Đức đã biết về Hồ sơ Panama từ trước

Sputnik cho biết có nhiều nguồn tin chứng tỏ các quan chức ngành thuế cùng một số quan chức trong lĩnh vực ngân hàng của Đức đã biết được mức độ sử dụng của các nhân vật quyền lực và giàu có ở các “thiên đường trốn thuế” từ một năm trước.

Các quan chức bang Nord Rhine Westphalia, Đức đã bắt đầu một cuộc điều tra đối với công ty luật Mossack Fonseca từ hơn một năm trước khi tên của công ty Panama này xuất hiện trên một đĩa CD dữ liệu của các công tố viên do một nguồn tin giấu tên cung cấp.

Mặc dù số lượng thông tin trong đĩa CD này khá nhỏ nhưng các nhà điều tra cho biết họ đã có đủ thông tin để tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ. Tài liệu mà các quan chức Đức có được từ một năm trước cho thấy các khách hàng ở nhiều ngân hàng Đức đã thông qua công ty luật này để chuyển khối tài sản nhất định ra nước ngoài nhằm tránh trả thuế ở Đức.

Đức đã biết về Hồ sơ Panama từ trước - ảnh 1

Các quan chức ngành thuế của Đức đã biết về Hồ sơ Panama từ một năm trước?

Theo báo cáo của các hãng truyền thông, một số ngân hàng đã trình báo những nghi vấn về việc rửa tiền cho giới chức ở khu vực Rhine và Ruhr. Một số ngân hàng đã phải trả tiền phạt cho các cơ quan thuế, và thừa nhận đồng lõa trong các hoạt động rửa tiền.

Theo tờ Deutsche Welle, kể từ khi giới chức có trong tay đĩa CD các dữ liệu tài chính, một số cá nhân người Đức đã lên tiếng thừa nhận chuyển tiền ra nước ngoài để trốn thuế của chính phủ. Ngân hàng Commerzbank bị phạt số tiền lên tới 19,4 triệu USD, trong khi HSH Nordbank và Hypo-Vereinsbank mỗi ngân hàng phải trả 23 triệu USD vì tội trốn thuế.

Trong khi đó, hai chủ nhân của công ty luật Mossack Fonseca đều lên tiếng phủ nhận mọi sai phạm, cho rằng: “Chúng là những người có trách nhiệm trong hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc lạm dụng dịch vụ của mình và sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn chặn”.

Ông Ramon Fonseca khẳng định các tài liệu của công ty mình đã bị đánh cắp chứ không phải là rò rỉ. “Không ai đề cập đến chuyện dữ liệu của chúng tôi đã bị đánh cắp và đó mới là hành động cấu thành tội phạm. Đây là một vụ ăn cắp chứ không phải là rò rỉ thông tin. Chúng tôi có những nguyên tắc riêng và thực hiện theo nguyên tắc đó”, ông nói.

Sự thật là các quan chức Đức đã biết về việc kết nối giữa công ty luật Panama với các tài sản nước ngoài nhằm trốn thuế, đặc biệt là các khách hàng ở châu Âu. Và sự thật đó làm dấy lên những câu hỏi về quy định đối với hệ thống ngân hàng của châu Âu cũng như việc chia sẻ thông tin về các sự vụ như vậy giữa những quốc gia thành viên EU.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế giới. Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Tuệ Minh (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !