5 đối tượng từ Hà Nội vào Thừa Thiên Huế hoạt động tín dụng đen sa lưới pháp luật

114 đối tượng đang hoạt động "tín dụng đen"

Chiều 28/8, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án “819V”, tạm giữ hình sự 5 đối tượng hoạt động “Tín dụng đen”.

Đối tượng Nguyễn Đắc Hải Anh tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Thừa Thiên - Huế).

Sau khi rà soát, phát hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện nhiều nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào hoạt động “tín dụng đen” với mức lãi suất “cắt cổ” từ 180% đến 250%/năm khiến nhiều người dân “dính đòn”. Để ngăn chặn “tín dụng đen” hoành hành, Công an Thừa Thiên - Huế tổ chức rà soát và phát hiện tỉnh Thừa Thiên – Huế hiện có 21 ổ nhóm và 114 đối tượng đang hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi “tín dụng đen”.

Tiến hành sàng lọc, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Đắc Hải Anh (SN 1999, trú TP Hà Nội và đang tạm trú tại Phòng 210, tòa nhà CT2, Chung cư Aranya, phường Xuân Phú, TP Huế) cầm đầu hoạt động cho vay nặng lãi nên cơ quan công an quyết định lập Chuyên án “819V” để đấu tranh làm rõ.

Nguyễn Đắc Hải Anh thu nạp thêm 4 đàn em là Võ Bá Đạt (SN 1996), Nguyễn Tiến Đại (SN 1998), Đàm Quang Trung (SN 1999, cùng trú tại TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Giang (SN 1998, trú tại tỉnh Bắc Giang) cùng thuê trọ trên đường Dương Văn An (phường Xuân Phú, TP Huế) để hoạt động bảo kê, đòi nợ và cho vay nặng lãi trên toàn địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn bộ số tiền nhóm Nguyễn Đắc Hải Anh hoạt động “tín dụng đen” đều do một số đối tượng khác ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh “rót” về và giao cho Nguyễn Đắc Hải Anh trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động tại Thừa Thiên - Huế.

Cho vay hơn 11 tỷ đồng, thu lãi bất chính 1,8 tỷ đồng

Nhóm hoạt động cho vay nặng lãi thông qua sử dụng Facebook và Zalo quảng cáo với thủ tục cho vay đơn giản, Nguyễn Đắc Hải Anh chỉ đạo đàn em rải tờ rơi quảng cáo, dán lên tường, cột điện, ngã tư đèn xanh đèn đỏ và các vị trí đông người nhìn thấy.

Khi thời cơ đã chín muồi, vào khoảng 9h30 ngày 25/8, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Công an TP Huế đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở tại phòng 210-CT2 Chung cư Aranya và số 3/61 đường Dương Văn An (phường Xuân Phú, TP Huế).

Cơ quan Công an phát hiện và thu giữ số tiền hơn 100 triệu đồng, 4 thùng đựng sổ sách, tài liệu thể hiện việc cho vay tiền, 2 con dao kim loại dài khoảng 50cm, 2 dùi sắt, 1 khẩu súng nhựa được các đối tượng dùng để đe dọa khi đòi nợ và 1 xe máy nhóm này trộm cắp được.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận khoảng thời gian từ năm 2018 đến nay có hơn 950 lượt người đến vay với tổng số tiền cho vay hơn 11 tỷ đồng với lãi suất cho vay từ trên 180%/năm đến hơn 200%/năm và còn trộm cắp xe máy, giao cấu với trẻ em. Qua đó, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lãi hơn 1,8 tỷ đồng.

Tang vật thu được từ nơi ở của các đối tượng. (Ảnh: Công an Thừa Thiên - Huế)

Cơ quan công an đọc lệnh bắt các đối tượng. (Ảnh: Công an Thừa Thiên - Huế)

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự.