Phá đường dây lô đề ngàn tỷ có nhiều nữ 9X

Trưa 22/5, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phát hiện, triệt phá một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy rất lớn, lên tới 1.200 tỷ đồng.

Trước đó, vào tối 6/5, cơ quan công an bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Phá đường dây lô đề ngàn tỷ có nhiều nữ 9X
Nhóm đối tượng trong vụ án bị cơ quan công an bắt.

Theo đó, các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (SN: 1991, trú tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1988, trú tại Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (SN:1996, trú tại thành phố Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN:1981, trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), Nguyễn Tạ Hoài Anh (SN:1976, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phương (SN:1987, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Tang vật cơ quan công an thu giữ hơn 25 triệu đồng; 1,948 gam ma túy MDMA, 5,551 gam ma túy Ketamine.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cơ quan công an đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 đối tượng gồm Trịnh Thị Phương (SN: 1969, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN: 1961, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Lê Phương Thanh (SN: 1988, trú tại, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Lê Thị Thanh Tâm (SN: 1970, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Tang vật thu giữ 1,7 tỷ đồng; tiến hành phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc, thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.

Phá đường dây lô đề ngàn tỷ có nhiều nữ 9X
Cơ quan công an kiểm tra tang vật.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn. Để che giấu hành vi, Phương và các đối tượng nêu trên chỉ sử dụng sim rác không chính chủ, ứng dụng Message trên điện thoại Iphone để giao dịch chuyển số lô đề, hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.

 

Do nhiều đối tượng đánh bạc với số lượng lớn, nên Trịnh Thị Phương thuê Lê Phương Thanh tổng hợp số lô để sau đó chuyển số lô đề đến cho Lê Thị Thanh Tâm. Lê Thị Thanh Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.

Các đối tượng khai nhận và tài liệu chứng cứ chứng minh, riêng trong ngày 06/5/2021, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số là đề trị giá gần 1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Minh Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương. Sau khi tổng hợp số đề, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô để trị giá gần 600 triệu đồng cho Lê Thị Thanh Tâm.

Trịnh Thị Phương khai nhận đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác, dữ liệu cụ thể trong điện thoại của Phương bị thu giữ cho thấy từ năm 2019 đến nay, lượng số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.

Đối với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng Thanh Phương và Hoài Anh khai nhận Hoài Anh được một người bạn không quen biết cho để sử dụng, ngày 06/5/2021, Thanh Phương và Hoài Anh đều sử dụng số ma túy này bằng hình thức uống, tại phòng khách căn hộ 1814, chung cư IMPERIA, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ quan công an đã ra Quyết định tạm giữ đối với 9 đối tượng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tân Trường

Chủ đề :

ma túy

 
List comment
 
 
Gọi điện đòi nợ 2 triệu đồng bị thách thức dọa đánh, mang dao chém bạn suýt chết
icon

Ngày 17/5, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Trần Văn Công (SN 1991, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) 4 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

 
 
Xác định danh tính người đàn ông ôm bé gái nhảy xuống sông ở Quảng Nam
icon

Qua xác minh ban đầu, nhà chức trách xác định nạn nhân là hai cha con. Đến thời điểm hiện tại, thi thể người cha đã được tìm thấy và đã xác định được danh tính.

 
 
Quảng Nam: Nghi vấn cha ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại tự tử
icon

Chiều 17/5, lãnh đạo UBND xã Cẩm Thanh (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết lực lượng cứu nạn cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 2 người mất tích ở cầu Cửa Đại.

 
 
Đắk Nông: Sẽ trồng 1 triệu cây thông dọc quốc lộ 14, 28
icon

Rất nhiều diện tích bị lấn chiếm trái phép dọc quốc lộ 14 và 28 sẽ được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phủ kín bằng 1 triệu cây thông.  

 
 
Đà Nẵng sẽ bỏ quyết định gom người lang thang xin ăn?
icon

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng đang lấy ý kiến về việc bãi bỏ quyết định 02/2015 về việc đưa người lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội.

 
 
Nữ đại gia Hải Phòng treo thưởng 800 triệu đồng cho hai đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31
icon

Một nữ cổ động viên vừa tuyên bố sẽ tặng đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam 300 triệu đồng và đội tuyển bóng đá nữ 500 triệu đồng nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games.

 
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng giấu 6.000 viên ma túy tổng hợp trong cốp xe máy
icon

Giấu 6.000 viên ma túy tổng hợp trong cốp xe, Lương Văn Thành (SN 1971, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên đường.

 
Gặp nạn trên đường ven biển, nam thanh niên rơi xuống vách núi tử vong
icon

Khi đang đi trên đường ven biển đoạn qua xã Hải Hà (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), nam thanh niên (32 tuổi, quê ở Nghệ An) bị tai nạn giao thông rơi xuống vách núi và tử vong khi đi cấp cứu.

 
Hà Nội: Hàng chục hố ga bung nắp 'bẫy' người đi đường
icon

Theo ghi nhận của PV, tuyến Phố Viên - Nguyễn Đình Tứ có chiều dài khoảng 2km, nhưng có tới hàng chục hố ga không nắp chênh vênh giữa lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

 
Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Phân loại rác thải dựa vào cộng đồng
icon

“Mô hình Kinh tế tuần hoàn rác thải dựa vào cộng đồng tại quận Hoàn Kiếm” là bước tiến quan trọng trong quyết tâm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải, tập trung vào rác thải nhựa có giá trị thấp tại Việt Nam.