Hệ thống tài chính phức tạp là cơ hội cho rửa tiền và tài trợ khủng bố hoạt động

Những nước có các hệ thống tài chính phức tạp, những giao dịch tài chính quốc tế phức tạp có thể bị lợi dụng để tạo thuận lợi cho rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Hệ thống tài chính phức tạp là cơ hội cho rửa tiền và tài trợ khủng bố hoạt động - ảnh 1

Những nước có hệ thống tài chính phức tạp thì nguy cơ rửa tiền và tài trợ cho khủng bố càng lớn. Ảnh: Minh họa

Rửa tiền và tài trợ cho khủng bố có thể xảy ra ở bất kỳ nước nào trên thế giới, đặc biệt là ở những nước có các hệ thống tài chính phức tạp. Ngoài ra, những nước có cơ sở hạ tầng về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) lỏng lẻo, thiếu hiệu lực hoặc mục rỗng cũng có nhiều khả năng trở thành mục tiêu cho những hoạt động như vậy.

Những giao dịch tài chính quốc tế phức tạp có thể bị lợi dụng để tạo thuận lợi cho rửa tiền và tài trợ cho khủng bố cho nên các giai đoạn khác nhau của quá trình rửa tiền và tài trợ cho khủng bố xảy ra ở nhiều nước khác nhau.

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, tiền có thể được rửa theo một số cách, từ những khoản tiền gửi nhỏ lẻ vào những tài khoản ngân hàng rất bình thường cho đến việc mua đi, bán lại những hàng đắt giá như xe hơi, đồ cổ, đồ trang sức. Những khoản tiền bất hợp pháp cũng có thể được chuyển đi thông qua hàng loạt giao dịch tài chính quốc tế phức tạp.

Tuy nhiên, mỗi nước có đều có đặc điểm riêng về nền kinh tế, tính phức tạp của các thị trường tài chính, đặc biệt là hệ thống AML, nỗ lực thi hành pháp luật và sự hợp tác quốc tế.


Hải Quỳnh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !