năm tù
icon

Lợi dụng chức vụ, bị cáo Đồng cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để sản xuất ra hơn 75 triệu lít xăng giả, thu lợi hàng trăm tỉ đồng.

 
Nghi phạm sát hại cô gái trẻ trong rẫy cà phê khai có tình cảm với nạn nhân
icon

Bước đầu tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Nguyễn Quang Hùng khai nhận có tình cảm với nạn nhân H.

 
Giả danh cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để lừa đảo
icon

Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện thoại đến lãnh đạo các cơ quan, chủ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tự xưng là Cảnh sát PCCC, tuy nhiên không nói rõ ở đơn vị cụ thể nào. Sau đó, thông báo sắp tới sẽ tổ chức tập huấn công tác PCCC...

 
Vụ cô gái bị giết tại rẫy cà phê: Nạn nhân dùng clip nóng để mượn tiền hung thủ?
icon

Theo lời khai của nghi phạm, sau khi quan hệ tình dục xong, nữ nạn nhân đã dùng clip có cảnh ân ái của 2 người để mượn 30 triệu đồng. Sau đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn và Hùng đã ra tay sát hại H.

 
Diễn biến mới nhất vụ bé trai trường Gateway tử vong
icon

Dự kiến, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ đưa vụ án cháu bé lớp 1 trường Gateway tử vong ra xét xử sơ thẩm vào ngày 14/1/2020.