Khởi tố bị can, khám xét nhà riêng một cựu chủ tịch ngân hàng

Bà Hứa Thị Phấn là người nằm trong nhóm nắm giữ 85% cổ phần Ngân hàng Đại Tín trước khi bán cho Phạm Công Danh. Được biết, trước khi thực hiện lệnh khám xét nhà riêng, cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn.

Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước, từ tháng 7/2012 nhóm sở hữu 85% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam) gồm Hứa Thị Phấn, Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam hậu thuẫn cho bà Phấn và các công ty con “rút” hàng ngàn tỷ đồng từ Ngân hàng Đại Tín.

Bà Hứa Thị Phấn - Cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín vừa bị khởi tố bị can, khám xét nơi ở.

Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng Đại Tín đã mua nhiều bất động sản liên quan đến bà Hứa Thị Phấn như căn nhà trên đường Lý Tự Trọng, Q.1, căn nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3. Trong đó, việc mua căn nhà trên đường Lý Tự Trọng có giá hơn 1.000 tỷ đồng đã thanh toán tiền nhưng chưa sang tên.

Theo kết quả điều tra, các khoản nợ của Ngân hàng Đại Tín liên quan đến bà Hứa Thị Phấn lên đến 4.500 tỷ đồng. Trong đó gồm 1.000 tỷ đồng Ngân hàng này đầu tư vào các công ty sân sau liên quan đến bà Phấn và 3.500 tỷ đồng là gần 30 hồ sơ khách hàng vay dùm bà Phấn.

Với nhiều vi phạm trong các hoạt động tại Ngân hàng Đại Tín, nhóm bà Hứa Thị Phấn đã có dấu hiệu “rút ruột” hơn 12.000 tỷ đồng sử dụng cho mục đích riêng. 

Căn biệt thự được cho là của bà Hứa Thị Phấn trên đường Công Lý, Q.Thủ Đức khá "kín cổng cao tường". Một số người dân sống gấn biệt thự này cho biết, nữ chủ nhân căn biệt thự hay làm từ thiện ở địa phương nhưng rất ít khi thấy chủ nhà xuất hiện.