Phá ổ tội phạm có hai người Trung Quốc tham gia
![]() |
Đối tượng người Trung Quốc và tang vật bị thu giữ tại vụ án |
Qua các biện pháp nghiệp vụ, Đội 4 (Thương mại điện tử) - Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50)- CATP Hà Nội đã phát hiện một số đối tượng người nước ngoài móc nối với các đối tượng người Việt Nam để thực hiện các giao dịch khống bằng hình thức thanh toán thẻ qua máy Pos chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, công ty TNHH Thương mại Khánh Minh, có trụ sở văn phòng tại tòa nhà 297 Bạch Mai, Hà Nội phát sinh 77 giao dịch trong 5 – 6 ngày ( từ 27/12/2013 – 07/01/2014) quẹt thẻ bằng 33 mã của ngân hàng nước ngoài, tổng số tiền đã giao dịch hơn 5 tỷ đồng nhưng do nghi là giao dịch giả, phía ngân hàng chỉ báo 6 giao dịch thành công tổng số tiền là 432 triệu đồng.
Cơ quan công an xác định, công ty Khánh Minh, đã câu kết với nhóm đối tượng Trung Quốc mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Công ty TNHH Khánh Minh kinh doanh tranh thêu, các đối tượng thỏa thuận tỷ lệ ăn chia 70/30, đối tượng Trung Quốc được 70 % số tiền chiếm đoạt được của các chủ thẻ tín dụng nước ngoài. Sau khi thỏa thuận, các đối tượng dùng thẻ tín dụng giả để quẹt thanh toán tiền mua tranh của Công ty Khánh Minh, nhưng trên thực tế giao dịch mua bán không xảy ra.
Ngay sau khi điều tra ra vụ án, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng: Nguyễn Huy Long (sn 1988) trú tại Hà Đông, Hà Nội; Hoàng Thị Minh (sn 1972) ở Lê Chân, Hải Phòng;Vũ Thanh Quang (1982) quê Hà Nội – chủ sở hữu và là chánh văn phòng của công ty TNHH Thương Mại Khánh Minh. 2 đối tượng người Trung Quốc cùng bị bắt tên Jiang Jong (sn 1975), Yu Wei (Cá bé) sinh năm 1984).
Tang vật thu giữ tại hiện trường là 13 thẻ tín dụng, 1 máy tính xách tay, 1 thiết bị ghi mã thẻ từ và 64 triệu tiền mặt.
![]() |
Các đối tượng bị bắt tại Cơ quan điều tra |
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Huy Long còn khai nhận đã thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ đang công tác tại Bộ Công an và nhận “chạy việc” vào ngành công an. Đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng của các nạn nhân.
Khám xét nhà đối tượng Long cơ quan điều tra thu giữ: 02 bộ quần áo cảnh sát, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8, 1 khẩu súng bằng sắt bắn đạn bi.
Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.