Ngân hàng Nhà nước tổ chức tuyên truyền về phòng, chống rửa tiền

Hội nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống rửa tiền, đồng thời giúp Cục phòng, chống rửa tiền nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Mới đây, ngày 25/9, Cục phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống rửa tiền cho các đối tượng báo cáo và đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội. Các đối tượng báo cáo gồm các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan. 

Tại hội nghị, đại diện Cục phòng, chống rửa đã giới thiệu về công tác phòng, chống rửa tiền, hệ thống phòng, chống rửa tiền trên thế giới và Việt Nam. Theo đó, trách nhiệm của các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề  phi tài chính có liên quan trong việc nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, trách nhiệm báo cáo, cung cấp và lưu giữ thông tin.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như: trách nhiệm chung; thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền; về phương thức, tính  hiệu quả trong trao đổi thông tin phòng,chống rửa tiền giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước; các biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm trong pháp luật phòng, chống rửa tiền. 

Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề thực tiễn phát sinh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống rửa tiền, qua đó giúp Cục phòng, chống rửa tiền nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền.


Duy Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !