Đại án NH Đông Á: Cựu Trung tá công an không biết gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả

Sáng 28/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á  (DAB).

Phiên tòa sáng nay tiếp tục với phần xét hỏi liên quan tới phần dân sự của vụ án. Trước đó, trong phần xét hỏi các bị cáo, Hội đồng xét xử đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Hồng Ánh, Cựu Trung tá Công an TP.HCM.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Ánh mức án 10 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Ánh là người ký phiếu thu tất toán khống 1 phần khoản vay 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DAB 53,4 tỷ đồng. 

Bị cáo Ánh phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ thiệt hại nêu trên với vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB. 

Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh tại tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm này, bị cáo Ánh xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cho biết, đến khi vụ án tại DAB xảy ra, ông còn nợ tiền của ngân hàng và phía ngân hàng không có bất kỳ phiếu đòi nợ nào, cũng không yêu cầu ông trả tiền. 

Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Ánh cho rằng, hành vi của mình là “không cố ý” và tỏ ra bất ngờ khi Chủ tọa Nguyễn Hữu Ba hỏi về khoản tiền 500 triệu đồng mà gia đình bị cáo nộp để khắc phục hậu quả. 

Theo nội dung vụ án, đầu năm 2008, ông Ánh đề nghị ông Trần Phương Bình cho vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay là căn nhà và quyền sử dụng 339m2 đất ở quận Phú Nhuận, TP.HCM; quyền sử dụng 326m2 đất ở phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM cùng với 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.

Sau đó, ông Bình đồng ý cho ông Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn vay trong 12 tháng. Ngày 14/01/2008, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này. Ngày 21/01/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB.

Về bản chất, ông Ánh chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB vào ngày 24/01/2009. Đầu năm 2010, ông Ánh trả 100 lượng vàng và ngay sau đó DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/01/2010.

Để đối phó với khoản vay này, ông Bình và ông Ánh đã bàn bạc, thống nhất để ông Ánh nộp 32 tỷ đồng tiền tiết kiệm của mình tại DAB, còn khoản vay 1.900 lượng vàng, ông Bình tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản vay này.