Triệt phá sàn vàng, tiền ảo có hàng ngàn người tham gia

300 cán bộ, chiến sĩ công an chia thành 21 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ những người xây dựng, điều hành các sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép.

Công an TP Hà Nội vừa phối hợp cùng Công an TP.HCM bóc gỡ một đường dây sử dụng công nghệ cao chuyên tổ chức xây dựng, điều hành các sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép.

Công an triệu tập 26 nghi phạm để điều tra và bước đầu xác định Phạm Thị Thái (36 tuổi, trú tại Hà Nội), Vũ Đình Hùng (38 tuổi) và Phạm Mạnh Hùng (36 tuổi, cùng trú tại TP.HCM) là những người cầm đầu.

Triệt phá sàn vàng, tiền ảo có hàng ngàn người tham gia - ảnh 1

Trang Rforex.com bị đánh sập và nghi can Phạm Thị Thái, một trong những người tích cực trong đường dây. Ảnh: CACC

“Bay” tiền tỉ vì ham lợi

Trước đó, công an nhận được đơn trình báo của chị HTP (47 tuổi, trú tại Hà Nội) về việc có một nhóm rủ rê chơi ngoại hối và bị chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng.

Theo chị HTP, đầu năm 2020, Phạm Thị Thái thông tin có một kênh đầu tư mà chỉ cần đầu tư vài ngàn USD, mỗi ngày online vài tiếng đồng hồ là có thể thu được hàng chục triệu đồng mỗi tháng, đầu tư càng nhiều lợi càng cao…

Thái cung cấp cho chị một tài khoản trên sàn giao dịch... xforex.com để tham gia mua bán ngoại tệ, vàng. Và chỉ sau nửa năm “khởi nghiệp”, chị HTP mất sạch gần chục tỉ đồng.

Sau thời gian dài điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ đường dây có dấu hiệu sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, với sự tham gia tích cực của Thái, Đình Hùng và Mạnh Hùng.

Theo đó, Công an TP Hà Nội và Công an TP.HCM huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 21 tổ công tác, đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành để triệt phá ổ nhóm nêu trên.

Bước đầu, công an xác định các nghi phạm có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép (Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss) và hàng chục website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex này.

Các sàn đều kết nối ứng dụng Meta trader 5 (MT5 - ứng dụng chuyên dành cho các giao dịch vàng, ngoại hối, cà phê) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Trong đó, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng, có những người đã bỏ hơn 10 tỉ đồng để tham gia giao dịch Forex.

Can thiệp thắng, thua tùy ý

Công an xác định đầu năm 2018, Vũ Đình Hùng bàn bạc với Phạm Mạnh Hùng tạo lập trang web trên nền tảng MT5, kết nối với sàn giao dịch ngoại hối xforex, sau đó lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Để khách hàng tin tưởng đây là sàn giao dịch của nước ngoài, Đình Hùng đầu tư mua tên miền www...xforex.com, làm hồ sơ đứng tên đại diện cho Công ty... xforex LTD có địa chỉ tại London, vương quốc Anh.

Tiếp đó, Đình Hùng mua tài khoản MT5, máy chủ chạy phần mềm MT5, thuê người viết mã nguồn, thiết kế và hoàn thiện giao diện của website.

 

Tinh vi hơn, Phạm Mạnh Hùng còn sử dụng tài khoản email “support@xforex.com” hỗ trợ khách hàng với những nội dung bằng tiếng Anh nhằm khiến họ lầm tưởng đang chơi với sàn giao dịch “Tây”.

Đến giữa năm 2019, Phạm Thị Thái mua lại một phần quyền quản trị sàn xforex của Đình Hùng và Mạnh Hùng. Thái được Mạnh Hùng cài đặt quyền quản trị trang web, quản trị phần mềm MT5 và hướng dẫn tường tận các chiêu thức chiếm đoạt tiền của khách tham gia đầu tư.

Hai bên còn thỏa thuận Thái tiếp tục cho Mạnh Hùng quyền khai thác từ các khách hàng cũ và một đại lý tại nước ngoài đang hoạt động trên sàn xforex, đổi lại Mạnh Hùng sẽ giúp Thái gia hạn thuê phần mềm MTS và server, hỗ trợ Thái duy trì hoạt động của sàn.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, với quyền quản trị sàn, các nghi phạm có thể can thiệp vào dữ liệu tài khoản của khách hàng, tự thay đổi mật khẩu, thực hiện các lệnh chơi tài khoản của khách hàng mà không cần sự đồng ý của khách hàng. Thậm chí, bằng việc sử dụng kỹ thuật điện tử, các nghi phạm còn có thể can thiệp để người chơi thắng, thua tùy ý.

Tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ hồi tháng 3-2021, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần khuyến cáo rủi ro đối với các nhà đầu tư khi tham gia vào những giao dịch trên sàn Forex.

Theo đó, việc cung ứng những dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ phái sinh phải do những tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh và đến nay Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho tổ chức nào ngoài những tổ chức tín dụng đã cấp phép.

Ông Tú khẳng định những sàn giao dịch như Forex là không đúng theo quy định và pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro nếu có.

Không chỉ Ngân hàng Nhà nước, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cũng cho rằng mô hình hoạt động của các sàn đầu tư nêu trên tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Cụ thể, mọi giao dịch của người tham gia đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống Internet mà không có cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép, trong trường hợp nếu có các vấn đề rủi ro liên quan đến hệ thống thì kết quả đầu tư của người tham gia đều không được đảm bảo.

Ngoài ra, tiền người tham gia nộp vào hệ thống là tiền thật, trong khi những lợi ích hay hoa hồng được ghi nhận trên hệ thống là các loại tiền ảo hay ví điện tử, những loại tiền ảo và ví điện tử này đều không được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận là công cụ thanh toán hợp pháp.

Nhà đầu tư còn có thể bị lộ bí mật thông tin cá nhân, bị lừa đảo do một số sàn huy động tài chính lừa đảo bằng cách sửa lệnh hệ thống (nhà đầu tư nghĩ là mình đang đầu tư theo lệnh thị trường, song thực tế là đánh với sàn, luôn luôn bị sàn cho thua), hoặc thậm chí khi số người tham gia nộp tiền đủ nhiều, sàn cũng sẽ tự… biến mất.

Triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng

4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss hoạt động với những thủ đoạn rất tinh vi vừa bị cơ quan công an triệt phá.

Theo plo.vn

Chủ đề :

tiền ảo

 
List comment
 
 
Bình Định triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
icon

Ngày 28/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định có Công văn số 2454 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh.

 
 
Yên Bái triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
icon

Sở TN&MT Yên Bái sẽ tổ chức hội nghị tập huấn cho các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể; UBND các huyện, TP, thị xã; các cơ quan, đơn vị của Trung ương, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường.

 
 
Bắc Ninh: Các Sở, ngành, địa phương phối hợp chống rác thải nhựa
icon

Nhằm thay thế từng bước việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, từ năm 2019, tỉnh Bắc Ninh ban hành kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.

 
 
Lạng Sơn tăng cường thu gom, xử lý chất thải
icon

Với mục tiêu không để ù ứ, tồn đọng chất thải phát sinh do dịch bệnh, tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác thu gom, hướng dẫn xử lý; thành lập Tổ phản ứng nhanh về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành trong phòng, chống dịch.

 
 
Không tái chế rác thải nhựa, Việt Nam lãng phí gần 3 tỷ USD mỗi năm
icon

Tại Việt Nam, có tới 2,62 triệu tấn nhựa bị thải bỏ, dẫn đến mất 75% giá trị vật liệu của nhựa, tương đương từ 2,2 - 2,9 tỷ USD mỗi năm.

 
 
Giám sát, xử lý các siêu thị, cửa hàng cung cấp miễn phí túi ni lông
icon

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 5601/UBND-STNMT về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn thành phố.

 
Hạn chế làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường ở Nam Định
icon

45 làng nghề trên địa bàn các huyện của tỉnh Nam Định đã được phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định.

 
Nghệ An hỏa tốc ứng phó với cơn bão số 7, đã có hơn 1.000 hồ đầy nước
icon

Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 vừa qua gây mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn Nghệ An, hiện địa phương này đã có hơn 1.000 hồ đập đầy nước. Chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai ứng phó với mưa lũ.

 
Quảng Nam: Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn mất tích
icon

Sáng 9/10, lãnh đạo UBND xã Duy Châu (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn mất tích vào sáng hôm qua.

 
Nhóm người Đan Lai đi bộ về Nghệ An được tặng xe máy: “Về đến quê nhà em mừng lắm”
icon

Sau 5 ngày ròng rã, vượt quãng đường hơn 1.200 km, nhóm người đồng bào dân tộc Đan Lai đã về đến Nghệ An an toàn.