9X xinh đẹp mạo nhận là cựu cán bộ hải quan, lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng

Mạo nhận là người từng công tác tại hải quan sân bay Nội Bài (Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1991, quê ở Hải Dương) đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tiền tỷ của hai người bị hại.

Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1991, ở tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) tự giới thiệu từng công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài- Cục Hải quan TP Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra, đã làm rõ hành vi phạm tội của Thảo; ra quyết định truy nã đối tượng trên toàn quốc.

Kể lại sự việc xảy ra, anh Nhữ Đức V và Bùi Văn L (cùng trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết: Anh V và anh L làm nghề buôn bán, kinh doanh điện thoại. Vào cuối năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, anh L và anh V quen biết Thảo, vào thời điểm đó đối tượng đang sinh sống cùng với chồng tại huyện Cẩm Giàng. 

Qua một vài lần gặp gỡ, Thảo giới thiệu rằng chị ta từng công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài - Cục Hải quan TP Hà Nội nhưng sau đó nghỉ việc, song vẫn có quan hệ quen biết đồng nghiệp cũ nên biết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài có lô hàng điện thoại di động gồm điện thoại Iphone X, điện thoại Iphone 7 Plus và Nokia 8800 đang chờ thanh lý. Thảo nói nếu anh V và anh L muốn mua thì giao tiền, chị ta sẽ nhờ người quen mua số điện thoại thanh lý trên. 

Tin vào những lời nói của Thảo, cuối năm 2017, anh L đã nhờ chị Nguyễn Thị Thúy H (ở Cẩm Giàng) chuyển 570 triệu đồng cho Thảo. Sau khi giao số tiền trên, tối cùng ngày, anh L và chị H tiếp tục gặp Thảo tại Hà Nội và giao cho đối tượng này thêm 30 triệu đồng.

Đến ngày 5/12/2017, anh V lại nhờ anh Hà Thanh H (trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) cầm 1,1 tỷ đồng đưa cho Thảo để mua điện thoại thanh lý giá rẻ. Sau khi nhận số tiền trên, Thảo đã viết giấy biên nhận tiền đưa lại cho anh H giao lại cho anh V. 

Thế nhưng sau khi nhận tiền, Thảo lại thường xuyên trốn tránh, không gặp anh L và anh V. Khi hai nạn nhân thúc ép đòi tiền thì Thảo lấy lý do là do hàng chậm về nên chưa giao được. Sau nhiều lần chờ đợi mà vẫn không thấy Thảo mang điện thoại về giao, anh L đã yêu cầu đối tượng này mang tiền trả. Thảo đã trả lại cho anh L 160 triệu đồng cùng 2 máy điện thoại Iphone X, trị giá 48 triệu đồng. Sau đó, anh L và V không liên lạc được với Thảo. 

Ngày 23/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến đầu năm 2019, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thảo về hành vi phạm tội trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Phương Thảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi vụ án đang được điều tra thì Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục nhận được đơn, thư tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng. 

Quá trình đấu tranh, đến ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định Thảo còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị hại của Thảo trong vụ án này là anh Vũ Trọng N (trú tại huyện Cẩm Giàng), một người họ hàng của của Thảo. 

Khoảng tháng 9/2017, Thảo cũng nói với anh N rằng chị ta có khả năng mua được điện thoại thanh lý giá rẻ hơn so với thị trường. Đến khoảng giữa tháng 9/2017, anh N đã đặt Thảo mua hộ 5 chiếc Iphone X với giá 21 triệu đồng/chiếc và giao cho Thảo số tiền là 105 triệu đồng.

Khoảng 2 tuần sau đó, Thảo đã giao lại cho anh N 5 chiếc điện thoại như trên, điều này đã khiến anh N tin tưởng. Vì thế, vào khoảng tháng 11/2017, khi Thảo nói với anh N có lô hàng Iphone X nhưng phải mua cả lô 90 chiếc thì hàng mới ra nhanh và giá mỗi chiếc là 16 triệu đồng thì anh đã đồng ý ngay. 

Anh N đã thỏa thuận mua của Thảo 47 chiếc điện thoại và đã hai lần giao cho đối tượng này là 146 triệu đồng. Ngoài ra, anh N còn nhờ chị Đỗ Thị Thanh H (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chuyển tiền 5 lần với tổng số là 606 triệu đồng cho Thảo qua tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận tiền, Thảo đã giao cho anh N 47 chiếc  điện thoại Iphone X. 

Đến khoảng cuối năm 2017, Thảo tiếp tục nói với anh N có thêm lô hàng Iphone 7 với giá 10 triệu đồng/chiếc, một lần nữa anh N lại đồng ý mua. Khoảng giữa tháng 11/2017, theo yêu cầu của Thảo, anh N đã giao cho anh Trần Duy T (trú tại Đông Anh, Hà Nội) 200 triệu đồng.

Sau khi nhận 950 triệu đồng của anh N, Thảo không giao điện thoại như cam kết. Anh N đã gặp Thảo để nói chuyện thì đối tượng nói rằng do gặp sự cố nên chưa thể giao hàng. Anh N đã yêu cầu Thảo viết giấy cam kết và hẹn trả lại nhưng sau đó đối tượng bỏ đi đâu không rõ. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang tổ chức lực lượng truy tìm Thảo. Ai biết thông tin về đối tượng Thảo, đề nghị liên hệ với điều tra viên Quang, theo số điện thoại 090.215.8479.

Theo CAND

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !